Ухвала суду № 70384538, 30.10.2017, Старобільський районний суд Луганської області

30.10.17

ЄУН 431/4439/17

Провадження №1-кс/431/952/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.10.2017 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Форощук О.В., за участю секретаря Хорольської І.Ю., прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області Литвинюк О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Старобільського районного суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області Литвинюк О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.07.2017 року за №32017130580000013, стосовно службових осіб ПП Агрофірма «Райгородська» (код 39398507) які при веденні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Меркурі Дата» (код 40735068) спричинили не надходження податку на додану вартість до державного бюджету на загальну суму 1 180, 4 тис. грн, передбаченого ч. 1

ст. 212 КК України.

На виконання доручення слідчого, ОУ ГУ ДФС у Луганській області надало відомості, що згідно бази АІС «Податковий блок» встановлені розрахункові банківські рахунки ПП Агрофірма «Райгородська» (код 39398507), які відкриті у Філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» МФО 304665 та на яких протягом 2016-2017 років відбувався рух коштів вище зазначеного підприємства.

Розслідуванням встановлено, що ПП Агрофірма «Райгородська» (код 39398507) має розрахункові рахунки № 26002301330498, № 26057301330498, № 26003300330498, № 26100300330498 (зазначені в автоматизованій системі «Податковий блок») в Філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» МФО 304665, розташованій за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 36 у зв'язку з чим, є підстави вважати, що інформація про рух грошових коштів по рахунках № 26002301330498, № 26057301330498, № 26003300330498, № 26100300330498 відкритих у Філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» МФО 304665 за період з 01.01.2016 по 01.07.2017 р.р., із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період, у паперовій формі та на електронному носії інформації, прізвищ ім'я по-батькові осіб які вносили грошові кошти на рахунок, може перебувати у володінні Філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» МФО 304665.

Вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин находження та перерахування грошових коштів по рахунку, а також осіб, які фактично розпоряджалися рахунком. Вказані відомості планується використати як докази. Іншими способами довести зазначенні обставини не надається можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Розглянув вказане клопотання, перевіривши надані матеріали, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, у зв'язку з чим розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банку і розголошування якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнтові, є банківською таємницею. Інформація, яка знаходиться в розпорядженні Філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також з метою швидкого розкриття злочину вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області Литвинюк О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю відносно клієнта - ПП Агрофірма «Райгородська» (код ЄДРПОУ 39398507) по рахункам:

№ 26002301330498 за період з 01.01.2016 по 01.07.2017 р.р.;

№ 26057301330498 за період з 19.07.2016 по 01.07.2017 р.р.;

№ 26003300330498 за період з 19.07.2016 по 01.07.2017 р.р.;

№ 26100300330498 за період з 31.01.2017 по 01.07.2017 р.р.

які відкриті в Філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» МФО 304665, розташованій за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 36, а саме:

- оригіналів платіжних доручень ПП Агрофірма «Райгородська» (код ЄДРПОУ 39398507), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2016 року по 01.07.2017, котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- чекових книг в яких містяться підписи клієнтів;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів ПП Агрофірма «Райгородська» (код ЄДРПОУ 39398507) в філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» МФО 304665 по рахункам № 26002301330498 за період з 01.01.2016 по 01.07.2017 р.р.; № 26057301330498 за період з 19.07.2016 по 01.07.2017 р.р.;

№ 26003300330498 за період з 19.07.2016 по 01.07.2017 р.р.; № 26100300330498 за період з 31.01.2017 по 01.07.2017 р.р. з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в Філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» МФО 304665

- надати можливість вилучити перелічені вище речі та документи.

Тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області Литвинюку Олександру Васильовичу, Леженку Олександру Анатолійовичу, Гоянцю Юрію Михайловичу, слідчому СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Гапонову Едуарду Сергійовичу, старшому слідчому СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Стрільцовій Інні Яковлівні, із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 29.11.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області О.В. Форощук