Ухвала суду № 70463239, 22.11.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/25013/17

Провадження 1-кс/127/10928/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Климчук Я.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 320649, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

20.11.2017, слідчий Климчук Я.С. звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Гунько В.М. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017020420000147 від 04.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у 2016 році військовою частиною А0215 розміщено у встановленому порядку оголошення про проведення відкритих торгів, щодо закупівлі товарів/послуг за державні кошти з найменуванням предмету - «Річне програмне забезпечення аеронавігаційних баз даних «GPSMAP 695 регіон Worldwide» в кількості 7 одиниць, з очікуваною вартістю 470 тис. грн. Співвиконавцем вказаної програми є 114 центр аеронавігаційного забезпечення (військова частина А0985). Для участі у вказаних відкритих торгах цінові пропозиції, щодо зазначеного лоту, надані субєктами підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 Переможцем, з ціновою пропозицією 467 600 грн. (66 800 грн. за 1 одиницю) комітетом з конкурсних торгів військової частини А0215 визнано ФОП ОСОБА_2 В подальшому, військовими службовими особами, із вказаним переможцем конкурсних торгів укладений відповідний договір №175/16 від 16.06.2016. Поряд з цим також встановлено, що на ринку надання вказаних послуг наявні інші субєкти підприємницької діяльності, у тому числі ТОВ «Аероскан Сервіс» та ТОВ «ПРОФ- ЛІНК КОНСАЛТІНГ», які спроможні були надати вказані послуги за більш економічно вигідними цінами, а саме 32 260 грн. за 1 одиницю та 225820 грн. в загальному за вказаний предмет закупівлі. З огляду на викладене, наявні обставини, які свідчать про зловживання владою або службовим становищем військовими службовими особами, які в порушення ст.3 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та п.п. 2.2.1, 3.1, 4.1 «Інструкції з проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти в КПС ЗСУ», затвердженої наказом Командувача ПС ЗСУ №97 від 26.03.2013 (зі змінами наказ №376 від 29.11.13) не здійснили маркетингові дослідження ринку товарів, робіт і послуг щодо запланованого предмету закупівлі, що призвело до нанесення шкоди державі на суму понад 240 000 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ФОП ОСОБА_2 має розрахункові рахунки №26003055320586 відкритий в ПАТ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Набарежна Перемоги, буд. 50, контактний телефон (056) 3772910, (0562)680514, (080) 0500003, факс (056) 3772910, електронна пошта privatbank@pbank.com.ua).

З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів ПАТ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Набарежна Перемоги, буд. 50, контактний телефон (056) 3772910, (0562)680514, (080) 0500003, факс (056) 3772910, електронна пошта privatbank@pbank.com.ua), що стосуються відкриття та подальшого використання ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1, юридична адреса: с.Ковалівка, Немирівський р-н Вінницька область) розрахункового рахунку № 26003055320586, а також до роздруківок про рух коштів по даних рахунках з дати відкриття по дату закриття, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.

Керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 320649, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), в судове засідання не зявився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 320649, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 320649, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 320649, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку №26003055320586 відкритого ОСОБА_2, а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, по банківському (картковим) рахунку №26003055320586, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адреси розташування банкоматів та інших терміналів через які здійснювались операції переказу, поповненню, зняття готівки чи інші операції.

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, по банківському (картковим) рахунку №26003055320586, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося зєднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

фотовідеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування терміналів та банкоматів, кас, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по банківському (картковому) рахунку №26003055320586, за період часу з 01.05.2016 по 22.11.2017.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя