Ухвала суду № 70436746, 30.10.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/16418/17

У Х В А Л А

30 жовтня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання слідчого СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_2А про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ «Креді ОСОБА_3» (МФО 300614).

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації вказаних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами внесено в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження обслуговуючих кооперативів: «ЖБК «Соборний-1» (код ЄДРПОУ 39526266), «ЖБК «Соборний-2» (код ЄДРПОУ 39526622) та «ЖБК «Соборний-3» (код ЄДРПОУ 39662222) за адресою: м. Рівне, вул. Степана Бандери, буд. 26-В, каб. 14. В подальшому, 03.12.2014 та 26.02.2015 вказані документи подано до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради з метою державної реєстрації змін до установчих документів даної юридичної особи. Однак, встановлено, що обслуговуючі кооперативи: «ЖБК «Соборний-1», «ЖБК «Соборний-2» та «ЖБК «Соборний-3» за вказаною в реєстраційних документах адресою не знаходиться. Згідно з інформацією, отриманою від ФОП ОСОБА_4, РПОУН НОМЕР_1, яка є власником адміністративної будівлі за адресою: м. Рівне, вул. Степана Бандери, буд. 26-В, каб. 14, з обслуговуючими кооперативами: «ЖБК «Соборний-1», «ЖБК «Соборний-2» та «ЖБК «Соборний-3» жодних договорів оренди не укладалось, офісні та інші приміщення в користування останнім не передавались (лист від 28.09.2017 №13). Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ «Креді ОСОБА_3» (МФО 300614), а саме відомостей, які містяться в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунків №26007500172730 (валюта українська гривня), №26004500162204 (валюта українська гривня), № 26005500162203(валюта українська гривня), в платіжних дорученнях обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Соборний-1» на списання коштів з вищевказаних рахунків, а також до виписок про рух грошових коштів по рахункам обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Соборний-1» (код ЄДРПОУ 39526266) для проведення подальшого аналізу щодо встановлення фактичного здійснення господарської діяльності останнім, фактично задекларованих сум, законності їх перерахування, фактичних постачальників товарів (робіт, послуг) підприємства, а також для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз та встановлення інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник ПАТ «Креді ОСОБА_3» (МФО 300614) про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується повідомленням, однак до суду не зявився. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим, доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки буде мати доказове значення, суд прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ «Креді ОСОБА_3» (МФО 300614), а саме відомостей, які містяться в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунків №26007500172730 (валюта українська гривня), №26004500162204 (валюта українська гривня), № 26005500162203(валюта українська гривня), в платіжних дорученнях обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Соборний-1» на списання коштів з вищевказаних рахунків, а також до виписок про рух грошових коштів по рахункам обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Соборний-1» (код ЄДРПОУ 39526266).

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_1М, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_9, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_10, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_11 та/або особі, уповноваженій за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів щодо діяльності обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Соборний-1» (код ЄДРПОУ 39526266, м. Рівне, вул. Степана Бандери 26-В , каб. 14), які знаходяться у ПАТ «Креді ОСОБА_3» (МФО 300614) і містять відомості, що можуть становити банківську таємницю, та можливість їх вилучити, а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунків №26007500172730 (валюта українська гривня), №26004500162204 (валюта українська гривня), № 26005500162203(валюта українська гривня), в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення;

-розгорнутого руху в паперовому та електронному вигляді коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу по рахункам: №26007500172730 (валюта українська гривня) за період з 27.08.2015 по 07.09.2016, №26004500162204 (валюта українська гривня), № 26005500162203(валюта українська гривня) за період з 07.07.2015 по 07.09.2016, шляхом зняття та вилучення копії інформації, що міститься на електронних інформаційних системах банку та становлять банківську таємницю.

-платіжних доручень щодо списання/зняття коштів із рахунків №26007500172730 (валюта українська гривня) за період з 27.08.2015 по 07.09.2016, №26004500162204 (валюта українська гривня), № 26005500162203(валюта українська гривня) за період з 07.07.2015 по 07.09.2016;

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов