Ухвала суду № 70380627, 16.11.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/19970/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/12086/17

16 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчої Селіверстової Г.С.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22016040000000056 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 вересня 2017 року слідча слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області

Селіверстова Г.С., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В., звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016040000000056 за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ПП «Герон» (ЄДРПОУ 32331501) здійснюють фінансування терористичної організації, так званої «Донецької народної республіки» (далі - «ДНР»), а саме: використовуючи виробничі потужності, розташовані на тимчасово не підконтрольній українській владі території у м. Дебальцево Донецької області, виробляють ливарну продукцію, яку незаконно переміщують з окупованої території до м. Костянтинівка названої області, у подальшому, через посередницькі структури: ТОВ «Літпром Кривбас» (ЄДРПОУ 32097897), ПП «Промімпекс» (ЄДРПОУ 30644231) та ПП «Золоті ворота» (ЄДРПОУ 24611926), реалізують їх до гірничо-збагачувальних підприємств м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (у тому числі до

ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191000), а також здійснюють виконання будівельних робіт, а отримані від реалізації останніх безготівкові грошові кошти, з використанням протиправних фінансових схем, переводяться у готівку та передаються посадовим особам ПП «Герон».

За інформацією відділу в м. Кривий Ріг УСБУ у Дніпропетровській області, ПП «Герон» перебуває на обліку як платник податків у податковій інспекції так званої «ДНР» та сплачує до вказаної терористичної організації відповідні платежі, які в подальшому використовуються для матеріально-технічного забезпечення незаконних збройних формувань «ДНР».

Проведеним обшуком за місцем реєстрації ПП «Герон», за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Радченка (раніше - Машинобудівників), 34-Б, встановлено, що представники даного підприємства, виготовлена продукція, у тому числі і ливарна, а також потужності за вказаною адресою ніколи не знаходились.

В матеріалах кримінального провадження наявні данні, що ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало договори щодо поставки ливарної продукції з ПП «Герон» №2016/п/ОО/617 від 29.04.2016 та №2017/п/ОО/28 від 29.12.2016.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Літпром Кривбас» укладало договори щодо надання послуг з ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»: виконання будівельних робіт та підвищеної небезпеки. Дані роботи фактично виконували співробітники ТОВ «Літпром Кривбас», за що здійснено переказ грошових коштів на його банківські рахунки, хоча в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що зазначене підприємство укладало договори субпідряду з іншими підприємствам та здійснювало переказ грошей на банківські рахунки субпідрядників ніби то за виконання ними таких робіт.

Встановлено, що ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191000), зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг (вулиця відсутня).

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

Відповідно до ч.3 ст. 163 КПК України, з метою збереження первісного виду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Селіверстовій Г.С., слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 22016040000000056 та оперативному співробітнику відділу в м. Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області на підставі ст. 40, 41 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення копій, які знаходяться у володінні

ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг), за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме:

-службових записок щодо пропуску на територію ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» службових осіб та транспортних засобів від ТОВ «Літпром Кривбас» (ЄДРПОУ 32097897), ПП «Промімпекс» (ЄДРПОУ 30644231) та ПП «Золоті ворота» (ЄДРПОУ 24611926), ТОВ «Деливенс» (ЄДРПОУ 39467468), ТОВ «Айвори груп» (ЄДРПОУ 39371692), ТОВ «Бриз компани» (ЄДРПОУ 40364620), ТОВ «Будівельна компанія «УСПІХ» (ЄДРПОУ 41029089), ТОВ «АСТА ЮА» (ЄДРПОУ 411984404630), ТОВ «Старт Билд» (ЄДРПОУ 40207859), ТОВ «Мілред ЛТД» (ЄДРПОУ 40393138), ТОВ «Бизнес перфект груп» (ЄДРПОУ 39932848), ТОВ «Екоіст» (ЄДРПОУ 40438592), ТОВ «Аксент ЛТД» (ЄДРПОУ 40153002), ТОВ «Реоркс» (ЄДРПОУ 40152939), ПП «Герон» (ЄДРПОУ 32331501);

-листів ТОВ «Літпром Кривбас», як підрядника, щодо отримання згоди від ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» на укладання договорів субпідряду, на їх об'єктах, з наступними підприємствами: ТОВ «Деливенс» (ЄДРПОУ 39467468), ТОВ «Айвори груп» (ЄДРПОУ 39371692),

ТОВ «Бриз компани» (ЄДРПОУ 40364620), ТОВ «Будівельна компанія «УСПІХ» (ЄДРПОУ 40393138), ТОВ «АСТА ЮА» (ЄДРПОУ 411984404630), ТОВ «Старт Билд» (ЄДРПОУ 40207859), ТОВ «Мілред ЛТД» (ЄДРПОУ 40393138), ТОВ «Бизнес перфект груп» (ЄДРПОУ 39932848), ТОВ «Екоіст» (ЄДРПОУ 40438592), ТОВ «Аксент ЛТД» (ЄДРПОУ 40153002), ТОВ «Реоркс» (ЄДРПОУ 40152939), ТОВ «НБФ Гранит Плюс» (ЄДРПОУ 39280679), ТОВ «АСТИОН БУД» (ЄДРПОУ 39163316), ТОВ «Аверс буд груп» (ЄДРПОУ 40625655), ТОВ «Риал-С Групп» (ЄДРПОУ 40488643), ТОВ «Строительная Группа «Проэктно-Строительный Траст» (ЄДРПОУ 40109964), ТОВ «Строительная Компания «Вест Лидер» (ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Грейд Компані» (ЄДРПОУ 39673784), ТОВ «Профсервіс-люкс» (ЄДРПОУ 38434007), ТОВ «Полісбуд» (ЄДРПОУ 39317991), ТОВ «Универсал-пром ЛТД» (ЄДРПОУ 39557996), ТОВ «Аполло-Индастри» (ЄДРПОУ 39557996), ТОВ «Деливенс» (ЄДРПОУ 39467468), ТОВ «Айвори груп» (ЄДРПОУ 39371692), а також відповіді на них;

-товарно-транспортних документів на вантаж, який надійшов відповідно до договорів, укладених з

ПП «Герон»: №2016/п/ОО/617 від 29.04.2016 та №2017/п/ОО/28 від 29.12.2016;

-документів щодо охорони праці з відмітками про проведення вступного, цільового інструктажів (копії журналів реєстрації інструктажу), наряд-допуски, накази, розпорядження (як зазначені документи, так і інші з відміткою про видачу перших), документи, які свідчать про доведення вимог інструкції з охорони праці по професії та/або роботи представникам вищевказаних підприємств, зазначених в п.1,2);

-«пред'явок» та інших супроводжувальних документів, які складаються відділом технічного контролю для прийомки та підтвердження якості товару (відповідно до Інструкцій № П-6 від 15.06.1965 року та № П-7 від 25.04.1966 року) придбаного у ПП «Герон», ТОВ «Літпром Кривбас» (ЄДРПОУ 32097897),

ПП «Промімпекс» (ЄДРПОУ 30644231) та ПП «Золоті ворота», виробником яких є ПП «Герон», а також копій наступних документів: сертифікатів якості та походження товару, паспортів якості, свідоцтв тощо;

-планів організації роботи на об'єктах ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат», відповідно до договорів про надання послуг, укладених з ТОВ «Літпром Кривбас» №№: 2017/Д/ОГМ/260 від 14.02.2017, 2017/Д/ОГЭ/166 від 01.02.2017, 2017/Д/ОГЭ/462 від 13.03.2017, 2017/Д/ОГЭ/330 від 24.02.2017, 2017/Д/ОГЭ/311 від 21.02.2017, 2017/Д/ОГЭ/60 від 16.01.2017, 2017/Д/ УКС/121 від 27.01.2017, 2016/Д/ОГМ/1210 від 28.09.2016, 2016/Д/ОГМ/1398 від 15.11.2016, 2016/Д/ОГЭ/1408 від 21.11.2016, 2016/Д/ОГЭ/1028 від 08.08.2016, 2016/Д/ОГЭ/1044 від 16.08.2016, 2016/Д/ОО/1197 від 22.09.2016, 2016/Д/ОГЭ/443 від 25.03.2016, 2016/Д/ОГЭ/1408 від 21.04.2016, 2016/Д/УКС/888 від 30.06.2016, 2016/У/ОГЭ/1596 від 08.12.2016, 2016/Д/ОГЭ/257 від 19.02.2016, 2016/Д/ОГЭ/290 від 23.02.2016, 2016/Д/ОГМ/889 від 23.02.2016, 2016/Д/ОГЭ/423 від 22.03.2016, 2015/Д/УКС/1376 від 30.09.2015, 2015/Д/УКС/1246 від 21.08.2015, 2015/Д/ОГЭ/1133 від 30.07.2015, 2015/Д/ОГЭ/228 від 19.02.2015, 2015/Д/ОГЭ/1046 від 15.07.2015, 2014/Д/ОГЭ/1388 від 07.08.2014, де субпідрядником є підприємство (підприємства), зазначені в п. 2 даного клопотання.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 16 листопада 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко