Ухвала суду № 70405696, 25.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33920/17

Провадження № 1-кс/761/21523/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Малинников О.Ф., при секретарі Салаті В.В., за участю Слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції Кудрі В.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100009034 від 20.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції Кудря В.І. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тесленко В.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100009034 від 20.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить суд: доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ТОВ «Фінансова компанія «Трейд-Інвест» код ЄДРПОУ 35734586, юридична адреса м. Київ вул. Бальзака, 12, а саме оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, у тому числі: укладених договорів з відповідними доповненнями і додатками, специфікаціями, актами прийому-передачі поставлених товарів, виконання робіт та надання послуг; видаткових та прибуткових накладних, виданих та отриманих податкових накладних; платіжних доручень щодо перерахування коштів, укладених:

- ТОВ «Фінансова компанія «Трейд-Інвест» код ЄДРПОУ 35734586 з ПАТ «Вінницяфармація» код ЄДРПОУ 01974968 в 2015 році та на початку 2016 року

Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100009034 від 20.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

До Шевченківського управління поліції ГУ НП України в м. Києві 19.07.2016 із заявою про злочин звернувся ОСОБА_3, який повідомив щодо виявлення факту підроблення невстановленими особами офіційних документів від імені ряд суб'єктів господарювання під час фінансово-господарських взаємовідносин з ПАТ «Вінницяфармація» код ЄДРПОУ 01974968.

Допитаний під час досудового розслідування як свідок голова правління ПАТ «Вінницяфармація» гр. ОСОБА_4 зазначив, що він є головою правління ПАТ «Вінницяфармація» код ЄДРПОУ 01974968. Фірма займалась діяльністю пов'язаною з торгівлею медичними препаратами. На даний час компанія займається здачею в оренду нерухомого майна.

Під час вивчення ним фінансово-господарських документів ПАТ «Вінницяфармація», мені стало відомо, що на протязі 2015-2016 років зазначене підприємство мало фінансові взаємовідносини з рядом суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Фінансова компанія «Трейд-Інвест» (код ЄДРПОУ 35734586), юридична адреса м. Київ вул. Бальзака, 12. Директором ТОВ є гр. ОСОБА_5. Впродовж 2015-2016 року компанія здійснювала взаємовідносин з вказаним ТОВ з приводу продажу цінних паперів. При цьому ПАТ «Вінницяфармація» виконало всі покладені обов'язки відповідно до договорів та додаткових угод укладених між товариствами. При цьому продавцем цінних паперів витупало ПАТ «Вінницяфармація».

Компанія контрагент знаходиться в м. Києві. Наскільки він пам'ятає договори та додатки до них інколи передавались кур'єром та поштою, особисті зустрічі з посадовими особами вказаного товариства він мав не завжди. Оскільки на даний час в ЗМІ постійно пишуть про зростання скоєних шахрайських дій і і працівники ПАТ рідко бачать вживу працівників фірм з якими вони співробітничають, то він вирішив перевірити вказану фірму та документи, які вони надавали. В минулому році архів компанії ПАТ «Вінницяфармація» будо залито водою. З даного приводу свідок звертався в ЖЕК і складений відповідний акт. Від вказаної події більша частина документів була пошкоджена та знищена. Свідок спробував відновити документи і намагався звернутися до директора ТОВ «ФК «Трейд-Інвест». Впродовж 2015-2016 року між ПАТ «Вінницяфармація» та ТОВ «ФК «Трейд-Інвест» було укладено 8 договорів по купівлі-продажу цінних паперів. Додатками до договору йшли акт виконаних робіт та виставлялися рахунки вказаній компанії.

При цьому він знайшов деякі залишки договорів з ТОВ «ФК «Трейд-Інвест» і виявив, що у деяких документах відрізняється підпис директора вказаного ТОВ ОСОБА_5.

Всі намагання мною зв'язатися з директором вказаної компанії не мали успіху.

На даний час вказані документи які укладалися з вказаною компанією є дуже важливими, оскільки згідно них відбувався перерозподілів акціонерів. Саме тому з використанням вказаних документів можуть відбутись незаконні дії зі статутним капіталом ПАТ «Вінницяфармація», особливо враховуючи той факт, що підписи в залишках документів, що були ним знайдені відрізняються між собою. На його думку вказані документи були підписані різними особами, що дає підстави вважати про наявність у них ознак підроблення.

При неодноразовому відвідуванні адреси реєстрації ТОВ «ФК «Трейд-Інвест» по вул. О. Бальзака 12, він я не знайшов вказану фірму.

На думку свідка договори укладені між ТОВ «ФК «Трейд-Інвест» та ПАТ «Вінницяфармація» можуть мати ознаки підробки. Саме тому він вважає, що в діях невстановлених осіб, які видають себе за директора вказаної фірми і підписують офіційні документи від імені директора містяться ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 КК України.

На думку свідка договори і додатки до них укладені між ПАТ «Вінницяфармація» та ТОВ «ФК «Трейд-Інвест» можуть бути в подальшому використані з метою вчинення шахрайських дій з ПАТ, де він працює, зокрема для вчинення незаконних дій з майном компанії та її статутним капіталом. Наскільки він пам'ятає основні договори з ТОВ «ФК «Трейд-Інвест» були укладені в 2015 році. Можливо один чи два договори могли бути укладені на початку 2016 року.

Згідно інформаційних довідок Єдиного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб підприємців встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Трейд-Інвест» (код ЄДРПОУ 35734586), дійсно зареєстроване на території України і в стадії припинення чи банкрутства не перебуває.

В ході подальшого розслідування кримінального провадження було надано запит директорові ТОВ «Фінансова компанія «Трейд-Інвест» з проханням надати оригінали фінансово-господарських договорів та додатків до них (актів прийому-передачі, накладні специфікації і т.д.) укладених в 2015 та на початку 2016 року по взаємовідносинам з ПАТ «Вінницяфармація».

У відповіді від 21.07.2016 на запит від ТОВ «Фінансова компанія «Трейд-Інвест» було отримано відповідь, що запитувані документи можуть бути надані лише в рамках чинного законодавства, на підставі ухвали слідчого судді, отриманої в порядку ст. 159 КПК України.

Також під час розслідування було допитано в якості свідка директора ТОВ «ФК «Трейд-Інвест» ОСОБА_5 ході її допиту було встановлено, що з 2008 року вона є директором ТОВ «Фінансова компанія «Трейд-Інвест» юридична адреса м. Київ вул. Бальзака, 12 Фірма займається діяльністю пов'язаною з торгівлею цінними паперами та посередницькою діяльністю. Засновником ТОВ є ПП «СК «Продторг 2006». Право підпису на ТОВ має директор. В 2015 році директором була вона. Приблизно в 2015 році компанія мала взаємовідносини з ПАТ «ВінницяФармація», але взаємовідносини були не тривалими.

В судовому засіданні слідчий Кудря В.І. клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12016100100009034 від 20.07.2016 року, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація перебуває лише у ТОВ «Фінансова компанія «Трейд-Інвест» код ЄДРПОУ 35734586, юридична адреса м. Київ вул. Бальзака, 12, при цьому, вона може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 12016100100009034 від 20.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні.

Також, у кримінальному провадженні № 12016100100009034 від 20.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України призначена судово-почеркознавча експертиза, то суд дійшов до висновку про можливість надання саме оригіналів документів.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції Кудрі В.І. погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тесленко В.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100009034 від 20.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції Кудрі Володимиру Івановичу або іншим працівникам Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві за його дорученням на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ТОВ «Фінансова компанія «Трейд-Інвест» код ЄДРПОУ 35734586, юридична адреса м. Київ вул. Бальзака, 12, а саме оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, у тому числі: укладених договорів з відповідними доповненнями і додатками, специфікаціями, актами прийому-передачі поставлених товарів, виконання робіт та надання послуг; видаткових та прибуткових накладних, виданих та отриманих податкових накладних; платіжних доручень щодо перерахування коштів, укладених:

- ТОВ «Фінансова компанія «Трейд-Інвест» код ЄДРПОУ 35734586 з ПАТ «Вінницяфармація» код ЄДРПОУ 01974968 в 2015 році та на початку 2016 року.

Строк дії ухвали один місяць з постановлення ухвали.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «Фінансова компанія «Трейд-Інвест», що відповідно до ч.3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Ф. Малинников