Ухвала суду № 70374995, 17.11.2017, Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

Справа № 442/5830/16-к

Провадження № 1-кс/442/1440/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2017 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області Нагірна О.Б., за участю секретаря Харіва І.М., слідчого Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42016141190000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), зокрема: оригінали документів, які формують кредитну справу за кредитним договором № 36603833/0513/001 від 20.05.3013 р. які були надані ТзОВ «ДЗАК» компанією S.A. «Retelele Elecrice de Distributie Nord на рахунк 2600330753601, ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», 01601, м. Київ, вул. Мечникова,буд.З, код ЄДРПОУ 14352406 від Deutche Bank Trust Company Americans 60 Wall Street Mail Suite NY C60-0501, New York, NY 10004, USA SWIFT CODE : BKTRUS33 роздруківки на паперових носіях щодо руху коштів, рахунку 2600330753601 ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», 01601, м. Київ, вул. Мечникова,буд.З, код ЄДРПОУ 14352406 від Deutche Bank Trust Company Americans 60 Wall Street Mail Suite NY C60-0501, New York, NY 10004, USA SWIFT CODE : BKTRUS33, відносно договору № 36603833/0513/001 від 20.05.3013 p. для подальшого доручення їх до матеріалів кримінального провадження.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово-промисловій палаті України від 19 червня 2014 року у справі АС № 27у/2014 позовні вимоги S.A. «Retelele Elecrice de Distributie Nord» до ТзОВ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» було задоволено та присуджено стягнути з ТзОВ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» на користь S.A. «Retelele Elecrice de Distributie Nord» 104 736 доларів США. Вказане рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово-промислові палаті України від 19 червня 2014 року стало підставою для поновлення ухвали про його визнання на території України та надання дозволу на його примусове виконання.

Зі змісту рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово-промисловій палаті України від 19 червня 2014 року у справі АС № 27у/2014 вбачається, що S.A. «Retelele Elecrice de Distributie Nord» перерахувало ТзОВ Дрогобицький завод автомобільних кранів» грошові кошти у сумі 94 335 доларів США. ТзОВ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» в свою чергу зобовязалось поставити автокран на автомобільному шасі МАЗ про що неодноразово-надавало гарантійні листи.

Отже ТзОВ «ДЗАК», отримавши кошти від S.A. «Retelele Elecrice de Distributie Nord» повинно було спрямовати їх на виконання своїх зобовязань, проте ТзОВ «ДЗАК» не вчинило даних дій, та не повернуло грошові кошти до S.A. «Retelele Elecrice de Distributie Nord».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та

неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, у даному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю. Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні.

Вилучення зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, однак, їх вилучення в особи, у якої вони перебувають, за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України може бути здійснено без судового рішення.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво такої знаходиться на значній відстані від місця розгляду клопотання, що унеможливлює вчасне прибуття уповноваженого представника.

Крім того, згідно ст. 134 ч. 1 КПК України, немає достатніх підстав вважати, що представник такої особи може дати показання, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

В судовому засіданні слідчий Танський Р.Р. своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області, дослідивши письмові докази клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Згідно вимогст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно дост.160КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 162 КПК Українипередбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У частині шостій статті 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, зокрема: витяг з кримінального провадження № 42016141190000032 від 15.03.2016, протоколом допиту свідка від 23.08.2017, рішення міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово промисловій палаті України від 19.06.2017, доводи слідчого, яким доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище зазначених документів та інформації, яка знаходиться в ПАТ "ОСОБА_3 Дніпро" та містить охоронювану законом таємницю дасть можливість встановити об'єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити .

Надати слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), зокрема:

оригінали документів, які підтверджують руху коштів, які були надані ТзОВ «ДЗАК» компанією S.A. «Retelele Elecrice de Distributie Nord на рахунк 2600330753601, ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», 01601, м. Київ, вул. Мечникова,буд.3, код ЄДРПОУ 14352406 від Deutche Bank Trust Company Americans 60 Wall Street Mail Suite NY C60-0501, New York, NY 10004, USA SWIFT CODE : BKTRUS33;

роздруківки на паперових носіях щодо руху коштів рахунку 2600330753601 ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», 01601, м. Київ, вул. Мечникова,буд, 3, код ЄДРПОУ 14352406 від Deutche Bank Trust Company Americans 60 Wall Street Mail Suite NY C60-0501, New York, NY 10004, USA SWIFT CODE : BKTRUS33

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Нагірна О.Б.