Ухвала суду № 70453288, 10.11.2017, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/3790/17

Провадження № 1-кс/0182/2169/2017

У Х В А Л А

Іменем України

10.11.2017 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2Г, погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу та можливість вилучити документи, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

1) завірені належним чином копії документів, щодо руху грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, відкритих в ПАТ «КБ «Приватбанк», а саме №4405882308416613, №5168757304800503 за період з 01.04.2015 року по теперішній час;

2) завірені належним чином копії документів, які стали підставою для відкриття ОСОБА_4 в ПАТ «КБ «Приватбанк» карткових рахунків №4405882308416613, №5168757304800503 (заяви, анкети та ін..);

3) відео та фотоматеріали щодо зняття грошових коштів із карткових рахунків №4405882308416613, №5168757304800503 за період часу з 01.04.2015 року по теперішній час;

4) завірені належним чином копії документів щодо відкриття в ПАТ «КБ «Приватбанк» КЗ «Нікопольський протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради розрахункових рахунків, прийняття на обслуговування вказаного закладу, видача електронно цифрових підписів за період з 01.04.2015 року по теперішній час;

5) завірені належним чином копії документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку в ПАТ «КБ «Приватбанк» для обслуговування КЗ «Нікоопльський протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради (заяви, запити, зразки підписів та ін..) за період з 01.04.2015 року по 30.06.2017 рік.

6) перелік документів, на підставі яких здійснюється нарахування заробітної платні працівникам КЗ «Нікопльський протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради та перелік документів, які надавались закладом для вказаного нарахування за період з 01.04.2015 року по теперішній час;

7) документи, в яких міститься інформація (протоколи, виписки тощо), про співробітників КЗ «Нікопольський протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради, які використовували свої електронно - цифрові підписи для підписання документів, щодо нарахування заробітної платні, поданих до електронної системи «Приват24Бізнес» за період з 01.04.2015 року по 30.06.2017 рік;

8) завірені належним чином копії наказів про призначення, переміщення, звільнення, посадові інструкції співробітників ПАТ «КБ «Приватбанк», які здійснювали обслуговування КЗ «Нікопольський протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ №01987066) за період з 01.05.2015 року по 30.06.2017 рік.

В клопотанні зазначено, що 12 липня 2017 року розпочато кримінальне провадження №12017040340002924 за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України за фактом незаконного привласнення бюджетних коштів фонду оплати праці службовими особами КЗ «Нікопольський протитуберкульозний диспансер ДОР» протягом 2015-2017 років.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 незаконно систематично перераховувала упродовж 2015-2017 рр. на свій рахунок грошові кошти з фонду заробітної плати КЗ «Нікопольський протитуберкульозний диспансер ДОР» і подавала до ПАТ «КБ «ПриватБанк» підроблені нею документи.

Тому з метою підтвердження або спростування отриманої інформації, слідчий просить надати тимчасовий дозвіл на отримання інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Розглянувши матеріали клопотання вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з ЄРДР 12.07.2017 року було розпочато кримінальне провадження за №12017040340002924 за праовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України (а.п. 4), за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами КЗ «Нікопольський протитуберкульозний диспансер ДОР». Згідно висновку експерта за результатами проведення судово економічної експертизи №4767/4768-17, в частині безпідставно проведеного перерахування головним бухгалтером КЗ «Нікопольський протитуберкульозний диспансер» ДОР ОСОБА_4 через установу банку за період з 01.04.2015 року по 30.06.2017 року заробітної плати на карткові рахунки №4405882308416613, №5168757304800503 в обсягах, що перевищують фактичні нарахування на загальну суму 1397418,05 грн. (а.п. 5-10). Однак слідчим не обґрунтована необхідність у наданні тимчасового доступу до завірених належним чином копій наказів про призначення, переміщення, звільнення, посадові інструкції співробітників ПАТ «КБ «Приватбанк», які здійснювали обслуговування КЗ «Нікопольський протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ №01987066) за період з 01.05.2015 року по 30.06.2017 рік, оскільки яким чином ці докумети можуть бути використані під час кримінального провадження не зазначено.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання частково та надати слідчому слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5, оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6, тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

1) завірені належним чином копії документів, щодо руху грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, відкритих в ПАТ «КБ «Приватбанк», а саме №4405882308416613, №5168757304800503 за період з 01.04.2015 року по теперішній час;

2) завірені належним чином копії документів, які стали підставою для відкриття ОСОБА_4 в ПАТ «КБ «Приватбанк» карткових рахунків №4405882308416613, №5168757304800503 (заяви, анкети та ін..);

3) відео та фотоматеріали щодо зняття грошових коштів із карткових рахунків №4405882308416613, №5168757304800503 за період часу з 01.04.2015 року по теперішній час;

4) завірені належним чином копії документів щодо відкриття в ПАТ «КБ «Приватбанк» КЗ «Нікопольський протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради розрахункових рахунків, прийняття на обслуговування вказаного закладу, видача електронно цифрових підписів за період з 01.04.2015 року по теперішній час;

5) завірені належним чином копії документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку в ПАТ «КБ «Приватбанк» для обслуговування КЗ «Нікоопльський протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради (заяви, запити, зразки підписів та ін..) за період з 01.04.2015 року по 30.06.2017 рік.

6) перелік документів, на підставі яких здійснюється нарахування заробітної платні працівникам КЗ «Нікопльський протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради та перелік документів, які надавались закладом для вказаного нарахування за період з 01.04.2015 року по теперішній час;

7) документи, в яких міститься інформація (протоколи, виписки тощо), про співробітників КЗ «Нікопольський протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради, які використовували свої електронно - цифрові підписи для підписання документів, щодо нарахування заробітної платні, поданих до електронної системи «Приват24Бізнес» за період з 01.04.2015 року по 30.06.2017 рік.

В частині надання тимчасового доступу та можливості вилучити завірені належним чином копії наказів про призначення, переміщення, звільнення, посадові інструкції співробітників ПАТ «КБ «Приватбанк», які здійснювали обслуговування КЗ «Нікопольський протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ №01987066) за період з 01.05.2015 року по 30.06.2017 рік відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. А. Борисова