Ухвала суду № 70456037, 01.11.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/11693/17

Провадження № 1-кс/428/5048/2017

УХВАЛА

іменем України

01 листопада 2017 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі слідчого судді Бойко Н.В., при секретарі Василович Г.Ю., за участю начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, захисника ОСОБА_3, підозрюваного ОСОБА_4, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, обраного в рамках кримінального провадження № 22016130000000027, внесеного до Єдиного державного реєстру судових розслідувань 05.02.2016 року відносно:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, неодруженого, на утриманні має малолітню дитину - доньку ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, який мешкає за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 9/10, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, раніше не судимого,

підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про продовження строку домашнього арешту відносно ОСОБА_4.

В обгрунтування доводів та вимог клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що на початку грудня 2015 року, директор ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» ОСОБА_6, спільно з ОСОБА_7, маючи умисел на заволодіння вугільної продукції вказаного підприємства, усвідомлюючи, що у двох не зможуть реалізувати зазначений злочинний намір, для спільної злочинної діяльності і досягнення злочинного результату організували злочинну групу, з чітким розподілом ролей, де виступали як співорганізатори і керівники групи.

З метою вчинення вказаних злочинів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розробили злочинний план, відповідно до якого ОСОБА_6 як директор ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», за допомогою службових осіб підприємства, які входили до складу організованої злочинної групи, а саме: начальника ділянки поверхнево-технологічного комплексу ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» ОСОБА_8 та головного інженера ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» ОСОБА_9 повинен був забезпечувати приховування дійсних розмірів видобутку вугілля, шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи та безперешкодний вивіз необлікованих матеріальних цінностей з території ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля».

Як активний учасник організованої групи, ОСОБА_4 повинен був:

-знаходити осіб з вантажним транспортом, які не були обізнані про існування та діяльність організованої групи, для вивезення з ПАТ «Лисичанськвугілля» вугілля;

-за вказівкою ОСОБА_7 під виглядом вивезення вугілля на підставі укладених з ПАТ «Лисичанськвугілля» договорів, здійснювати за допомогою осіб, які не були обізнані про існування та діяльність організованої групи, незаконне вивезення вугілля та його доставку на промисловий майданчик, що орендувався за адресою: Луганська область, м. Новодружеськ, вул.Пролетарська, 3;

-до відповідної вказівки ОСОБА_7 зберігати незаконно вивезене з ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» вугілля;

-за вказівкою ОСОБА_7 реалізовувати незаконно вивезене з ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» вугілля через ТОВ «СВ-Домофон» на користь третіх осіб;

-з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, оформляти договірні відносини на постачання вугільної продукції та її реалізацію з субєктами господарювання, що мають ознаки фіктивності.

Здійснюючи свою господарську діяльність ПАТ «Лисичанськвугілля», в особі начальника Відокремленого підрозділу «Управління з постачання та збуту продукції» ОСОБА_10, протягом 2015-2016 р.р. укладено низку договорів на поставку юридичним особам вугілля марки ДГр 0-200, а саме:

-договір № 67 від 07.10.2015 предметом якого є поставка вугілля марки ДГр 0-200 енергетичного на адресу ТОВ «СВ-Домофон», на загальну суму 440 тис. грн.;

-договір № 1 від 12.01.2016 предметом якого є поставка вугілля марки ДГр 0-200 енергетичного на адресу ТОВ «СВ-Домофон», на загальну суму 377,184 тис. грн.;

-договір № 34 від 15.02.2016 предметом якого є поставка вугілля марки ДГр 0-200 енергетичного на адресу ТОВ «Юсіб», на загальну суму 600,061 тис. грн.

Виконання вказаних догорів здійснювалося між іншим і шляхом відвантаження зазначеним субєктам господарської діяльності вугілля з території ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля».

З метою досягнення спільного злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_6, останній, виконуючи відведену роль щодо умисного заниження відомостей про фактичне добування рядового вугілля по шахті за зміну у офіційних документах форм УПД-2, УПД-6 та УПД-28, з метою подальшого відвантаження вказаної продукції без відповідного обліку у передбачених для того первинних документах на адресу субєктів господарської діяльності, надав вказівку начальникам змін виробничої служби ВП «Шахта Привільнянська» про внесення недостовірної інформації у зазначені форми та не відображення дійсних даних по видобутку вугільної продукції.

В свою чергу, ОСОБА_8, систематично вносив недостовірні відомості про видобуток рядового вугілля по ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» за добу та про його відвантаження на адресу субєктів господарської діяльності, а також безпосередньо організовував відвантаження необлікованої вугільної продукції без будь-якого документального оформлення.

Таким чином, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння вугільною продукцією ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», у період часу з грудня 2015 року по березень 2016 року ОСОБА_8 підписав, а ОСОБА_6 та ОСОБА_9, в свою чергу, затвердили занижені відомості про фактичні обєми видобутого вугілля по Шахті у формах УПД-2, УПД-6 та УПД-28, чим порушили правила ведення прийому виданого на поверхню вугілля марки ДГр 0-200 та його обліку у звітній документації.

В період з 02.12.2015 до 30.04.2016, згідно зазначеним відомостям у «Журналах спуску та видачі вантажів та матеріалів стволом № 3», видано 16251 вагонетку, а у «Журналі обліку видобутку рядового вугілля» (форма УПД-2), на поверхню видано 13960 вагонеток, що на 2291 вагонетку або на 2291 тонну менше (за розрахунком 1 вагонетка 1 тонна вугілля, згідно наказу ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» № 543 від 01.06.2012).

При цьому, дані про кількість виданих по стволу вагонеток вносились начальниками зміни (гірничими диспетчерами) до «Журналу обліку видобутку рядового вугілля» (форма УПД-2) та до «Відомостей про добування рядового вугілля по шахті за зміну» (форма УПД-6), що підписувались начальником ПТК ВП «Шахта «Привільнянська» ОСОБА_8, з метою реалізації спільного плану на заволодіння вугільною продукцією підприємства та затверджувались ОСОБА_6 і ОСОБА_9 у подальшому.

Разом з цим, з метою подальшого вивезення вугільної продукції з території ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», особисто ОСОБА_6 або ОСОБА_8 за вказівкою останнього, надавалися накази працівникам ділянки охорони ВП «Шахти Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» про безперешкодний пропуск вантажного автомобільного транспорту та не внесення відповідних відомостей до «Журналу виїзду» з підприємства.

ОСОБА_7 у зазначений період часу систематично спрямовував до ВП «Шахта «Привільнянська» підшукані для нього ОСОБА_4 та ОСОБА_11 вантажні транспортні засоби, як то автомобіль КАМАЗ держ. номер А271-36 ВА під керування ОСОБА_12, автомобіль КМАЗ держ, номер ВВ 8797СЕ під керуванням ОСОБА_13 та інші під керуванням невстановлених під час досудового слідства осіб, для вивезення необлікованого вугілля, при цьому не доводячи до відома водіїв зазначених транспортних засобів, що вивезення вугільної продукції здійснюється незаконно.

Також, ОСОБА_7, ОСОБА_11 та ОСОБА_4, діючі у змові з невстановленими на теперішній час особами, виготовляли та використовували підроблені документи щодо надходження вугілля від інших субєктів господарювання. Так у грудні 2015 року було оформлено надходження вугілля ТОВ «Бруден» та ТОВ «Купянська нафта» до ТОВ «СВ-Домофон» у загальній кількості 1746,95 т. У січні 2016 року було оформлено надходження від ТОВ «Айленд Груп» до ТОВ «СВ- Домофон» вугілля у кількості 386,48 т. У лютому 2016 року було оформлено надходження від ТОВ «ОСОБА_6 груп» до ТОВ «Юсіб» вугілля у кількості 336,575 т. У березні 2016 року було оформлено надходження від ТОВ «ОСОБА_6 груп» до ТОВ «Юсіб» 608,898081 т. У квітні 2016 року було оформлено надходження від ТОВ «Ельба Трейд» до ТОВ «Юсіб» вугілля у кількості 289,473685 т. Всього таким чином за період з 02.2015 по 30.04.2016 було оформлено надходження вугілля у загальній кількості 3368, 3766 т.

Протягом зазначеного періоду, видобута необлікована вугільна продукція, відвантажувалася ОСОБА_8 на території ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» у вантажний автомобільний транспорт, наданий ОСОБА_7, та поставлялась на промисловий майданчик, що орендувався ТОВ «СВ-Домофон» та ТОВ«ЮСІБ», за адресою: Луганська область, м. Новодружеськ, вул.Пролетарська, 3.

У подальшому, під керівництвом ОСОБА_7 директор ТОВ «СВ-Домофон» ОСОБА_4 та директор ТОВ «ЮСІБ» ОСОБА_14, оформили договірні відносини на постачання вугільної продукції від субєктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Айленд Груп», ТОВ «Бруден», ТОВ «ТД «АГАС», ТОВ «Ельба Трейд», ТОВ «Грей-Лайн» та інших, тим самим здійснювали оприбуткування вугільної продукції незаконно вивезеної з ВП «Шахта Привільнянська»

ПАТ «Лисичанськвугілля».

Після цього, вивезена у період з 02.12.2015 по 30.04.2016 з території ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» необлікована вугільна продукція, під керівництвом ОСОБА_7 реалізовувалася від імені ТОВ «СВ-Домофон» та ТОВ «ЮСІБ» на користь третіх осіб.

Так, за період з 02.12.2015 до 30.04.2016, згідно зазначеним відомостям у «Журналах спуску та видачі вантажів та матеріалів стволом № 3», видано 16251 вагонетку, а у «Журналі обліку видобутку рядового вугілля» (форма УПД-2), на поверхню видано 13960 вагонеток, що на 2291 вагонетку або на 2291 тонну менше (за розрахунком 1 вагонетка 1 тонна вугілля, згідно наказу ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» № 543 від 01.06.2012).

Загальна вартість витрат по виробничій собівартості на 1 тонну рядового вугілля марки ДГ, згідно довідки ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» у період з 01.07.2015 по 30.04.2016, виданого на поверхню понад обсяг, зазначений в Журналах обліку видобутку рядового вугілля (форма УПД-2) за період з 02.12.2015 по 31.03.2016 складає 11290968,64 грн., в т.ч. помісячно:

-з 02 до 31.12.2015 рядове вугілля марки ДГР у загальній кількості 1151 тонну по виробничій собівартості 4959,13 гривень за 1 тонну, що складає 5707958,63 гривень;

-січень 2016 року рядове вугілля марки ДГР у загальній кількості 631 тонна по виробничій собівартості 5349,44 гривень за 1 тонну, що складає 3375496,64 гривень;

-лютий 2016 року рядове вугілля марки ДГР у загальній кількості 54 тонни по виробничій собівартості 3893,18 гривень за 1 тонну, що складає 210231,64 гривень;

-березень 2016 року, рядове вугілля марки ДГР у загальній кількості 455 тонн по виробничій собівартості 4389,63 гривень за 1 тонну, що складає 1997281,65 гривень.

Відповідно до акту маркшейдерського заміру встановлено відсутність (нестачу) рядового вугілля марки ДГР, який видано на поверхню понад обсяг, зазначений в Журналах обліку видобутку рядового вугілля (форма УПД-2) у загальній кількості 2291 тонна на загальну суму 11290968,64 гривень.

Згідно висновку судової економічної експертизи № 8199 від 02.09.2016, в результаті заниження обсягу виданого на поверхню вугілля, зазначеного у Журналах обліку видобутку рядового вугілля на ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» (форма УПД-6), встановлено нестачу вугілля марки ДГР у загальній кількості 2291 тонн, що у перерахунку на зазначену у довідці «Про вартість витрат за виробничою собівартістю на 1 тонну рядового вугілля марки ДГР по ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» з 01.07.2015 по 30.04.2016» становить у загальній сумі 11290968,64 гривень.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, організованою групою, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_4, маючи умисел на заволодіння вугілля

ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем, з наступним приховуванням та маскуванням легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, вступив в злочинну змову з директором ВП «Шахта «Привільнянська» ОСОБА_6, ОСОБА_7, головним інженером ВП «Шахта «Привільнянська» ОСОБА_9, начальником ділянки поверхнево-технологічного комплексу ВП «Шахта Привільнянська» ОСОБА_8, та ОСОБА_11

Реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння вугільною продукцією ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», у період часу з грудня 2015 року по березень 2016 року ОСОБА_8 підписав, а ОСОБА_6 та ОСОБА_9, в свою чергу, затвердили занижені відомості про фактичні обєми видобутого вугілля по Шахті у формах УПД-2, УПД-6 та УПД-28, чим порушили правила ведення прийому виданого на поверхню вугілля марки ДГр 0-200 та його обліку у звітній документації.

Так, за період з 02.12.2015 до 30.04.2016, згідно зазначеним відомостям у «Журналах спуску та видачі вантажів та матеріалів стволом № 3», видано 16251 вагонетку, а у «Журналі обліку видобутку рядового вугілля» (форма УПД-2), на поверхню видано 13960 вагонеток, що на 2291 вагонетку або на 2291 тонну менше (за розрахунком 1 вагонетка 1 тонна вугілля, згідно наказу ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» № 543 від 01.06.2012).

Загальна вартість витрат по виробничій собівартості на 1 тонну рядового вугілля марки ДГ, згідно довідки ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» у період з 01.07.2015 по 30.04.2016, виданого на поверхню понад обсяг, зазначений в Журналах обліку видобутку рядового вугілля (форма УПД-2) за період з 02.12.2015 по 31.03.2016 складає 11290968,64 грн.

При цьому, дані про кількість виданих по стволу вагонеток вносились начальниками зміни (гірничими диспетчерами) до «Журналу обліку видобутку рядового вугілля» (форма УПД-2) та до «Відомостей про добування рядового вугілля по шахті за зміну» (форма УПД-6), що підписувались начальником ПТК ВП «Шахта «Привільнянська» ОСОБА_8, з метою реалізації спільного плану на заволодіння вугільною продукцією підприємства та затверджувались ОСОБА_6 і ОСОБА_9 у подальшому.

Разом з цим, з метою подальшого вивезення вугільної продукції з території ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», особисто ОСОБА_6 або ОСОБА_8 за вказівкою останнього, надавалися накази працівникам ділянки охорони ВП «Шахти Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» про безперешкодний пропуск вантажного автомобільного транспорту та не внесення відповідних відомостей до «Журналу виїзду» з підприємства.

ОСОБА_7 у зазначений період часу систематично спрямовував до ВП «Шахта «Привільнянська» підшукані для нього ОСОБА_4 та ОСОБА_11 вантажні транспортні засоби, як то автомобіль КАМАЗ держ. номер А271-36 ВА під керування ОСОБА_12, автомобіль КМАЗ держ, номер ВВ 8797СЕ під керуванням ОСОБА_13 та інші під керуванням невстановлених під час досудового слідства осіб, для вивезення необлікованого вугілля, при цьому не доводячи до відома водіїв зазначених транспортних засобів, що вивезення вугільної продукції здійснюється незаконно.

Отримавши доходи від здійснення злочинних дій, в учасників організованої групи виник умисел на їх легалізацію шляхом оформлення договірних відносини на постачання вугільної продукції та її реалізацію з субєктами господарювання, що мають ознаки фіктивності.

Так, директор ТОВ «СВ-Домофон» ОСОБА_4, з метою приховування та маскування незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, джерела його походження (легалізацію), діючі у змові з ОСОБА_7, а також іншими, не встановленими на теперішній час особами, виготовили та використали підроблені документи щодо надходження вугілля від інших субєктів господарювання. Так у грудні 2015 року було оформлено надходження вугілля ТОВ «Бруден» та ТОВ «Купянська нафта» до ТОВ «СВ-«Домофон» у загальній кількості 1746,95 т. У січні 2016 року було оформлено надходження від ТОВ «Айленд Груп» до ТОВ «СВ-Домофон» вугілля у кількості 386,48 т. Всього таким чином за період з 02.2015 по 30.04.2016 ТОВ «СВ-Домофон» було оформлено надходження вугілля у загальній кількості 2133,43 т. і таким чином легалізовано частину отриманого злочинним шляхом вугілля у загальній кількості 2291 тонна на загальну суму 11290968,64 гривень.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, що виразилися у вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження майна в особливо великих розмірах, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, джерела його походження, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 209 КК України.

22.08.2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні у складі організованої злочинної групи кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

23 серпня 2017 року слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області надано дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_4 для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

28 серпня 2017 року підозрюваного ОСОБА_4М оголошено у розшук.

29.08.2017 року слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області Яворському М.М. обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

31.08.2017 року першим заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №22016130000000027 від 05.02.2016 р. продовжено до 12 місяців, тобто до 05.12.2017 р. у зв"язку з тим, що у кримінальному провадженні необхідно виконати низку слідчий дій, а саме:

- здійснити перевірку господарської діяльності ТОВ «Лисичанська інженерно-будівельна компанія» (Код ЄДРПОУ 37800423), ТОВ «ОСОБА_6 ЛТД» (Код ЄДРПОУ 19437923), ТОВ ВКФ Фірма «Союз СВ» (код ЄДРПОУ 32335642), ТОВ «Оксамит» (код ЄДРПОУ 22519412), ПП «ТК Топ-Нова» (код ЄДРПОУ 33796153), ТОВ «Поділля Агропромсервіс» (Код ЄДРПОУ 31819482), ТОВ «Макреалгруп» (код ЄДРПОУ 36835488), ПП «Лібра-Трейд» (код ЄДРПОУ 35168703), ТОВ «Наіра-7» (код ЄДРПОУ 37336148), яким здійснювався продаж вугілля після його заволодіння злочинним шляхом на ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля»;

- здійснити перевірку ТОВ «Євролугінвест» (КОД ЄДРПОУ 36021549), ТОВ «Айленд Груп» (код ЄДРПОУ 39866566), ТОВ «Ельба Трейд» (код ЄДРПОУ 40028283), ТОВ «Грей-Лайн» (код ЄДРПОУ 40028613), ТОВ «Торгівельно-промислова компанія Укрантрацит» (код ЄДРПЛОУ 35729864), ТОВ «Бруден» (код ЄДРПОУ 39626870), ТОВ «ТД «Агас» (код ЄДРПОКУ 39681672), ПП «Фірма «Обрій» (код ЄДРПОУ 24592092), ТОВ «Пассадо» (код ЄДРПОУ 39931205), ТОВ «Купянськ нафта» (код ЄДРПОУ 39750638), ТОВ «Скай-груп»(код ЄДРПОУ 39604862), з використанням реквізитів яких було легалізовано вугілля після його заволодіння злочинним шляхом на ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» та відповідно сформовано на відповідну суму податковий кредит;

- завершити проведення 14 тимчасових доступів у банківських установах «УкрСиббанку», «Укрсоцбанку» та «ПриватБанку» та направити відповідні документи до ГУ ДФС в Луганській області;

- провести обшуки за місцем реєстрації підприємств, які начебто поставляли вугільну продукцію на ТОВ «Юсіб» та ТОВ «Домофон», та місцем мешкання осіб, на які вони зареєстровані;

- отримати висновки спеціалістів ГУ ДФС в Луганській області щодо аналізу податкової звітності та руху грошових коштів за банківськими рахунками, які використовувались ТОВ «ЮСІБ» та ТОВ «СВ-Домофон» для розрахунку за нібито поставлену на їх адресу вугільної продукції;

- після викачки води з гірничих стволів ВП «Шахта «Привільнянська» провести відповідні дослідження щодо підтвердження кількості вугілля, викраденого учасниками злочинного угруповання;

- за результатами проведення заходів, спрямованих на встановлення інших осіб, причетних до незаконного заволодіння вугільною продукцією ПАТ «Лисичанськвугілля», внесення недостовірних відомостей у облікову документацію з видобутку вугілля, легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та використання фіктивних підприємств, вирішити питання про притягнення їх до відповідальності за ст. ст. 191, 205, 209, 366 КК України, обрання відповідного запобіжного заходу, та застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження; повідомити підозрюваним та їх захисникам про завершення досудового розслідування та надати їм доступ до матеріалів досудового розслідування;

- звернутися із запитом до сторони захисту щодо надання доступу до речових доказів або їх частин, документів, якщо сторона захисту має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді;

- провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії з метою повного та неупередженого досудового розслідування та прийняття остаточного рішення.

04.09.2017 року слідчим суддею Сєвєродонецького районного суду Луганської області Яворському М.М. строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту продовжено до 60 днів, в межах досудового розслідування, до 02.11.2017 року.

10.10.2017 року слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області Яворському М.М. змінено умови запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на домашній арешт з визначенням певного часу, який полягає в забороні підозрюваному залишати житло за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 19/10, в період часу з 20-00 години до 07-00 години кожної доби.

Підставою звернення начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 стало те, що на даний час ризики, передбачені п.п. 1,2,3,5 ст. 177 КПК України, для запобігання яким обрано вказаний запобіжний захід, не зменшились і не зникли, тому просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах досудового розслідування, тобто до 05.12.2017 року.

У судовому засіданні начальник відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 просив відмовити у задоволенні клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обрати стосовно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов"язання, наголосивши, що підозрюваний ОСОБА_4 сумлінно виконує обов"язки, пов"язані із застосуванням до нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 підтримав захисника - адвоката ОСОБА_3 та просив застосувати стосовно нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов"язання.

Суд, вислухавши начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, захисника ОСОБА_3, підозрюваного, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов до наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що підозра ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом обшуку від 13.04.2016 за місцем розташування промислового майданчика, орендованого ТОВ «ЮСІБ» та ТОВ «СВ-Домофон», за адресою: м. Лисичанськ, м. Новодружеськ, вул. Пролетарська, 3, під час якого були виявлені та вилучені копії договорів між вказаними підприємствами та ПАТ «Лисичанськвугілля» на поставку вугілля марки ДГР, чорнові записи, а також вугільна продукція у кількості 1278 тонн;

- протоколом проведення НСРД від 10.05.2016 стосовно ОСОБА_7, згідно якому наявна на момент проведення обшуку на промисловому майданчику за адресою: м. Лисичанськ, м. Новодружеськ, вул. Пролетарська, 3, вугільна продукція, була ним придбана у ПАТ «Лисичанськвугілля»;

- документами договорами № 27 від 19.03.2015, № 67 від 07.10.2015, № 1 від 12.01.2016, № 34 від 15.02.2016, які свідчать про наявність фінансово-господарських відносин між ТОВ «Інтеренергоальянс», ТОВ «ЮСІБ», ТОВ «СВ-Домофон» та ПАТ «Лисичанськвугілля»;

- протоколами допитів як свідків водіїв вантажних автомобілів ОСОБА_12 та

ОСОБА_13, згідно яким у січні-лютому 2016 року вони здійснювали доставку вугілля з ВП «Шахта «Привільнянська» вантажними автомобілями на промисловий майданчик, який орендувався ТОВ «СВ-Домофон» та ТОВ«ЮСІБ», за адресою: Луганська область, м. Новодружеськ, вул.Пролетарська, 3. Відвантаження здійснювалося з т.зв. «Каламбетовського» бункеру, за вказівкою або під керівництвом ОСОБА_8 При цьому, вивіз здійснювався по одному талону 3-4 рази без перевірки автомобілів на посту охорони;

- протоколами допитів як свідків водіїв автобази ПАТ «Лисичанськвугілля» ОСОБА_15 та ОСОБА_16, згідно яким вони у жовтні 2015 року здійснювали доставку вантажними автомобілями гірничої маси на аварійний вугільний склад ВП «Шахта «Привільнянська», де місце вивантаження вказував ОСОБА_8 При цьому, за день вони робили по 9-10 ходок по 8 тон кожна;

- протоколом допиту як свідка водія навантажувача ОСОБА_17, згідно якому, у жовтні 2015 року він за вказівкою ОСОБА_8 та керівництва шахти здійснював навантаження породи (гірничої маси) з породного відвалу у вантажні автомобілі, які доставляли її на аварійний склад Шахти для доведенні гірничої маси до необхідних обємів та приховання нестачі;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 23.06.2016, згідно якому під час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» було виявлено заниження обємів видобутого вугілля, а керівництво Шахти надало акти про знищення наряд-путівок гірничих майстрів по всім ділянкам шахти за 2014, 2015 та січень-березень 2016 років;

- документами актами про знищення наряд-путівок гірничих майстрів по всім ділянкам шахти за 2014, 2015 та січень-березень 2016 року;

- протоколом огляду документів від 06.05.2016, згідно якому у «Журналах відпуску вугілля з ВП «Шахта «Привільнянська» у період з березня 2015 року по березень 2016 року на адресу ТОВ «Інтеренергоальянс», ТОВ «ЮСІБ» та ТОВ «СВ-Домофон» було відвантажено 101 тонна вугілля;

- протоколами допитів як свідків працівників ділянки ВШТ-2 ОСОБА_19 та ОСОБА_20 від 13.09.2016, згідно яким у період з липня 2015 року до березня 2016 року вони за вказівкою директора Шахти або начальника ділянки ПТК завантажували вугіллям т.зв. «Каламбетовського» бункеру (не відносить до ділянки навантаження), з якого під керівництвом останнього відвантажувалося вугілля у вантажні автомобілі;

- протоколами допитів як свідків працівників ділянки охорони Шахти ОСОБА_21, ОСОБА_22 та ОСОБА_23, згідно яким у 2015-2016 роках їм від директора Шахти ОСОБА_6 або начальника ділянки навантаження (ПТК) ОСОБА_8 неодноразово надходили вказівки випускати автомобілі з вугіллям з території Шахти без фіксації їх руху у «Журналі виїзду»;

- довідкою ДФІ в Луганській області від 08.07.2016, згідно якій проведеною перевіркою окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Лисичанськвугілля» в частині діяльності ВП «Шахта «Привільнянська» виявлено різницю за даними Журналу обліку видобутого рядового вугілля та Журналу спуску та видачі вантажу стволом № 3 у 2291 тонну, на суму 11290968,64 грн.;

- висновком судово-економічної експертизи № 8199 від 02.09.2016, згідно якому на ВП «Шахта «Привільнянська» ТОВ «Лисичанськвугілля» встановлено нестачу вугілля марки ДРГ 0-200 у загальній кількості 2291 тонна, та встановлені збитки у розмірі 11290968,64 грн.;

- довідкою ДФС України, згідно якої підприємства ТОВ «Юсіб» та ТОВ «СВ Домофон» оформили надходження вугілля від підприємств з ознаками фіктивності.

- протоколом допиту ОСОБА_10 який дав покази що при укладанні договорів ПАТ «Лисичанськвугілля» з ТОВ «Юсіб» та ТОВ «СВ Домофон» інтереси цих підприємств представляв особисто ОСОБА_7;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_24, який пояснив, що ТОВ «ОСОБА_6 ЛТД» мало взаємовідносини з ТОВ «Юсіб» щодо придбання у останнього вугілля, проте, про постачання вугілля з ним домовлявся ОСОБА_24;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_25 та ОСОБА_26, які пояснили, що ТОВ «Поділля Агропромсервіс» мало взаємовідносини з ТОВ «СВ-Домофон» та ТОВ «Юсіб» щодо придбання у останніх вугілля, проте, про постачання вугілля з ними домовлявся ОСОБА_7;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_27, який пояснив, що він мав взаємовідносини з ТОВ «СВ-Домофон» та ТОВ «Юсіб» щодо придбання у останніх вугілля, проте, про постачання вугілля з ними домовлявся ОСОБА_7;

- листом ГУ ДФС в Луганській області від 13.10.2017 № 2655/9/12-32-08-04 згідно якому власниками цифрового підпису ТОВ «СВ-Домофон» та ТОВ «Юсіб» є ОСОБА_4 та ОСОБА_11 відповідно.

На даній стадії процесу слідчий суддя позбавлений можливості аналізувати матеріали кримінального провадження та добуті органом досудового розслідування докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об"єктивно зв"язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Зв"язок підозрюваного ОСОБА_4 з вчиненими кримінальними правопорушеннями підтверджується наявними у кримінальному провадженні доказами. Сукупність цих доказів дає підстави вважати, що підозра ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.5,209 ч.3 КК України є обгрунтованою.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов"язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою звернення слідчого до слідчого судді з даним клопотанням є наявність обґрунтованих підозр у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, передбачених п.п.1,2,3,5 ст.177 КПК України, а саме:можливості переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків, чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

В контексті практики Європейського суду з захисту прав людини, слід зазначити, що ризик втечі підсудного не може бути встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Оцінка такого ризику має проводитись з посиланням на ряд інших факторів, які можуть або підтвердити існування ризику втечі або вказати, що вона маловірогідна і необхідність в утриманні під вартою відсутня (Панченко проти Росії). Ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов"язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв"язками та усіма видами зв"язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню.

На наявність достатніх підстав вважати, що існує ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість ОСОБА_4 переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, свідчить не лише вагомість доказів про вчинення ОСОБА_4 інкримінованих кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні особливо тяжких злочинів, а також що він мешкає в населеному пункті, який знаходиться в безпосередній близькості від території, яка тимчасово не підконтрольна органам державної влади України, у зв"язку з чим існує ризик, що останній може виїхати до тимчасово окупованої території.

Слідчий суддя вважає, що зазначений ризик не зменшився та не зник та виправдовує застосування до підозрюваного ОСОБА_4 міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Разом з тим, слідчий суддя приходить до висновку, що під час проведення досудового розслідування, ОСОБА_4 йому не перешкоджав, не встановлено будь-яких даних про його наміри вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється, а також незаконно впливати на свідків, а тому відсутні ризики, передбачені п.п.2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України.

Строк домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 спливає 02.11.2017 року, проте органом досудового розслідування доведено, що до вказаного часу завершити досудове розслідування по даному кримінальному провадженню неможливо, оскільки внаслідок проведення великого обсягу роботи, обємності та складності кримінального провадження необхідно виконати низку слідчих та процесуальних дій, результати яких мають значення для судового розгляду, всебічного, повного та об"єктивного дослідження всіх обставин вчиненого злочину, що неможливо без продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м"яких запобіжних заходів, передбачених ст.176 КПК УКраїни, у тому числі і особистого зобов"язання про застосування якого просив підозрюваний та його захисник у судовому засіданні, не може бути достатнім для запобігання зазначеному вище ризику та забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов"язків.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 181, 186, 193-194, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про продовження строку домашнього арешту, обраного в рамках кримінального провадження № 22016130000000027, внесеного до Єдиного державного реєстру судових розслідувань 05.02.2016 року відносно ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити до 1 (одного) місяця, тобто в межах досудового розслідування, до 01 грудня 2017 року, строк домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який полягає в забороні підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_1, в період часу з 20-00 години до 07-00 години кожної доби, починаючи з 01.11.2017 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, зобов'язати підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 до 01.12.2017 року:

1) прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора, слідчого, який здійснюватиме досудове розслідування;

2) не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3)повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання,

4) утримуватися від спілкування зі свідками;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в"їзд в Україну;

6) носити електронний засіб контролю.

Ухвала діє до 01 грудня 2017 року та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали вручити сторонам кримінального провадження, а також слідчому СУ ГУНП у Луганській області ОСОБА_2, на якого покласти контроль за поведінкою підозрюваного під час дії відносно нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської протягом п"яти днів з дна її оголошенння.

Слідчий суддя Н.В. Бойко