Ухвала суду № 70472056, 23.11.2017, Енергодарський міський суд Запорізької області

Справа № 316/1425/17

Провадження № 1-кс/316/601/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" листопада 2017 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Вільямовська Н.О., за участю секретаря Рябуха О.В., за участю прокурора Слугіної О.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Енергодарської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017081160000036 від «25» травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 14.11.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: рух коштів по картці № 5167985660298530 з 01.01.2016 року по теперішній час із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце із зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картку № 5167985660298530 або з неї, зняття грошових коштів з вказаної картки в паперовому та електронному вигляді.

За матеріалами клопотання встановлено, що:

- зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, буд. 1Д;

- самі по собі в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- прокурор у клопотанні довів можливість використання вищезазначеної інформації, як доказів та неможливість довести іншим способом обставини, які передбачається встановити за допомогою зазначених документів.

Досудовим слідством встановлено, що у період 2016 - 2017 років посадові особи ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» провели тендерні закупівлі, за результатами яких з ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» укладено низку договорів постачання піску, ґрунту природного та будівельних матеріалів, на загальну суму близько 13 млн. гривень.

Водночас, встановлено, що пісок та ґрунт природний ВП «ЗАЕС» видобувала власними силами та за допомогою транспортних засобів на території м. Енергодара та за його межами, на території Запорізької області. Таким чином, діями посадових осіб зазначених субєктів господарювання спричинено збитків державі.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідків водіїв вантажних автомобілів КРАЗ-6510, реєстраційні номери АР 9964 ВО, АР 7556 ВО ОСОБА_2, ОСОБА_3, та водія екскаватора ОСОБА_4, які показали, що працюють водіями транспортного цеху ВП «Запорізька АЕС». 18 серпня 2017 року приблизно о 06.45 годині вони прийшли на свої робочі місця в ТЦ ВП «ЗАЕС», де у диспетчера отримали наряди та подорожні листи на перевезення ґрунту з села ОСОБА_5 до міста Енергодар на територію ВП ЗАЕС. Згідно подорожніх листів замовником даних перевезень ґрунту є УПТК ВП «ЗАЕС». Для здійснення перевезень ґрунту вони заправили автомобілі КРАЗ-6510 дизельним паливом в ТЦ ВП «ЗАЕС», після чого приблизно о 08.30 годині на зазначених автомобілях поїхали до села ОСОБА_5 в район недобудованого сміттєзвалища, де на земельній ділянці поруч з електричними опорами високовольтної лінії за допомогою екскаватору УБ ВП «ЗАЕС», здійснювали риття ґрунту, навантаження його в зазначені автомобілі та по черзі здійснювали перевезення знятого шару ґрунту на територію УБ ВП «ЗАЕС», де після його вивантаження знову поверталися до села ОСОБА_5. Перевезення ґрунту з села ОСОБА_5 на територію ВП «ЗАЕС», вони здійснюють останні три місяці. Місце вивантаження ґрунту на території ВП «ЗАЕС», їм вказувалось диспетчером та начальником експлуатаційної служби ТЦ ВП «ЗАЕС».

Крім цього, згідно з інформації Відділення у Хортицькому районі м. Запоріжжя Запорізької ОДПІ встановлено, що ТОВ "УКР СПЕЦ ПРОМ" (податковий номер 38664538), має поточні розрахункові рахунки № 26043011586522, № 26056011586531 та № 26005011586496, відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, Іпн: № 000390126658.

Згідно з виписки по особовому рахунку № 26005011586496 встановлено, що грошові кошти перераховуються з вказаного рахунку підприємства на особисту картку керівника підприємства ОСОБА_6, № 5167985660298530, отриману в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-бухгалтерської експертизи, на підставі якої буде вирішено питання щодо суми спричинених спільними узгодженими діями посадових осібВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» збитків, у звязку з чим необхідно вилучити та надати експерту рух грошових коштів, у тому числі за вказаною карткою № 5167985660298530, яка належить ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та на якій міститься інформація про подальший рух грошових коштів з рахунку ТОВ "УКР СПЕЦ ПРОМ», у тому числі отриманих за виконання вищевказаних договорів.

Отже, в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), як банківської установи знаходиться оригінал справи, які приймаються компетентним органами банківської установи про відкриття карткового та розрахункового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, у КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), знаходиться оригінал документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо картки № 5167985660298530, а саме: рух коштів по картці № 5167985660298530 з 01.01.2016 року по теперішній час із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце із зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картку № 5167985660298530 або з неї, зняття грошових коштів з вказаної картки.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначені документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Взявши до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дані кримінальні правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для вставлення цих важливих обставин та можливість вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, буд. 1Д, керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати прокурору Енергодарської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_1, т.в.о. начальника СВ Енергодарського ВП ГУ НП в області майору поліції ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому в ОВС управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9, оперуповноваженому управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, буд. 1Д, а саме:

- виписка про рух коштів по картці № 5167985660298530 з 01.01.2016 року по теперішній час із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- письмова інформація щодо місця із зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картку № 5167985660298530 або з неї, зняття грошових коштів з вказаної картки в паперовому та електронному вигляді.

2. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали 30 днів.

4. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом семи днів з дня оголошення.

Слідчий суддя Н. О. Вільямовська