Ухвала суду № 70438594, 03.03.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2556/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2015 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Трегубенко Л.О., за участю секретаря Білак В.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Яблонського А.С. в рамках кримінального провадження № 42014100000000339 від 11.04.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури м. Києва Яблонський А.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у 2011-2012 роках КК «Київавтодор» проведено конкурсні торги за державні кошти із закупівлі робіт та послуг з реконструкції проспектів Перемоги та Бажана в м. Києві, переможцем яких визначено ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», з яким у подальшому укладено договори на проведення вказаних робіт. Водночас встановлено, що вартість проведених робіт з реконструкції об'єктів значно завищена, а отримані ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» державні кошти перераховувались на рахунки низки підприємств, що мають ознаки фіктивності (відсутні основні засоби та наймані працівники, не знаходяться за фактичною та юридичною адресами) і, відповідно, не могли бути виконавцями робіт. Так, згідно з інформацією органів ДФС України ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» перерахувало отримані ним кошти на виконання робіт з реконструкції проспектів Перемоги та Бажана в м. Києві на рахунки ТОВ «Інтек трейд» (ЄДРПОУ 37946508) у сумі 60710 тис. грн., ТОВ «Статус- Софт Консалтинг» (ЄДРПОУ 35813699) у сумі 43600 тис. грн., ТОВ «Тандем- Оіл» (ЄДРПОУ 34994936) у сумі 35900 тис. грн., ПП «Гілея Інвест» (ЄДРПОУ 37285041) у сумі 31200 тис. грн., ТОВ «Текмак» (ЄДРПОУ 38148847) у сумі 10900 тис. грн., ТОВ «Виробничо-транспортне підприємство «Будкомплект» (ЄДРПОУ 13452399) у сумі 9800 тис. грн., а загалом за виконання цих робіт перераховано 250 258 376, 22 грн. державних коштів по реконструкції проспекту М. Бажана та 73 591 501, 20 грн. по реконструкції Проспекту Перемоги. Проте, незважаючи на значні суми за договорами, вказані підприємства мають мінімальний статутний фонд (ПП «Гілея Інвест» 1 тис. грн., ТОВ «Статус-Софт Консалтинг» 51,5 тис. грн.), а деякі з них не мають найманих працівників або їх кількість ставить під сумнів можливість виконання робіт із реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури (ТОВ «Статус-Софт Консалтинг» - 0, ПП «Гілея Інвест» - 1, ТОВ «Тандем-Оіл» - 6). Крім того, встановлено, що ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» на виконання умов укладених договорів з КК «Київавтодор» у період з 2011 по 2014 роки мало взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності. Відповідно до інформації органів ДФС України у вказаний період ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» перерахувало державні кошти у сумі 84 000 000 грн. на рахунки ТОВ «Торенія» (ЄДРПОУ 38091691) та 35 000 000 грн. на рахунки ТОВ «Інтек трейд» (ЄДРПОУ 37946508). Вказана сума коштів у подальшому була перерахована на рахунки підприємства «Юрай» у формі ТОВ (ЄДРПОУ 22886866), ТОВ «Гонорій» (ЄДРПОУ 38205323), ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318). Водночас встановлено, що у ТОВ «Торенія», ТОВ «Інтек трейд», ТОВ «Юрай», ТОВ «Гонорій», ТОВ «Плавт сервіс» обліковується по 1 працюючій особі, а самі підприємства не мають основних засобів, виробничого обладнання, транспортного і торгівельного обладнання, товарних запасів, трудових ресурсів, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності. Вказана сума коштів у подальшому була перерахована на рахунки підприємства «Юрай» у формі ТОВ (ЄДРПОУ 22886866), ТОВ «Гонорій» (ЄДРПОУ 38205323), ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318). Водночас встановлено, що у ТОВ «Торенія», ТОВ «Інтек трейд», ТОВ «Юрай», ТОВ «Гонорій», ТОВ «Плавт сервіс» обліковується по 1 працюючій особі, а самі підприємства не мають основних засобів, виробничого обладнання, транспортного і торгівельного обладнання, товарних запасів, трудових ресурсів, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності. У ході досудового розслідування з метою з'ясування посадових осіб, відповідальних за створення ТОВ «Гонорій» (ЄДРПОУ 38205323), ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), реєстрацію товариства в органах державної влади, вчинення від імені товариства юридично значимих дій та укладення правочинів, у т.ч. щодо договірних взаємовідносин з ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Гонорій» (ЄДРПОУ 38205323), ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), яка зберігається у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, у зв'язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судове засідання прокурор не з'явився.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Яблонського А.С. в рамках кримінального провадження № 42014100000000339 від 11.04.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити;

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Яблонському А.С., та слідчому СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві Вовку В.В., тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Гонорій» (ЄДРПОУ 38205323), ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), що знаходиться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, з можливістю вилучення даної реєстраційної справи в оригіналі;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Л.О. Трегубенко