Ухвала суду № 70402266, 22.11.2017, Новосанжарський районний суд Полтавської області

Копія

УХВАЛА

Іменем України

22 листопада 2017 року справа № 542/1761/17

провадження 1-кс/542/224/17

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області Стрельченко Т.Г.,

з участю секретаря Нестеренко О.В.,

старшого слідчого СВ Новосанжарського ВП Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні в смт. Нові Санжари, вул. Незалежності, 32, клопотання старшого слідчого СВ Новосанжарського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджено начальником Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170270000601 від 02.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Зазначена посадова особа звернулася до суду з клопотанням за погодженням з начальником Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів даних про власника (отримувача) банківської картки № 4188373029076897, емітовану ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЕДРПОУ 14305909), який має адресу центрального офісу 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, а також про рух коштів по цій картці в період з 01.11.2017 року по теперішній час.

Зобовязати ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЕДРПОУ 14305909) виготовити в електронному та/або паперовому вигляді документів та надати можливість їх вилучення (тимчасовий доступ) без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України ст. слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, з правом їх вилучення (тимчасового доступу) а також уповноваженій особі за дорученням ОСОБА_1:

- інформацію про власника (отримувача) банківської картки № 4188373029076897, в тому числі анкетні дані, адреса проживання та контактні номера телефонів;

- про рух коштів надходження та зняття по банківській картці № № 4188373029076897 в період з 01.11.2017 року по теперішній час.

- інформацію про зняття коштів, отриманих 01.11.2017 року на банківську картку № 4188373029076897 із системи ПАТ КБ «Приватбанк» в сумі 2350 грн. місце, час сума, а в разі зняття їх в банкоматі ПАТ ОСОБА_3 Аваль», - надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;

- в разі користування банківською карткою № 4188373029076897 за допомогою інтернет-банкінгу - інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обовязковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 01.11.2017 по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) компютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси зєднань.

Право тимчасового доступу прохає надати старшому слідчому Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 або іншій уповноваженій дорученням особі.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Новосанжарського ВП Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 клопотання підтримав, та надав відповідні пояснення щодо цього.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Відповідно до положень ст. 163 ч.2 КПК України, розгляд клопотання проведений без виклику представника ПАТ «ОСОБА_3 Аваль».

Заслухавши пояснення слідчого, оглянувши надані документи, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що 01.11.2017 року невстановлена особа під приводом продажу телевізора LG, оголошення про яке було розміщено на інтернет сайті, запевнила ОСОБА_4 в необхідності перерахування коштів в сумі 2350 грн. на рахунок № 418837029076897, що ОСОБА_4 і зробив, однак вказаний телевізор йому так і не був пересланий.

В ході досудового слідства було встановлено, що 01.11.2017 року за попередньою домовленістю ОСОБА_4 як передоплату за придбання телевізора LG перерахував кошти в сумі 2350 грн. із системи ПАТ КБ «Приватбанк» на банківську картку № 4188373029076897, емітовану ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЕДРПОУ 14305909), який має адресу центрального офісу 01011, Україна, м. Київ, ул. Лєскова, 9.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170270000601 від 02.11.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, з метою встановлення усіх учасників злочинних дій і визначення системності неправомірних дій необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Новосанжарського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджено начальником Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170270000601 від 02.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 або іншій уповноваженій дорученням особі на тимчасовий доступ до документів даних про власника (отримувача) банківської картки № 4188373029076897, емітовану ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЕДРПОУ 14305909), який має адресу центрального офісу 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, а також про рух коштів по цій картці в період з 01.11.2017 року по теперішній час.

Забезпечити ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЕДРПОУ 14305909), можливість старшому слідчому Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 або іншій уповноваженій дорученням особі, виготовити в електронному та/або паперовому вигляді документи та надати можливість їх вилучення (тимчасовий доступ) без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України, а саме:

- інформацію про власника (отримувача) банківської картки № 4188373029076897, в тому числі анкетні дані, адреса проживання та контактні номера телефонів;

- про рух коштів надходження та зняття по банківській картці № № 4188373029076897 в період з 01.11.2017 року по теперішній час.

- інформацію про зняття коштів, отриманих 01.11.2017 року на банківську картку № 4188373029076897 із системи ПАТ КБ «Приватбанк» в сумі 2350 грн. місце, час сума, а в разі зняття їх в банкоматі ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», - надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;

- в разі користування банківською карткою № 4188373029076897 за допомогою інтернет-банкінгу - інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обовязковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 01.11.2017 по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) компютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси зєднань.

Зобовязати особу, якій надано дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації пред'явити представникам ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Відповідає оригіналу

ОСОБА_5 Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_6