Ухвала суду № 70429700, 15.11.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/18839/17

Номер провадження:1-кс/521/5221/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2017 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Іщенко О. В., при секретарі Анічкіній О.О., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті ОСОБА_2 клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті ОСОБА_2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12017161470001532 від 26 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Вімарко», юридична адреса: 65003, місто Одеса, вул. Чорноморського козацтва, будинок 115, ідентифікаційний код юридичної особи 37761187, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання та наданих матеріалів вбачається, що 06 листопада 2013 року, постановою господарського суду Одеської області, ЗАТ «ХХІ Століття» визнано банкрутом, розпочато ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначений арбітражний керуючий ОСОБА_4

В ході проведення інвентаризації, арбітражним керуючим було встановлено, що ЗАТ «ХХІ Століття» на праві власності належать нежитлові будівлі загальною площею 1961, 1 кв. м., розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Новікова 2-Б, що складаються із будівель, позначених літерами А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З та огорожі 1,2.

Право власності на вказане майно набуто на підставі договору купівлі-продажу, укладеного між ОМП «Пересувна механізована колона № 6 асоціації «Агропромстрой»» (правонаступником якого є ЗАТ «ХХІ Століття») та Фондом державного майна України. На підставі розпорядження Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради адреса майна була змінена з адреси: м. Одеса, вул. Новікова 2 А на м. Одеса, вул. Новікова 2 Б.

В 2014 році, керівником ЗАТ «ХХІ Століття» ОСОБА_5, одну з будівель вказаного майнового комплексу за адресою: м. Одеса, вул. Новікова 2-Б передано в оренду ТОВ «Новікон».

06.02.2015 року державним реєстратором ОМУЮ ОСОБА_6, на підставі наданих їй технічного паспорту, виданого 16.02.2004 року КП «ОМБТІ» та свідоцтва про право власності № 023328, виданого 24.12.2002 року Іллічівською районною адміністрацією виконкому ОМР, зареєстровано право власності на нежитлове приміщення загальною площею 499, 1 кв.м, що складається з нежитлової будівлі позначеною літерою «А», навісів, позначених літерами «Б», «В», «Г» та огорожі №1-3 за адресою м. Одеса, вул. Партизанська 19.

Технічні характеристики вказаної будівлі, внесені до технічного паспорту, виданого 16.02.2004 року КП «ОМБТІ», співпадають із технічними характеристиками будівлі, яка була передана в оренду ТОВ «Новікон» в 2014 році, та розташованої на закритій території майнового комплексу за адресою: м. Одеса, вул. Новікова 2 Б.

В заяві про вчинення кримінального правопорушення та під час допиту в якості свідка, ОСОБА_4 зазначив, що на його думку документи, які були надані державному реєстратору ОМУЮ ОСОБА_6, а саме технічний паспорт, виданий 16.02.2004 року КП «ОМБТІ» та свідоцтво про право власності № 023328, видане 24.12.2002 року Іллічівською районною адміністрацією виконкому ОМР, на підставі яких зареєстровано право власності на нежитлове приміщення загальною площею 499, 1 кв.м, що складається з нежитлової будівлі позначеною літерою «А», навісів, позначених літерами «Б», «В», «Г» та огорожі №1-3 за адресою м. Одеса, вул. Партизанська 19, є підробленими, оскільки вказана будівля є частиною майнового комплексу за адресою: м. Одеса, вул. Новікова 2-Б.

14.09.2017 року органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси Передерка Д.П., здійснено виїмку оригіналів документів реєстраційної справи щодо реєстрації права власності на обєкт нерухомого майна, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Партизанська 19 загальною площею 499,1 кв. м, що складається з нежитлової будівлі позначеною літерою «А», навісів, позначених літерами «Б», «В», «Г» та огорожі №1-3.

При ознайомленні із змістом документів встановлено, що свідоцтво про право власності № 023328 на обєкт нерухомого майна, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Партизанська 19, видане 24.12.2002 року Іллічівською районною адміністрацією виконкому ОМР на підставі розпорядження Іллічівської районної адміністрації виконкому ОМР № 309 від 23.12.2002 року.

З метою перевірки вказаних відомостей до департаменту архівної справи та діловодства ОМР направлено відповідний запит. Згідно відповіді директора департаменту архівної справи та діловодства ОМР, встановлено, що розпорядження Іллічівської районної адміністрації виконкому ОМР № 309 від 23.12.2002 року не існує. Крім того встановлено, що КП «ОМБТІ та РОН» не видавало технічний паспорт на обєкт нерухомого майна, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Партизанська 19, який, згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, слугував підставою для реєстрації права власності. Викладене свідчить про те, що документи, які були надані державному реєстратору, а саме технічний паспорт, виданий 16.02.2004 року КП «ОМБТІ» та свідоцтво про право власності № 023328, видане 24.12.2002 року Іллічівською районною адміністрацією виконкому ОМР, на підставі яких зареєстровано право власності на нежитлове приміщення загальною площею 499, 1 кв.м, що складається з нежитлової будівлі позначеною літерою «А», навісів, позначених літерами «Б», «В», «Г» та огорожі №1-3 за адресою м. Одеса, вул. Партизанська 19, є підробленими

Право власності на обєкт нерухомого майна за адресою м. Одеса, вул. Партизанська 19, зареєстровано на підставі заяви та документів, наданих ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1

Надалі, 06.03.2015 року ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено реєстрацію юридичної особи ТОВ «Айві Перспектива» в м. Білгород-Дністровський Одеської області. Відповідно до протоколу № 1 установчих зборів засновників ТОВ «Айві Перспектива» від 27.02.2017 року, посвідченого підписом ОСОБА_7, до статутного фонду ТОВ «Айві Перспектива» останнім внесено нежитлову будівлю за адресою м. Одеса, вул. Партизанська 19. Директором юридичної особи призначено ОСОБА_8.

25.05.2015 року право власності на нежитлову будівлю за адресою м. Одеса, вул. Партизанська 19, на підставі заяви ОСОБА_8, та доданих ним документів: протоколу № 1 установчих зборів засновників ТОВ «Айві Перспектива» від 27.02.2017 року та акту приймання-передачі обєкта нерухомого майна від 10.03.2015 року, зареєстровано за ТОВ «Айві Перспектива». Підпис ОСОБА_7 на протоколі № 1 установчих зборів засновників ТОВ «Айві Перспектива» від 27.02.2017 року, посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9

26.07.2015 року між ТОВ «Айві Перспектива», директором якого був ОСОБА_8, та ТОВ «Аксиома-Прайм», директором якого також був ОСОБА_8, укладено договір купівлі продажу ? нежитлової будівлі за адресою м. Одеса, вул. Партизанська 19. 25 грудня 2015 року здійснено державну реєстрацію припинення юридичної особи - ТОВ «Айві Перспектива».

Крім того в ході ознайомлення зі змістом документів реєстраційної справи щодо реєстрації права власності на обєкт нерухомого майна, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Партизанська 19, встановлено що підписи, виконані від імені ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1, на документах, які надавались до органу державної реєстрації ОСОБА_7, мають суттєві відмінності від підписів, виконаних від імені ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1, на документах поданих до органу державної реєстрації ОСОБА_8 (протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «Айві Перспектива» від 27.02.2017 та акт приймання-передачі обєкта нерухомого майна від 10.03.2015), що свідчить про можливе підроблення вказаних документів.

Будучи допитаний ОСОБА_7 пояснив, що станом на 13.02.2015 року, тобто на момент першої реєстрації права власності на вказаний обєкт нерухомого майна в органах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, він працював на посаді директора ТОВ «Вімарко», юридична адреса: 65003, місто Одеса, вул. Чорноморського козацтва, будинок 115, ідентифікаційний код юридичної особи 37761187.

В ході досудового розслідування, з метою беззаперечного доведення вини ОСОБА_7 у використанні підроблених документів, виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, з метою ідентифікації підписів, виконаних на документах реєстраційної справи щодо реєстрації права власності на обєкт нерухомого майна, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Партизанська 19, виконаних від імені ОСОБА_7

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів із вільними зразками підпису ОСОБА_7, які перебувають у володінні ТОВ «Вімарко», юридична адреса: 65003, місто Одеса, вул. Чорноморського козацтва, будинок 115, ідентифікаційний код юридичної особи 37761187, а саме заяви про призначення на посаду, заяви про звільнення з посади, договорів, протоколів, звітів, підписаних ОСОБА_7, який перебував на посаді директора ТОВ «Вімарко», за період з 01 січня 2015 року до 01 січня 2016 року у кількості не менш ніж 20 документів. Необхідність вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, обумовлена їх значенням для проведення судово-почеркознавчої експертизи, що вказує на те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурор просив задовольнити клопотання по зазначеним в ньому підставам та вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником речей, оскільки існує реальна загроза внесення змін, або знищення вказаних документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено існування ризиків які передбачені вищевказаною статтею, тому слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання буз виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, що відомості які перебувають у володінні ТОВ «Вімарко», юридична адреса: 65003, місто Одеса, вул. Чорноморського козацтва, будинок 115, ідентифікаційний код юридичної особи 37761187, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та являються джерелом доказів, оскільки за їх допомогою можливо проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Враховуючи викладені обставини, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів документів із зразками підпису ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1,, які перебувають у володінні ТОВ «Вімарко», юридична адреса: 65003, місто Одеса, вул. Чорноморського козацтва, будинок 115, ідентифікаційний код юридичної особи 37761187, а саме заяви про призначення на посаду, заяви про звільнення з посади, договорів, протоколів, звітів, підписаних ОСОБА_7, за період з 01.01.2015 до 01.01.2016 у кількості не менше 20 документів.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті ОСОБА_2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12017161470001532 від 26 червня 2017 року - задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького відділу поліції Малиновського відділу поліції в місті ОСОБА_2 управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП Хмельницького відділу поліції Малиновського відділу поліції в місті ОСОБА_2 управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів із зразками підпису ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, які перебувають у володінні ТОВ «Вімарко», юридична адреса: 65003, місто Одеса, вул. Чорноморського козацтва, будинок № 115, ідентифікаційний код юридичної особи 37761187, а саме заяви про призначення на посаду, заяви про звільнення з посади, договорів, протоколів, звітів, підписаних ОСОБА_7, за період з 01 січня 2015 року до 01 січня 2016 року у кількості не менше 20 документів.

Надати слідчому СВ Хмельницького відділу поліції Малиновського відділу поліції в місті ОСОБА_2 управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП Хмельницького відділу поліції Малиновського відділу поліції в місті ОСОБА_2 управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 можливість вилучити оригінали вищевказаних документів.

Представник ТОВ «Вімарко» зобовязаний надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів з метою вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 15 листопада 2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 15 грудня 2017 року.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іщенко О. В.