Ухвала суду № 70456209, 23.11.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5369/2017

Справа № 428/12486/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., при секретарі Циганок А.В., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області Ковтуна А.Г., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуца І.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуца І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Ковтуном А.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що зареєстроване 07.02. 2017 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12017130000000083, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до звіту №03-14/8 від 30.12.2016 «Про результати планового аудиту ефективності діяльності Попаснянської районної державної адміністрації за період з 01.01.2014 по 30.09.2016» встановлено, що завищення вартості теплової енергії, яка постачалася СПД відділу освіти Попаснянської РДА в опалювальному сезоні 2015-2016, призвело до зайвих витрат бюджетних коштів на суму 763 172,18 грн. у т.ч.: ТОВ «Форестплюс» (код ЄДРПОУ 37324986) на суму 299 722,68 грн. (надавало послуги теплопостачання ЗОШ I-III ступеня с. Лисичанське), МПП «Меркурій» (код ЄДРПОУ 30092436) на суму 204 106,59 грн. (надавало послуги теплопостачання Мирнодолинській, Троїцькій та Врубівській ЗОШ), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) на суму 225 489,50 грн. (надавало послуги теплопостачання Новотошківській НВК «ЗНЗ-ДНЗ» №10, Попаснянській ЗОШ I-III ступеня №21, Попаснянській ЗОШ I-III ступеня №1, Попаснянській ЗОШ I-III ступеня №27, ДНЗ №1). Послуги теплопостачання надавались на підставі договорів, які укладені між відділом освіти Попаснянської РДА та ТОВ «Форестплюс», МПП «Меркурій», ФОП ОСОБА_3 Аналізом розрахунку тарифів на теплову енергію, які надані зазначеними СПД до відділу освіти Попаснянської РДА у складі конкурсної пропозиції, встановлено, що СПД планують використовувати у якості палива кам'яне вугілля. Аналізом статті витрат «Паливо (кам'яне вугілля) у зазначених розрахунках встановлено, що вартість кам'яного вугілля у розрахунку тарифу на теплопостачання завищено.

Таким чином, в опалювальному сезоні 2015-2016 ТОВ «Форестплюс», МПП «Меркурій» та ФОП ОСОБА_3 завищено вартість теплової енергії, а відділом освіти Попаснянської РДА оплачено вищевказану суму, що призвело до зайвих витрат бюджетних коштів.

Так, встановлено, що відділом освіти Попаснянської РДА в особі начальника ОСОБА_4 та МПП «Меркурій» (код ЄДРПОУ 30092436, юридична адреса: м. Лисичанськ, вул. Ворошилова, буд. 5, кв. (офіс) 206) в особі директора ОСОБА_5, відповідно до рішення сесії Попаснянської районної ради №20/11 від 30.06.2007 (з подальшими змінами та доповненнями), було укладено інвестиційні договори щодо встановлення індивідуального опалення, а саме:

- № 3 від 17.07.2015 у Врубівський загальноосвітній школі I-III ступенів Попаснянської районної ради Луганської області, що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, смт. Врубівка, вул. Артема, 5;

- № 4 від 17.07.2015 у Мирнодолинський загальноосвітній школі I-III ступенів Попаснянської районної ради Луганської області, що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, смт. Мирна Долина, вул. Совхозна, 50;

- № 5 від 17.07.2015 у Троїцькій загальноосвітній школі I-III ступенів Попаснянської районної ради Луганської області, що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, с. Троїцьке, вул. Красна, 1а.

- № 7 від 03.10.2016 у Гірській загальноосвітній школі I-II ступенів №15 Попаснянської районної ради Луганської області, що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, м. Гірське, вул. Первомайська, 88.

Згідно з вказаними договорами, МПП «Меркурій» зобов'язані здійснити в повному обсязі комплекс робіт зі встановлення індивідуального опалення в зазначених навчальних закладах підпорядкованих відділу освіти Попаснянської РДА на підставі проектно-кошторисної документації для надання послуг теплопостачання.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що після розгляду інформації щодо встановлення тарифу на теплову енергію, наданої МПП «Меркурій» до Врубівської, Мирнодолинської селищних рад та Троїцької сільської ради були винесені виконавчими комітетами відповідних рад наступні рішення:

- №27 від 11.08.2015 року «Про затвердження тарифу на теплову енергію, що виробляється МПП «Меркурій» для опалення приміщень Мирнодолинської ЗОШ І-ІІІст.» -1785,74грн.;

- №12 від 08.09.2015 року «Про затвердження тарифу на теплову енергію, яка буде використовуватись для опалення приміщень Врубівської ЗОШ І-ІІІст.» - 1830,10грн.;

- №24 від 15.09.2015 року «Про затвердження тарифу на теплову енергію, яка буде використовуватись для опалення приміщень Троїцької ЗОШ І-ІІІст.» - 1656,23грн.

Далі, в листопаді 2015, між відділом освіти Попаснянської РДА в особі начальника ОСОБА_4 та МПП «Меркурій» (код ЄДРПОУ 30092436) в особі директора ОСОБА_5, укладено договори оренди індивідуального визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Попаснянського району:

- помешкання котельні Врубівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Попаснянської районної ради Луганської області, що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, смт. Врубівка, вул. Артема, 5;

- помешкання котельні Мирнодолинської загальноосвітньої школи I-III ступенів Попаснянської районної ради Луганської області, що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, смт. Мирна Долина, вул. Совхозна, 50;

- помешкання котельні Троїцької загальноосвітньої школи I-III ступенів Попаснянської районної ради Луганської області, що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, с. Троїцьке, вул. Красна, 1а.

Згідно з вказаними договорами відділ освіти Попаснянської РДА передав МПП «Меркурій» в строкове платне користування помешкання зазначених котельних, що перебувають на балансі відділу освіти Попаснянської РДА.

Далі, для надання послуг теплопостачання (пара та гарячої води) між відділом освіти Попаснянської РДА в особі начальника ОСОБА_4 та МПП «Меркурій» (код ЄДРПОУ 30092436) в особі директора ОСОБА_5 укладено відповідні договори:

- № 7ТЄП від 09.11.2015, на теплопостачання Мирнодолинської загальноосвітньої школи I-III ступенів, на суму 118501,70 грн.

- № 8ТЄП від 09.11.2015, на теплопостачання Врубівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, на суму 124337,00 грн.

- № 9ТЄП від 09.11.2015, на теплопостачання Троїцької загальноосвітньої школи I-III ступенів, на суму 210752,22 грн.

- № 5ТЄП від 16.03.2016, на теплопостачання Мирнодолинської загальноосвітньої школи I-III ступенів, на суму 278629,01 грн.

- № 6ТЄП від 16.03.2016, на теплопостачання Врубівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, на суму 292083,96 грн.

- № 7ТЄП від 16.03.2016, на теплопостачання Троїцької загальноосвітньої школи I-III ступенів, на суму 496570,56 грн.

Також, встановлено, що на початку 2017 року, більш точно в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, МПП «Меркурій» надало документи для розгляду та встановлення тарифу на теплову енергію до Гірської міської ради. Так, 23.03.2017 року виконавчим комітетом Гірської міської ради було винесене рішення №13 «Про встановлення тарифів на теплову енергію для Малого Приватного Підприємства «Меркурій» на опалення ЗОШ І-ІІ ступенів м. Гірське Попаснянського району Луганської області» - 1390, 97грн.

У період часу з 23.03.2017р. по 27.04.2017р., більш точно під час досудового розслідування у кримінальну провадженні встановити не надалось можливим, між відділом освіти Попаснянської РДА в особі начальника ОСОБА_4 та МПП «Меркурій» (код ЄДРПОУ 30092436) в особі директора ОСОБА_5, укладено договір оренди індивідуального визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Попаснянського району: помешкання котельні Гірської загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Попаснянської районної ради Луганської області, що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, м. Гірське, вул. Первомайська, 88.

Далі, для надання послуг теплопостачання (пара та гарячої води) між відділом освіти Попаснянської РДА в особі начальника ОСОБА_4 та МПП «Меркурій» (код ЄДРПОУ 30092436) в особі директора ОСОБА_5 укладено відповідний договір № 4ТЄП від 27.04.2017, на теплопостачання Гірської загальноосвітньої школи I-II ступенів №15, на суму 505506,31 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування в опалювальному сезоні 2015-2017 було завищення тарифів у розрахунках на теплопостачання МПП «Меркурій» до навчальних закладів, підпорядкованих відділу освіти Попаснянської РДА, що призвело до розтрати бюджетних коштів у великих розмірах.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи документів, які були надані МПП «Меркурій» до Троїцької сільської ради з метою винесення рішення виконкомом про встановлення тарифу на послуги з теплопостачання Троїцької ЗОШ І-ІІІ ст. з 2015р. по 2017р., що передбачено ст.2 а також ст.28 п.А п.п.2 Закона України «Про місцеве самоврядування», а також п. 2, 5, 28 Постанови КМУ №869 від 01.06.2011р. «Про затвердження порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води», а саме те, що до функцій виконавчих комітетів сільський, селищних рад, як представників територіальних громад віднесено функцію про встановлення тарифів на постачання теплової енергії для підприємств не комунальної власності, тобто саму у приміщенні Троїцької сільської ради можуть зберігатися оригінали зазначених документів.

Згідно роз'яснювального листа Луганського НДЕКЦ України №19/113/6-4/1138 від 02.02.2017 року, для проведення почеркознавчих експертиз необхідні лише оригінали документів з вільними зразками підписів та почерку осіб, підписи яких будуть досліджуватися.

Сторона кримінального провадження в своєму клопотанні посилається на те, що з метою з метою проведення огляду, отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а також дослідження під час проведення почеркознавчої експертизи, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Троїцької сільської ради за адресою: Луганська область, Попаснянський район, с. Троїцьке, провулок Паризької Комуни, 1, та містять відомості про затвердження тарифу на теплову енергію для МПП «Меркурій» на опалення Троїцької ЗОШ І-ІІІ ст. з 2015 р. по 2017р.р.

Підстави вважати, що вказані документи знаходяться у приміщенні Троїцької сільської ради за адресою: Луганська область, Попаснянський район, с. Троїцьке, провулок Паризької Комуни, 1, дає той факт, що за вказаною адресою знаходиться адміністративне приміщення даної установи.

В результаті вилучення вказаних документів, слідчим управлінням ГУНП в Луганській області будуть отримані фактичні дані, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування доказами, будуть мати суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого встановлення та дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення.

Поряд з цим, в ході досудового розслідування з'ясовано, що посадові особи МПП «Меркурій», з метою ухилення від кримінальної відповідальності вживають заходи для приховування своєї протиправної діяльності, а тому є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза вчинення ними дій, направлених на зміну або знищення документів, які мають значення для кримінального провадження.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні встановлено, що 07.02.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12017130000000083 від 20.11.2017 .

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв'язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуца І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Ковтуном А.Г., задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуца Інні Іванівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Жиряді Олександру Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сацик Наталії Володимирівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Нині Миколаївні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Козлову Максиму Борисовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Тітовій Анастасії Олександрівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Омельченку Сергію Олеговичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Гасанову Джангиру Видади Огли, оперуповноваженому ВСП ГУНП в Луганській області Логвиненку Роману Олександровичу, оперуповноваженому ВСП ГУНП в Луганській області Афанасенкову Олександру Борисовичу, оперуповноваженому ВСП ГУНП в Луганській області Марченкову Андрію Сергійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС УБЗ ПТЛ ГУНП в Луганській області Воробйову Владиславу Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Троїцькій сільській раді за адресою: Луганська область, Попаснянський район, с. Троїцьке, провулок Паризької Комуни, 1, з подальшою можливістю їх копіювання, а саме :

- - рішення виконавчого комітету Троїцької сільської ради №24 від 15.09.2015 року «Про затвердження тарифу на теплову енергію, яка буде використовуватись для опалення приміщень Троїцької ЗОШ І-ІІІст.», документи, якими обґрунтовуються розрахунки вказаних тарифів а також протоколи засідання виконавчого комітету з приводу розгляду зазначеного питання;

- рішення виконавчого комітету Троїцької сільської ради щодо внесення змін у тарифи на послуги теплопостачання у зазначений період, що надає МПП «Меркурій», та документи на підставі яких були змінені дані тарифи, а також протоколи засідання виконавчого комітету з приводу розгляду зазначеного питання.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна