Ухвала суду № 70369066, 10.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34851/17

Провадження № 1-кс/761/22084/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Рибак М.А., при секретарі Яриновській Є.В., за участю слідчого Євонова Є.С., розглянувши клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Мицай О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України Мицай О.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Локалнет» (код 37739591), м. Київ, вул. Прирічна, 25-А.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України знаходяться матеріали досудового розслідування № 32017000000000020 внесені до ЄРДР 23 лютого 2017 року за фактом можливого привласнення службовими особами Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ПрАТ «Укратоменергобуд», ТОВ «Будмир» державних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з квітня 2011 року по теперішній час за попередньою змовою, службові особи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код 5445267), ПрАТ «Укратоменергобуд» (код 32347574), ТОВ «Будмир» (код 36108226) та інші невстановлені особи організували схему привласнення державних коштів в особливо великих розмірах.

Так, службові особи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ПрАТ «Укратоменергобуд»,ТОВ «Будмир» через підконтрольні їм підприємства: ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код 37311909), ТОВ «Позитив-В» (код 38897504), ТОВ «Дельмар Арена» (код 37006626), ТОВ «Д-групп» (код 39099859), ТОВ «Шеваль Гранд» (код 39481393), ТОВ «Буд-комплекс Груп» (код 39613714), ТОВ «Астер-Центр» (код 39031921), ТОВ «Даймакс» (код 40460696), ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код 33090871) та інші, здійснюють завищення цін на матеріали та нібито виконані роботи при будівництві різного роду об'єктів. Надлишок коштів який отримується при завищенні цін в подальшому привласнюється вказаними службовими особами.

Також встановлено, що директором ТОВ «Буд-комплекс Груп» (код 39613714) значилась ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 З відповіді з МЗС України та показань рідних та близьких ОСОБА_2 встановлено, що остання в 90х роках виїхала до Кіпру чи Греції де в 2015 році померла. ТОВ «Буд-комплекс Груп» (код 39613714) подає податкову звітність до органів ДФС України з поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 доступ до якої здійснюється з ІР-адреси НОМЕР_1.

Крім того на даний час встановлено, що ОСОБА_2 являється директором на ТОВ «Білгороденерго» (код 39458008). Зазначене підприємство подає податкову звітність до органів ДФС України з поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 доступ до якої здійснюється з ІР-адреси НОМЕР_1.

Провайдером зазначених ІР-адрес є ТОВ «Локалнет» (код 37739591), м. Київ, вул. Прирічна, 25-А.

З метою отримання інформації по зазначених ІР-адресах здійснено телефонний дзвінок до юридичного відділу ТОВ «Локалнет» (код 37739591) з метою погодження шляхів отримання необхідної інформації, однак службові особи юридичного відділу зсилаючись на ЗУ «Про захист персональних даних» категорично відмовились надавати інформацію на запит, при цьому пояснили, що наддадуть її тільки в законному порядку на ухвалу суду.

Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичного місцезнаходження комп'ютерної техніки на якій формується та з якої надається податкова звітність, а також встановлення фактичного місцезнаходження офісних приміщень підприємств, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінніТОВ «Локалнет» (код 37739591), м. Київ, вул. Прирічна, 25-А.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи та інформація мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ТОВ «Локалнет» (код 37739591), м. Київ, вул. Прирічна, 25-А, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору у кримінальному провадженні - заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби Мицаю Олексію Валентиновичу, прокурорам, старшому слідчому з ОВС ГСУ ФР ДФС України Євонову Євгенію Сергійовичу, слідчому групи слідчих - слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Миколаєвському Денису Анатолійовичу, слідчим, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ТОВ «Локалнет» (код 37739591), м. Київ, вул. Прирічна, 25-А, а саме:

договорів на абонентське обслуговування з усіма додатками до договорів зі змінами та доповненнями, документів, які містять інформаціюпро точне місце розташування комп'ютерної техніки, з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет та подача звітності, із зазначенням області, міста, вулиці, номерів будинку і квартири, чи офісу, назву підприємства чи особи - користувача послуг Інтернету, яким надавався доступ до мережі Інтернет із використанням зазначених нижче IP-адрес, адрес надсилання рахунків за надані послуги з користування Інтернет та інші відомості щодо користувачів, МАС-адрес пристроїв з яких надсилається звітність, з наступних ІР-адрес:

2017-05-15 16:15:26+03:00 НОМЕР_1

2016-10-20 15:44:47 НОМЕР_1

2016-10-20 16:14:47 НОМЕР_1

2016-10-20 18:14:47 НОМЕР_1

2016-10-22 10:15:23 НОМЕР_1

2016-11-28 12:34:48+02:00 НОМЕР_1, які використовуються невстановленими слідством особами з метою ведення протизаконної діяльності з можливістю вилучення копій вказаних документів(на паперовому та електронному носіях інформації).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам ТОВ «Локалнет» (код 37739591), м. Київ, вул. Прирічна, 25-А, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак