Ухвала суду № 70460673, 23.11.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/17800/17

Провадження № 1-кс/161/8409/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

23 листопада 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д., при секретарі судового засідання Гайбун Б.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Андрієвича Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю прокурора Марчук Н.В.,

старшого слідчого Андрієвича Є.А.,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Андрієвич Є.А., за погодженням із прокурором у кримінальному проваджені - прокурором Луцької місцевої прокуратури Марчук Н.В., звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України, тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ "Укрисиббанк", що знаходиться за адресою: (ЄДРПОУ 09807750) м. Київ, вул. Андріївська, 12/2, у відділенні АТ "Укрисиббанк", що в м. Луцьку по вул. Богдана Хмельницького, 10, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_3 НОМЕР_1, який відкритий у АТ "Укрисиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеними рахунками, в тому числі відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів у загальній сумі 3000 Євро у період часу із 26 січня 2017 року по даний час, з можливістю вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії документів.

На думку старшого слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017030010000646 від 12 лютого 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме, встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ "Укрисиббанк", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Водночас, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одночасно, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Андрієвичу Є.А. або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "Укрисиббанк", що знаходиться за адресою: (ЄДРПОУ 09807750) м. Київ, вул.Андріївська, 12/2, у відділенні АТ "Укрисиббанк", що в м. Луцьку по вул. Богдана Хмельницького, 10.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Андрієвичу Є.А. або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ "Укрисиббанк", що знаходиться за адресою: (ЄДРПОУ 09807750) м. Київ, вул. Андріївська, 12/2, у відділенні АТ "Укрисиббанк", що в м.Луцьку по вул. Богдана Хмельницького, 10, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_1, який відкритий у АТ "Укрисиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеними рахунками, в тому числі відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів у загальній сумі 3 000 Євро у період часу із 26 січня 2017 року по 23 листопада 2017 року включно, з можливістю вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів провести до 23 грудня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш