Ухвала суду № 70438590, 16.04.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2508/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2015 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря Білак В.Ю., слідчого Міського І.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Міського І.І., за кримінальним провадженням, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100070008674 від 21.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Міський І.І., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Муждабаєв І.Е., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 22.11.2014 слідчим відділом Подільського РУ ТУ МВС України в м. Києві розпочато досудове розслідування кримінального провадження №12014100070008674 зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 квітня 2013 року між ТОВ «Київська Ювелірна Фабрика «Максаліна» (ЄРДПОУ 33937882) та ПАТ «Банк «Київська Русь» укладено кредитний договір №33586-44.3 на відкриття відновлювальної лінії з лімітом 9 000 000 грн. На виконання умов вище вказаного кредитного договору ПАТ «Банк «Київська Русь» перерахував на рахунок ТОВ «Київська Ювелірна Фабрика «Максаліна» вище вказану грошову суму, в свою чергу останні зобов'язалися повернути кредитні кошти до 10.11.2014 р., щомісячно сплачувати відсотки та комісію за користування кредитом у розмірі та у строки, що передбачені кредитним договором. Однак, починаючи з липня 2014 року директор ТОВ «Київська Ювелірна Фабрика «Максаліна» - ОСОБА_3 умови кредитного договору не виконує, від банківського контролю ухиляється. Крім того, ПАТ «Банк «Київська Русь» зазначає те, що під час проведення внутрішньої перевірки з метою вирішення питання щодо повернення кредитних коштів наданих попередньо, встановлено що директор ТОВ «Київська Ювелірна Фабрика «Максаліна» ОСОБА_3 під час укладання кредитного договору із ПАТ «Банк «Київська Русь» надав недостовірну інформацію про фінансовий стан товариства, наявність та ліквідність заставного майна. Крім того, 10.04.2013 з метою забезпечення зобов'язань у кредитному договорі, між ТОВ «Київська Ювелірна Фабрика «Максаліна» та ПАТ «Банк «Київська Русь» укладено договір застави товарів в обороті №33588-44.3 (із змінами та доповненнями), а саме виробничих запасів - золото, та готової продукції - ювелірних виробів заставною вартістю 11,2 млн. грн. Відповідно до вище вказаного договору застави, зазначені цінності повинні зберігатися у приміщеннях ДП «ІВЦ Алкон НАН України» за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 2, корпус 66, проте працівники ТОВ «Київська Ювелірна Фабрика «Максаліна» всупереч умовам кредитного договору та договору застави майна, без погодження із ПАТ «Банк «Київська Русь», належного документального оформлення, незаконно реалізували золото та ювелірні вироби вартістю 13,6 млн. грн., що знаходилися на відповідальному зберіганні під обтяженням банку, але кошти на погашення кредиту не спрямовано. Крім того, з метою введення в оману працівників ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 листом від 29.09.2014 за № 436 повідомив банк про те, що 04.03.2014 товарні запаси товариства - заставне майно вартістю 13,6 млн. грн. передано на відповідальне зберігання та реалізацію компанії МПП «Футура», що знаходиться в м. Луганськ відповідно до договору про відповідальне зберігання. Крім того, вище вказана інформація спростовується документами кредитної справи щодо підтвердження фактичної наявності заставного майна в ТОВ «Київська Ювелірна Фабрика «Максаліна». В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до кредитної справи в повному обсязі (в тому числі оригіналів документів, що надавалися з метою підтвердження фінансового стану) кредитного договору № 33586-44.3 від 10.04.2013 на відкриття відновлювальної лінії між ТОВ «Київська Ювелірна Фабрика «Максаліна» та ПАТ «Банк «Київська Русь» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-а, для подальшого проведення судово-почеркознавчих експертиз, інших документальних перевірок надання завідомо неправдивої інформації та введення в оману установи банку, у зв'язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий внесене до суду клопотання підтримав.

ПАТ «Банк «Київська Русь» у судове засідання не з'явилося, участь свого представника не забезпечило, причини неприбуття не повідомило.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у ПАТ «Банк «Київська Русь» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Міського І.І., за кримінальним провадженням, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100070008674 від 21.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити;

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанту міліції Міському І.І., тимчасовий доступ до кредитної справи в повному обсязі (в тому числі оригіналів документів, що надавалися з метою підтвердження фінансового стану) кредитного договору № 33586-44.3 від 10.04.2013 року між ПАТ «Банк «Київська Русь» та ТОВ «Київська Ювелірна Фабрика «Максаліна» (ЄРДПОУ 33937882), що знаходиться в ПАТ «Банк «Київська Русь» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-а з можливістю їх вилучення;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Л.О. Трегубенко