Ухвала суду № 70410927, 22.11.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5331/17

Провадження № 1-кс/461/8169/17

УХВАЛА

іменем України

22.11.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., за участю слідчого Гнідь А.Ю., розглянувши клопотання слідчого УСБУ у Львівській області Гнідь А.Ю.про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю

в с т а н о в и в :

Слідчим УСБУ у Львівській області Гнідь А.Ю. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140040000936 від 12 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий УСБУ у Львівській області Гнідь А.Ю. за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ «ВіЕсБанк», (код за ЄДРПОУ 19358632), розташованому у м. Львів вул. Грабовського, 11, зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку у цінних паперах №130285-UA40038481, а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку (гривневому та валютному) у цінних паперах із обовязковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку у цінних паперах; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаного рахунку у цінних паперах, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок у цінних паперах; документів щодо ідентифікації ДП «Олімп» ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (ЄДРПОУ 35357278) в системі клієнт-банк; юридичних справ клієнта ДП «Олімп» ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (ЄДРПОУ 35357278) вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період 2009-2016 років службові особи Державного підприємства «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту» (код ЄДРПОУ 36670377, м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, буд. 14, кім. 21), шляхом проведення фінансових операцій в ході здійснення господарської діяльності підприємства, зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в повному обсязі замовлених будівельних робіт та послуг, переслідуючи корисливі мотиви, всупереч інтересам служби, розтратили на користь генерального підрядника ТзОВ «ТКС Гідроресурс» інвестиційні кошти даного державного підприємства у великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування отримано відомості про наявність у ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 36610145) дочірнього підприємства «Олімп» ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 35357278).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ДП «Олімп» ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 35357278) відкрито рахунок у цінних паперах у ПАТ «ВіЕсБанк» (79000, м. Львів вул. Грабовського, 11), а саме: №130285-UA40038481, що могли використовуватися його службовими особами для вчинення протиправних дій, повязаних із розтратою коштів у великих розмірах..

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому УСБУ у Львівській області Гнідь А.Ю. тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ «ВіЕсБанк», (код за ЄДРПОУ 19358632), розташованому у м. Львові на вул. Грабовського, 11, зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку у цінних паперах №130285-UA40038481, а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку (гривневому та валютному) у цінних паперах із обовязковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку у цінних паперах; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаного рахунку у цінних паперах, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок у цінних паперах; документів щодо ідентифікації ДП «Олімп» ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (ЄДРПОУ 35357278) в системі клієнт-банк; юридичних справ клієнта ДП «Олімп» ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (ЄДРПОУ 35357278) вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова покласти на слідчого УСБУ у Львівській області Гнідь А.Ю. або у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останнього на слідчих, які входять в групу слідчих у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 22.12.2017 року.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.