Ухвала суду № 70411246, 08.11.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/7364/17

пр.№ 1-кс/464/2009/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2017 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Рудаков І.П., при секретарі Гевко О.-В.В., з участю слідчого Полуйко Н.В., розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та інформації, -

В С Т А Н О В И В:

06.11.2017 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 клопотання слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», (МФО: 351005) за адресою філії: м. Львів, вул. Стрийська, 74, зокрема: повного руху коштів по розрахункових рахунках ДЕБЕТ рах. №2902500000010 та КРЕДИТ рах.№26008037380200 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 20.10.2015 року по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Клопотання мотивовано тим, що 02.09.2017 СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області внесено відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України. Будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_2- представник ТзОВ «Торговий Дім «міст Експрес» повідомив про те, що у травні 2017 року на інтернет сайті «antikor.com.ua» була виявлена інформація для дискредитації Президента компанії ТзОВ «ПЛГ «Міст Груп» ОСОБА_3. У вказаному пості було вказано- «Хто грабує укрпошту?», зміст якої долучив скрін шотом до матеріалів кримінального провадження. Згідно відповіді з HOSTPRO оплата за послуги хостингу для доменного імені «https://antikor.com.ua» здійснювалися за допомогою банківських переказів (платіжні доручення №51, 104, 117 118) від імені ОСОБА_4 з реквізитів: платник: АТ «УКРСИББАНК», код 09807750, банк платника АТ «УКРСИББАНК», код банку: 351005, ДЕБЕТ рах. №2902500000010, на реквізити: отримувач: ПП «САЙТ СЕРВІС», код: 33495458, банк отримувача: АТ «УКРСИББАНК», код банку:351005, КРЕДИТ рах.№26008037380200. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації щодо відкриття рахунків ДЕБЕТ рах. №2902500000010 та КРЕДИТ рах.№26008037380200 та здійснених по ньому операцій, зокрема: заяви про відкриття розрахункового рахунку, наказів про призначення посадових осіб, статутних, установчих документів, копії свідоцтва про реєстрацію, картки взірців підписів та печаток, копії ідентифікаційного номера, заяв на отримання чекової книжки, угод про касове обслуговування, платіжних доручень про перерахунок грошових коштів по рахунку, вхідної та вихідної кореспонденції, договорів про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», повного руху коштів по рахунку, наявних в АТ «УКРСИББАНК», (МФО: 351005). З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відкрито розрахункові рахунки ДЕБЕТ рах. №2902500000010 та КРЕДИТ рах.№26008037380200 в АТ «УКРСИББАНК», (МФО: 351005), а тому вказаний банк може володіти інформацією про власника рахунку та про здійснені операції та рух коштів по вищевказаному рахунку. Інформація та документи по розрахункових рахунках ДЕБЕТ рах. №2902500000010 та КРЕДИТ рах.№26008037380200 в АТ «УКРСИББАНК», (МФО: 351005) мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні. Їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити проведені фінансово-господарські операції та рух коштів по рахунку, необхідні для розслідування вказаного провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в АТ «УКРСИББАНК», (МФО: 351005) та проведених фінансово-господарських операцій по розрахункових рахунках ДЕБЕТ рах. №2902500000010 та КРЕДИТ рах.№26008037380200, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації та їх вилучення.

Представник АТ «УКРСИББАНК» за судовим викликом до суду не зявився, хоча належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з витягом з кримінального провадження №12017140070002935 у 2015 році невідома особа здійснила порушення недоторканості приватного життя для дискредитації Президента компанії ТзОВ «ПЛГ «Міст Груп» ОСОБА_3, що зареєстровано в ЄРДР 02.09.2017 року з правовою кваліфікацією ч.2 ст.182 КК України.

Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, перебуває у володінні АТ «УКРСИББАНК». Зазначена інформація, відповідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Щодо періоду, за який слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації з 20.10.2015 по даний час, то слідчий суддя приходить до переконання, що такий необґрунтований та недоведений, оскільки згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_2 дискредитуюча інформація на інтернет сайті була виявлена у травні 2017 року, а згідно витягу із єдиного реєстру досудових розслідувань №12017140070002935 відомості про кримінальне правопорушення внесено 02.09.2017 року. У звязку із наведеним, період, за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів та інформації, слід обмежити з дати виявлення інформації на інтернет сайті - 01.05.2017 року по дату реєстрації у ЄРДР кримінального правопорушення 02.09.2017 року.

З приводу необхідності вилучення оригіналів зазначених слідчим документів, то слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим не доведено та не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів для потреб досудового розслідування, у звязку із яким слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів. У звязку із наведеним, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та зняття з них копій, без вилучення оригіналів документів, а клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та інформації задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», (МФО: 351005) за адресою філії: м. Львів, вул. Стрийська, 74, шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- повного руху коштів по розрахункових рахунках ДЕБЕТ рах. №2902500000010 та КРЕДИТ рах.№26008037380200 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.05.2017 року по 02.09.2017 року із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу АТ «УКРСИББАНК», (МФО: 351005), що знаходиться за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: