Ухвала суду № 70389496, 21.11.2017, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/13034/17

Провадження №1-кс/219/2525/2017

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 листопада 2017 року слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Чопик О.П., з участю: секретаря Чубикало О.А., прокурора Шабаліна С.В., розглянувши клопотання прокурора Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

у провадженні Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 42017051610000069 від 20 вересня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.367 Кримінального кодексу України.

Прокурор Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, просить надати дозвіл прокурору Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2, прокурору Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1, прокурору Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3, слідчим слідчого відділу Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4, ОСОБА_5, та співробітникам оперативних підрозділів Національної поліції України за окремим дорученням на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Екосистеми України», (ЄДРПОУ 36138266), яке розташоване за адресою: 02125, м.Київ, Проспект Визволителів, буд.1, а саме: статуту та інших документів, які регулюють діяльність ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266), документів в яких вказано список працівників, штатний розпис працівників підприємства, графіки роботи працівників за період з початку листопада 2016 року по теперішній час (доступ до оригіналів з метою вилучення завірених належним чином копій); документів про призначення на посаду директора ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266) (заяви про прийняття його на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу, трудового договору чи контракту, посадової інструкції директора за період роботи) (доступ до оригіналів з метою вилучення завірених належним чином копій); оригіналів проектної документації, тендерної пропозиції та інших документів, які були надані ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266) для участі в проведенні тендеру по виконанню робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м.Бахмут» з усіма додатками; оригіналів документів, які були отримані ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266) під час та після проведення тендеру на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м.Бахмут», з усіма додатками; оригіналів проектно-кошторисної документації з експертним звітом щодо виконання робіт по об'єктам «Капітальний ремонт вуличного освітлення м.Соледар», «Капітального ремонту внутрішньо дворового освітлення м. Бахмут», «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут», «Капітальний ремонт освітлення центральної частини м. Бахмут, «Капітальний ремонт освітлення східної частини м. Бахмут», «Капітальний ремонт освітлення західної частини м. Бахмут»; оригіналів договору підряду № 3 від 7 листопада 2016 року «Капітальний ремонт освітлення бульвару Металургів м. Бахмут» з усіма додатковими угодами, укладеного між Департаментом житлово комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 33838679) та ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266), по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут»; оригіналу документів листування між ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266) та Департаментом житлово комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 33838679), з питань виконання підрядних робіт та погоджувальних документів по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут», з усіма додатками; оригіналу дефектних актів по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут», з усіма додатками; оригіналу документів, в яких міститься інформація про вартість товарів та послуг, за укладеним договором з додатковими угодами, між Департаментом житлово комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 33838679) та ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266), по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут», з усіма додатками, в тому числі обладнання встановленого ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266), в період часу з листопада 2016 року по теперішній час; оригіналу довідок, прайс листів чи інших документів, в яких міститься інформація про вартість придбаних ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266) матеріалів, обладнання, сертифікатів якості, паспортів, по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут», з усіма додатками, за період часу з 1 січня 2016 року по теперішній час; оригіналу документів (платіжних доручень, видаткових накладних, товарних чеків, рахунків фактури, товарно-транспортних накладних), за якими здійснювалась оплата Департаментом житлово комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 33838679) на розрахункові рахунки ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266) за укладеними угодами по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут», з усіма додатками, за період часу з 1 січня 2016 року по теперішній час; оригіналу сертифікатів якості, паспортів, які були надані Департаменту житлово комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 33838679) ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266), по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут», в тому числі обладнання, яке було реалізовано ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266), в період з листопада 2016 року по теперішній час; оригіналу документів наданих ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266) до Департаменту житлово комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 33838679) після виконання будівельних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут», з усіма додатками; оригіналу довідок про вартість виконаних будівельних робіт проведених ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266) по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут», з усіма додатками, за період з листопада 2016 року по теперішній час; оригіналу актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт проведених ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266) по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут», з усіма додатками, за період з листопада 2016 року по теперішній час; оригіналу актів засвідчення скритих робіт проведених ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266) по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут», з усіма додатками, за період з листопада 2016 року по теперішній час; оригіналу рахунків і прибуткових накладних на придбання товарно-матеріальних цінностей для виконання робіт ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266) по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут», з усіма додатками, за період з листопада 2016 року по теперішній час; оригіналу оборотних відомостей по придбанню і використанню ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266) товарно-матеріальних цінностей, яке встановлене на об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут», з усіма додатками, за період з листопада 2016 року по теперішній час; оригіналу фінансових документів, що підтверджують факт надходження грошових коштів за виконання робіт ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266), по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут», з усіма додатками, за період з листопада 2016 року по теперішній час; документів, в тому числі договори з додатковими угодами, які були укладені між підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами та ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266), по реалізації та доставці (перевезенні) вказаними підприємствами обладнання ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266), за період часу з листопада 2016 року по теперішній час (доступ до оригіналів з метою вилучення завірених належним чином копій); оригіналу наказів чи розпоряджень про призначення відповідальної особи по контролю за проведенням робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут», наказ про прийом на роботу даної особи чи контракт (трудовий договір), його посадову інструкцію, за період роботи; трудових угод (договорів), укладених з особами, задіяними на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут» (доступ до оригіналів з метою вилучення завірених належним чином копій); документів в яких фіксувались виходи на працю осіб та виконання роботи по проведенню робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут» (журнали, книги, графіки та відомості виходів на роботу та інші) (доступ до оригіналів з метою вилучення завірених належним чином копій).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Департаменту житлово комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 33838679) у листопаді 2016 року неналежно виконуючи свої посадові обовязки визначили переможцем та уклали договори підряду по виконанню робіт з капітального ремонту вуличного освітлення м. Соледар, капітального ремонту внутрішньо дворового освітлення м. Бахмут, капітального ремонту бульвару Металургів м. Бахмут, капітального ремонту освітлення центральної частини м. Бахмут, капітального ремонту освітлення східної частини м. Бахмут, капітального ремонту освітлення західної частини м. Бахмут із ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266), яке не маючи у штаті підприємства кваліфікованих робітників та спеціалістів, матеріально технічної бази, машин та механізмів, отримавши передплату у розмірі 50 відсотків від сум договору, фактично роботи не виконало, чим спричинило шкоду бюджету.

Встановлено, що у листопаді 2016 року Департаментом житлово комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 33838679) та ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266) у результаті проведених процедур закупівель укладено шість договорів на виконання робіт по капітальним ремонтам вуличного освітлення, а саме: № 1 від 07 листопада 2016 року капремонт вуличного освітлення м. Соледар; № 2 від 7 листопада 2016 року капремонт внутрішньо-дворового освітлення м. Бахмут; № 3 від 7 листопада 2016 року капремонт освітлення бульвару Металургів м. Бахмут; № 4 від 7 листопада 2016 року капремонт освітлення центральної частини м. Бахмут; № 5 від 7 листопада 2016 року капремонт освітлення східної частини м. Бахмут; № 6 від 7 листопада 2016 року капремонт освітлення західної частини м. Бахмут. Крім того, встановлено, що підприємство ТОВ «Екосистеми України» у якості попередньої оплати виконання вищезазначених робіт на свій рахунок № 26008000051382 ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО: 300023 отримало аванс у розмірі 50% від сум договорів, що склало 3343 000 грн.

Оглядом місця події, а саме бульвару Металургів м. Бахмут встановлено, що роботи по капітальному ремонту освітлення ТОВ «Екосистеми України» не виконані. Однак, бюджетні грошові кошти за вказані роботи перераховані.

Також, за наслідком невиконання ТОВ «Екосистеми України» договору № 3 від 7 листопада 2016 року капремонт освітлення бульвару Металургів м. Бахмут, департаментом житлово комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 33838679) був направлений лист до ТОВ «Екосистеми України» з наміром розірвати договір в односторонньому порядку.

З метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів при проведенні державних закупівель, повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин подій, що сталися, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів правовстановлюючої та іншої документації, яка знаходяться у володінні ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266). Вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо. Просить також, відповідно до вимог ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України проводити розгляд клопотання без виклику представників ТОВ «Екосистеми України» з метою запобігання внесення змін або знищення цих документів.

Статтею 159 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України розгляд клопотання відбувається без представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Заслухавши пояснення прокурора на підтримання клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та клопотання, оскільки клопотання є обґрунтованим, вказані документи матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати прокурору Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2, прокурору Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1, прокурору Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3, слідчим слідчого відділу Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4, ОСОБА_5, та співробітникам оперативних підрозділів Національної поліції України за окремим дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів,

можливість ознайомитись з оригіналами та вилучити копії наступних документів:

- статуту та інших документів, які регулюють діяльність ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266), документів в яких вказано список працівників, штатний розпис працівників підприємства, графіки роботи працівників за період з початку листопада 2016 року по теперішній час;

- документів про призначення на посаду директора ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266) (заяви про прийняття його на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу, трудового договору чи контракту, посадової інструкції директора за період роботи);

- сертифікатів якості, паспортів, які були надані Департаменту житлово комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 33838679) ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266), по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут», в тому числі обладнання, яке було реалізовано ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266), в період з листопада 2016 року по теперішній час;

- оборотних відомостей по придбанню і використанню ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266) товарно-матеріальних цінностей, яке встановлене на об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут», з усіма додатками, за період з листопада 2016 року по теперішній час;

- фінансових документів, що підтверджують факт надходження грошових коштів за виконання робіт ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266), по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут», з усіма додатками, за період з листопада 2016 року по теперішній час;

- документів, в тому числі договорів з додатковими угодами, які були укладені між підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами та ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266), по реалізації та доставці (перевезенні) вказаними підприємствами обладнання ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266), за період часу з листопада 2016 року по теперішній час;

- наказів чи розпоряджень про призначення відповідальної особи по контролю за проведенням робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут», наказ про прийом на роботу даної особи чи контракт (трудовий договір), його посадову інструкцію, за період роботи;

- трудових угод (договорів), укладених з особами, задіяними на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут» (доступ до оригіналів з метою вилучення завірених належним чином копій);

- документів в яких фіксувались виходи на працю осіб та виконання роботи по проведенню робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут» (журнали, книги, графіки та відомості виходів на роботу та інші).

а також можливість ознайомитись з оригіналами та вилучити наступні документи:

- проектної документації, тендерної пропозиції та інших документів, які були надані ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266) для участі в проведенні тендеру по виконанню робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут» з усіма додатками;

- документів, які були отримані ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266) під час та після проведення тендеру на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут», з усіма додатками;

- проектно-кошторисної документації з експертним звітом щодо виконання робіт по об'єктам «Капітальний ремонт вуличного освітлення м. Соледар», «Капітального ремонту внутрішньо дворового освітлення м. Бахмут», «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут», «Капітальний ремонт освітлення центральної частини м. Бахмут, «Капітальний ремонт освітлення східної частини м. Бахмут», «Капітальний ремонт освітлення західної частини м. Бахмут»;

- договору підряду № 3 від 7 листопада 2016 року «Капітальний ремонт освітлення бульвару Металургів м. Бахмут» з усіма додатковими угодами, укладеного між Департаментом житлово комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 33838679) та ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266), по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут»;

- документів листування між ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266) та Департаментом житлово комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 33838679), з питань виконання підрядних робіт та погоджувальних документів по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут», з усіма додатками;

- дефектні акти по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут», з усіма одатками;

- документи, в яких міститься інформація про вартість товарів та послуг, за укладеним договором з додатковими угодами, між Департаментом житлово комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 33838679) та ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266), по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут», з усіма додатками, в тому числі обладнання встановленого ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266), в період часу з листопада 2016 року по теперішній час;

- довідок, прайс-листів чи інших документів, в яких міститься інформація про вартість придбаних ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266) матеріалів, обладнання, сертифікатів якості, паспортів, по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут», з усіма додатками, за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час;

- документів (платіжних доручень, видаткових накладних, товарних чеків, рахунків фактури, товарно-транспортних накладних), за якими здійснювалась оплата Департаментом житлово комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 33838679) на розрахункові рахунки ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266) за укладеними угодами по об'єкту: «Капітальний ремонт бульвару Металургів м. Бахмут», з усіма додатками, за період часу з 1 січня 2016 року по теперішній час, які перебувають у володінні ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266), яке розташоване за адресою: 02125, м.Київ, Проспект Визволителів, 1.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П.Чопик