Ухвала суду № 70406943, 21.11.2017, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/5485/17

1-кс/264/935/2017

У Х В А Л А

21.11.2017 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Мащенко Д.О., за участю прокурора Єфімцевої О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Маріуполі клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

20 листопада 2017 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів АТ «ТАСКОМБАНК», згідно з яким 05.08.2017 року невстановлена особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом продажу дитячого автомобілю, із використанням компютерної техніки, термінал мобільного звязку 099-391-72-24, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 сумі 1100 грн., чим спричинила потерпілому матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом відомості про вчинений злочин внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань, вказане кримінальне провадження обєднано з провадженням внесеним в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017050800000242 від 03.02.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 зазначив, що 05.08.2017 року його зацікавив дитячий автомобіль на сайті «OLX», після він зателефонував за вказаним номером 099-391-72-24, відповіла дівчина, яка представилась ОСОБА_4. В ході телефонної розмови домовились про перерахування грошових коштів на картку № 4188 3730 2738 4087, після того як ОСОБА_4 продиктує номер декларації «Укрпошти». Через деякий час ОСОБА_4 продиктувала номер декларації, і він перерахував грошові кошти на вищевказану катку у розмірі 1100 грн., що підтверджується наданою копією квитанції. Після чого дізнався, що такого номеру декларації не існує, на мобільний номер ОСОБА_4 додзвонитися не можливо.

Клопотання обґрунтовується тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має витребування відомостей, що засвідчують перерахування на банківську картку № 4188 3730 2738 4087, відкриту в АТ «ТАСКОМБАНК» грошових коштів від ОСОБА_3, їх надходження на вказаний рахунок та подальший рух за період з 05.08.2017 року по час надання доступу до зазначеної інформації, із зазначенням: місця зняття грошових коштів (адреси та номера банкоматів); у разі належності банкомату АТ «ТАСКОМБАНК», надати фото та відеоматеріали про зняття грошових коштів; номерів розрахункових рахунків, на які переводилися грошові кошти, повні анкетні дані власника рахунку, на який переводилися грошові кошти.

Приймаючи до уваги те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» містять банківську таємницю і тому подібне становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по розрахунковим рахункам кредитних карток, з інформацією про місце зняття грошових коштів необхідний для подальшого розслідування кримінального провадження та у подальшому може бути використаний в суді в якості речових доказів.

Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ «ТАСКОМБАНК» у судове засідання не зявився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстав вважати, що відомості, які засвідчують перерахування на банківську картку № 4188 3730 2738 4087, відкриту в АТ «ТАСКОМБАНК» грошових коштів від ОСОБА_3, їх надходження на вказаний рахунок та подальший рух за період з 05.08.2017 року по час надання доступу до зазначеної інформації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо, тому суд вважає доцільним надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчім Кальміуського ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 або іншій уповноваженій слідчими особі, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК», розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул. С.Петлюри, буд. 30, (МФО 300001), (ЄДРПОУ 09806443), зміст котрих має банківську таємницю, а саме: відомостей, що засвідчують перерахування на банківську картку № 4188 3730 2738 4087, відкриту в АТ «ТАСКОМБАНК» грошових коштів від ОСОБА_3, їх надходження на вказаний рахунок та подальший рух за період з 05.08.2017 року по час надання доступу до зазначеної інформації, із зазначенням: місця зняття грошових коштів (адреси та номера банкоматів); у разі належності банкомату АТ «ТАСКОМБАНК», надати фото та відеоматеріали про зняття грошових коштів; номерів розрахункових рахунків, на які переводилися грошові кошти, повні анкетні дані власника рахунку, на який переводилися грошові кошти, з можливість вилучення копії вказаних документів на паперовому та електронних носіях.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя: ОСОБА_1 Д. В.