Ухвала суду № 70368429, 03.11.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39448/17

Провадження № 1-кс/761/25042/2017

У Х В А Л А

Іменем України

03 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Новосельського С.І., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Новосельський С.І., звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу Генеральної Прокуратури України Краковецькою Д.В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Пасифік Сін» (код ЄДРПОУ 39109162) з можливістю ознайомитись та зробити копії у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32016100100000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ «Альфа-Трек» (ЄДРПОУ 38013220), ТОВ «ТБК-Болунар» (ЄДРПОУ 37652694), ТОВ «МЕГАНАЛАДБУД» (ЄДРПОУ 37652757), ТОВ «Пулсар» (ЄДРПОУ 37203173), ТОВ «Вєлар» (ЄДРПОУ 37292409), ТОВ «Імпрес-стиль» (ЄДРПОУ 31809888), ТОВ «Рекламна агенція «Фа» (ЄДРПОУ 36515597), ТОВ «Сітібудсервісгруп» (ЄДРПОУ 34291445), ТОВ «Аверонбуд» (ЄДРПОУ 37292436), ТОВ «Прамус» (ЄДРПОУ 37500005), ТОВ «Солід» (ЄДРПОУ 31517296), ТОВ «Кімосбуд» (ЄДРПОУ37292394), ТОВ «Осава» (ЄДРПОУ 38134153), ТОВ «Еко-преміум» (ЄДРПОУ 38013236),ТОВ «Юракцент ЛТД», ТОВ «Ниязонн-Н» (ЄДРПОУ 37848524), ТОВ «Лука панчолі», ТОВ «Джас рок», ТОВ «Сіпета Про», ТОВ «Максімус плюс» та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Також, встановлено, що ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ «Міжгалузева торгівельна компанія» (37701112), ТОВ «Сінтеро» (37002836), ТОВ «Інвест Бюро» (38237931), ТОВ «Группа А» (38291281), ТОВ «Укрпетролеум» (38291145), ТОВ «ПБК Контрактор» (38260948), ТОВ «МПС» (38271899), ТОВ «АПМ» (38271684), ТОВ «ІФГ» (38241293), ТОВ «НЛ Груп» (37210814), ТОВ «УПІ» (38271679), ТОВ «Проенергостандарт» (38218788), ТОВ «Сучасне діловодство» (38260578), ТОВ «ПД Фокус» (38196199), ТОВ «Керуюча інвестиційна компанія» (38205742), ТОВ «РПЕК» (38237926), ТОВ «ТГ Тріумф» (38217894), ТОВ «Фруктова долина» (38291302), ТОВ «Консалекс» (37193155), ТОВ «СТР» (37450138), ТОВ «ЮК Сінтеро-Практикум» (37450080), ТОВ «АГРОПРОДУКТ УКРАЇНА» (35756458), ТОВ Фірма «техніка ЛТД»(19129920), ТОВ «Авроа-Плюс» (31570009), ТОВ «Проффі Тек» (37378387), ТОВ «Докфор» (36114236), ТОВ «Фундуклеївський» (35081963), ТОВ «Орінг» (35550358), ТОВ «Омбріна» (34965842), ТОВ «Автонова» (32162824), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Крім того, вказаними групами осіб ще було створено та придбано понад сто суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), розташованих на території Дніпропетровської, Донецької, Київської областей, з метою надання незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки. Крім того, варто зазначити, що будучи одним із спільників ОСОБА_6 - керівник ТОВ «АТС» ОСОБА_8 значну частину грошових коштів, отриманих як попередню оплату за пальне від ТОВ «Гесімпорт Трейдінг», ТОВ «Багат» перераховує як поворотню фінансову допомогу до підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ СОРСIС ТОВ "СІБУД", ТОВ "ЛІОНЕЛ", ТОВ "ЕКСПЕРТ-ТРЕЙД МАРКЕТ", власне собі ОСОБА_8 (директор) - ПФД- 467 700 грн. без ПДВ та ОСББ «Гончара 35» (ЖК «ДаВінчі», де ОСОБА_6 являється кервіником), ТОВ АРСЕНАЛ КОМПАНІ (вирок суду за ст. ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205). Також встановлено, що згідно банківської виписки по рахунку ТОВ «АТС» у ПАТ «ПУМБ» 28.02.2017 року ТОВ «АТС» отримало грошові кошти у сумі 72 013 947 грн в т.ч. ПДВ. 12 002 324 грн. після чого того ж дня одразу були перераховані на рахунки компанії ТОВ "Імпорт Транс Сервіс", яка входить до групи компаній «WOG», тобто є пов'язаної з ТОВ «Вог Трейдінг». Отже, у слідства є достатні підстави вважати, що ТОВ «Пасіфік Сін» також входить до злочинної схеми з легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, у зв'язку з чим у слідства виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Пасифік Сін» з метою встановлення джерела походження коштів, які в подальшому перераховувались до ТОВ «Сігма Буд Інвест» як фінансова допомога. Встановлено, що ТОВ «Пасіфік Сін» у своїй протиправній діяльності використовує рахунки №26000001006477 (російський рубль), відкритий 06.03.2014 та закритий 21.04.2016, №26107001006477 (українська гривня), відкритий 30.12.2015 та закритий 15.01.2016, №26000001006477 (українська гривня), відкритий 06.03.2014 та закритий 17.06.2016, №26000001006477 (долар США), відкритий 06.03.2014 та закритий 21.04.2016, №26000001006477 (ЄВРО), відкритий 06.03.2014 та закритий 21.04.2016, які відкриті у ПАТ "КБ "ПРЕМIУМ" (МФО 339555) за адресою: м. Київ вул. Бастіонна, буд.1/36, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492. Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб'єкта господарювання - ТОВ «Пасифік Сін», які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні процесуальний керівник підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32016100100000035 розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Новосельському С.І. або за його дорученням іншому слідчому слідчої групи тимчасовий доступ до документів ТОВ «Пасифік Сін» (код ЄДРПОУ 39109162) з можливістю ознайомитись та зробити копії у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 наступних документів клієнта ТОВ «Пасифік Сін» (код ЄДРПОУ 39109162):

-документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за весь період функціонування рахунку, №26003605597000 (українська гривня), відкритий 24.03.2016, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях із зазначенням IP-адрес з яких відбувалось курування вказаними рахунками через систему «Клієнт-Банк»;

-справи з юридичного оформлення рахунку №26003605597000 (українська гривня), відкритий 24.03.2016 в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам АТ "УкрСиббанк", що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам АТ "УкрСиббанк", її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: