Ухвала суду № 70434384, 21.11.2017, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/3507/17

Провадження 1-кс-957/17

ухвала

Іменем України

21 листопада 2017 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Зінченко О.М.,

при секретарі Абашідзе Т.П.,

за участю слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1.

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1про проведення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42016110330000095 від 05.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, 24.12.2013 між Концерном РРТ та ТОВ «Альпініст» укладено договір підряду на виконання робіт № 1839 по будівництву телевізійно-передавальної станції (далі - договір) строком на 2 роки, тобто до 30 листопада 2015 року.

На виконання своїх договірних зобовязань Концерн РРТ здійснив передоплату ТОВ «Альпініст» на закупівлю та поставку матеріалів та обладнання, необхідних для виконання робіт у розмірі 2 920 649 грн.

ТОВ «Альпініст» будівельні роботи не розпочаті, вищевказані кошти використані на власний розсуд та до Концерну не повертаються.

Відомості до ЄРДР внесені військовою прокуратурою Центрального регіону України за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 14.10.2013 Концерн радіомовлення, радіозвязку та телебачення (код ЄРДПОУ 01190043) на офіційному сайті www.tender.me.gov.ua розміщено оголошення про проведення відкритих торгів по будівництву радіотелевізійної передавальної станції по вул. Л. Толстого 52-Е в м. Ніжин, Чернігівської області.

За результатами проведеної державної закупівлі, 24.12.2013 між Концерн радіомовлення, радіозвязку та телебачення (код ЄРДПОУ 01190043) та ТОВ «Альпініст» (код ЄРДПОУ 32724732) укладено договір підряду на виконання робіт № 1836 від 24.12.2013 року, по будівництву телевізійно-передавальної станції (далі - договір) строком на 2 роки, тобто до 24.12.2015 року.

Згідно п. 1 договору ТОВ «Альпініст» (код ЄРДПОУ 32724732) зобовязується своїми та/або залученими силами та засобами виконати роботи з будівництва радіотелевізійної передавальної станції по вул. Л. Толстого 52-Е в м. Ніжин Чернігівської області, які включають будівництво: технічної споруди РТПС, дизель-генераторної, фідерного містка, захисту від проїжджої частини тротуарами, зовнішню мережу електропостачання ВЛ-0,38 кВ, огорожу, благоустрій, будівництво башти висотою 142,050 м. та монтаж радіотехнічного обладнання, автоматичної системи пожежогасіння, зовнішнього електропостачання радіотелевізійної передавальної станції.

Необхідністю будівництва зазначеної телевізійно-передавальної станції є забезпечення та проведення заходів щодо розвитку системи звязку, що передбачено ст. 13 Закону України «Про оборону України».

На виконання п.3.5. договору, Концерн радіомовлення, радіозвязку та телебачення (код ЄРДПОУ 01190043) 26.12.2013 року сплатив аванс у розмірі не менше 15% від загальної суми робіт на закупівлю та поставку матеріалів та обладнання, необхідного для виконання робіт у розмірі 2920649 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 649 від 26.12.2013 року, а також випискою по особовому рахунку Концерну радіомовлення, радіозвязку та телебачення (код ЄРДПОУ 01190043) з січня 2013 року по червень 2016 року.

Також встановлено, що до теперішнього часу будівельні роботи не розпочаті, акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2 та довідки КБ-3, які передбачені п. 8.2 договору сторонами не укладалися.

Крім того, ТОВ «Альпініст» (код ЄРДПОУ 32724732) звітні документи, що підтверджують використання коштів попередньої оплати Концерном радіомовлення, радіозвязку та телебачення (код ЄРДПОУ 01190043) не надані та кошти, отримані у якості авансу в розмірі 2920649 грн., не повернуто.

У такий спосіб, службові особи ТОВ «Альпініст» (код ЄРДПОУ 32724732) отримали за умовами договору від державного Концерну радіомовлення, радіозвязку та телебачення (код ЄРДПОУ 01190043) передплату у розмірі 2920649 грн., які на будівництво радіотелевізійної вежі не використало, а протиправно заволоділи зазначеними коштами, в результаті чого державним інтересам спричинено матеріальну шкоду, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що Концерном радіомовлення, радіозвязку та телебачення (код ЄРДПОУ 01190043) відкритий р/р №26004063000488 ПАТ «Фінростбанк», МФО 328599, ЄДРПОУ 14366762, розташований за адресою: 65401, м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13.

З вищевказаного р/р №26004063000488, вікритого в ПАТ «Фінростбанк», МФО 328599, ЄДРПОУ 14366762, розташований за адресою: 65401, м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13 та належного Концерну радіомовлення, радіозвязку та телебачення (код ЄРДПОУ 01190043), перераховані грошові кошти у якості авансу в розмірі 2920649 грн., на р/р 26000799992476, відкритий в ПАТКБ «ПравексБанк», м. Київ, МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920, та належний ТОВ «Альпініст» (код ЄРДПОУ 32724732) зареєстроване за адресою: 08720, АДРЕСА_1.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку №26004063000488, вікритого в ПАТ «Фінростбанк», МФО 328599, ЄДРПОУ 14366762, розташований за адресою: 65401, м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13, за період часу з 25.12.2013 по 05.01.2014, а також має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по рахунку №26004063000488, відкритого в ПАТ «Фінростбанк», МФО 328599, ЄДРПОУ 14366762, розташований за адресою: 65401, м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13, за період часу з 25.12.2013 по 05.01.2014, можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ «Фінростбанк», МФО 328599, ЄДРПОУ 14366762, розташований за адресою: 65401, м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання та дослідивши матеріали клопотання, прийшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що у володінні ПАТ «Фінростбанк» МФО 328599, який розташований за адресою: м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 13, а також те, що отримати вищевказану інформацію без рішення суду неможливо та зважаючи, що вказана інформація має важливе значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та може бути використана в якості доказів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у ПАТ «Фінростбанк», МФО 328599, ЄДРПОУ 14366762, розташований за адресою: 65401, м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13 та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Обухівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Обухівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та прокурору Обухівського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 до документів по рахунку №26004063000488, відкритого в ПАТ «Фінростбанк», МФО 328599, ЄДРПОУ 14366762, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- документів справи по рахунку № 26004063000488;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку №26004063000488 за період часу з 25.12.2013 по 05.01.2014 з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ.

Строк дії ухвали визначити до 21 грудня 2017 року.

Роз'яснити посадовим ПАТ «Фінростбанк» МФО 328599, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М.Зінченко