Ухвала суду № 70368348, 11.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35703/17

Провадження № 1-кс/761/22556/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А. при секретарі Яриновській Є.В. за участю слідчого Трембача А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 Управління досудового розслідування ГСУ СБ України Трембача А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42016000000001125, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 Управління досудового розслідування ГСУ СБ України Трембач А.О. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним керівником - прокурором відділу Генеральної прокуратури України Михайленком Д.П., у кримінальному провадженні №42016000000001125, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (юридична адреса: юридична адреса: вул. Хорива, 11-А, м. Київ, 04071),

Клопотання обґрунтовано тим, що протягом 2010-2016 років службові особи ПАТ «Банк «Київська Русь» та інших українських банків вчинили заволодіння грошовими коштами банківських установ в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем під час передачі у заставу грошових коштів, що знаходились на кореспондентських рахунках вказаних банків у банківські установі «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (Австрійська Республіка).

Так, 23.03.2011 між компанією «Tandice limited» (позичальник) та банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (кредитор) підписаний кредитний договір (Loan Agreement) на суму 40 000 000 доларів США.

23.03.2011 Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_3 підписав від імені ПАТ «Банк «Київська Русь» договір застави та відповідального зберігання (Custody and Agreement) із банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT», відповідно до якого в забезпечення повернення вищевказаного кредиту компанією «Tandice limited» в сумі 40 000 000 доларів США, передав усі грошові кошти, що знаходились на рахунках ПАТ «Банк «Київська Русь» у банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT». Згідно умов договору, у випадку неповернення компанією «Tandice limited» кредитних коштів в сумі 40 000 000 доларів США, банк «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» має право списати на свою користь суму боргу за рахунок грошових коштів, що знаходяться на рахунках ПАТ «Банк «Київська Русь» у банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT».

28.09.2011 між банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (кредитор) та компанією «Tandice limited» (боржник) укладений кредитний договір (Novation Loan Agreement) на суму 24 770 000 доларів США.

28.09.2011 Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_3 підписав із банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» ще один договір застави та відповідального зберігання (Custody and Agreement), відповідно до якого в забезпечення повернення вищевказаного кредиту компанією «Tandice limited» в сумі 24 770 000 доларів США, передав усі грошові кошти, що знаходились на коррахунках ПАТ «Банк «Київська Русь» у банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT».

07.03.2012 між банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (кредитор) та компанією «Tandice limited» (боржник) підписний кредитний договір (Loan Agreement) на суму 10 000 000 доларів США.

07.03.2012 Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_3 підписав із банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» договір застави та відповідального зберігання (Custody and Agreement), відповідно до якого в забезпечення повернення вищевказаного кредиту компанією «Tandice limited» в сумі 10 000 000 доларів США, передав усі грошові кошти, що знаходились на рахунках ПАТ «Банк «Київська Русь» у банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT».

Надалі, службові особи ПАТ «Банк «Київська Русь» перерахували на коррахунок ПАТ «Банк «Київська Русь» грошові кошти в сумі понад 45 000 000 доларів. При цьому, згідно бухгалтерського обліку ПАТ «Банк «Київська Русь» усі грошові кошти на кореспондентському рахунку № АТ201924000100462209 в банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT», не перебували забезпеченні за будь-якими зобов'язаннями.

10.08.2015, у зв'язку із неповерненням вищевказаних кредитів компанією «Tandice limited», із кореспондентського рахунку № АТ201924000100462209 ПАТ «Банк «Київська Русь» в банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» списані грошові кошти в сумі 44 700 572,50 доларів США, у зв'язку із чим, банку ПАТ «Банк «Київська Русь» завдано збитків на вказану суму.

Крім того, встановлено, що компанія «Тендіс Лімітед» перерахувала отримані кредитні кошти від банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» на рахунки ТОВ «Каскад» (код ЄДРПОУ 30524873) № 2600512598001, ТОВ «ГрандІнвестГруп» (код ЄДРПОУ 36538415) № 2600078830001, ТОВ «НВП «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 31170965) № 2600213392001, ТОВ «Капіталінгруп» (код ЄДРПОУ 37107038) № 2600689333001, ТОВ «Інвестиційна група «БАЗУС» (код ЄДРПОУ 36538420) № 2600278829001, ТОВ «Далія» (код ЄДРПОУ 24542148) № 2600378833001, ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, ОСОБА_4 № НОМЕР_4.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою встановлення обставин вчинення зазначених злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків компанії «Тендіс Лімітед», ТОВ «Каскад» (код ЄДРПОУ 30524873), ТОВ «ГрандІнвестГруп» (код ЄДРПОУ 36538415), ТОВ «НВП «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 31170965), ТОВ «Капіталінгруп» (код ЄДРПОУ 37107038), ТОВ «Інвестиційна група «БАЗУС» (код ЄДРПОУ 36538420), ТОВ «Далія» (код ЄДРПОУ 24542148), ОСОБА_3 та ОСОБА_4, у ПАТ «Банк «Київська Русь», а також щодо руху коштів по таких рахунках, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (юридична адреса: юридична адреса: вул. Хорива, 11-А, м. Київ, 04071), з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №42016000000001125 від 26.04.2016, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно доч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №42016000000001125 від 26.04.2016, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (юридична адреса: юридична адреса: вул. Хорива, 11-А, м. Київ, 04071), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №42016000000001125 від 26.04.2016, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 Управління досудового розслідування ГСУ СБ України Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000001125 від 26.04.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України Трембачу Анатолію Олеговичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи: Просняку Андрію Олександровичу, Камінському Дмитру Володимировичу, Компанєйцю Володимиру Миколайовичу, Ромашкіну Денису Сергійовичу, Самолюку Тарасу Вікторовичу, Хлебніковій Ользі Миколаївні, Волошку Олегу Сергійовичу, Хлопотіну Максиму Володимировичу, Короткому Володимиру Анатолійовичу, Ращупкіну Євгену Васильовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (юридична адреса: юридична адреса: вул. Хорива, 11-А, м. Київ, 04071), з можливістю вилучення таких документів щодо клієнтів: компанії «Тендіс Лімітед», ТОВ «Каскад» (код ЄДРПОУ 30524873), ТОВ «ГрандІнвестГруп» (код ЄДРПОУ 36538415), ТОВ «НВП «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 31170965), ТОВ «Капіталінгруп» (код ЄДРПОУ 37107038), ТОВ «Інвестиційна група «БАЗУС» (код ЄДРПОУ 36538420), ТОВ «Далія» (код ЄДРПОУ 24542148), ОСОБА_3 та ОСОБА_4, зазначеної банківської станови:

- банківських виписок по рахунках ТОВ «Каскад» (код ЄДРПОУ 30524873) № 2600512598001, компанії «Тендіс Лімітед» № 26000104728002, ТОВ «ГрандІнвестГруп» (код ЄДРПОУ 36538415) № 2600078830001, ТОВ «НВП «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 31170965) № 2600213392001, ТОВ «Капіталінгруп» (код ЄДРПОУ 37107038) № 2600689333001, ТОВ «Інвестиційна група «БАЗУС» (код ЄДРПОУ 36538420) № 2600278829001, ТОВ «Далія» (код ЄДРПОУ 24542148) № 2600378833001, ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, ОСОБА_4 № НОМЕР_4, а також по усіх інших розрахункових рахунках в національній та іноземній валютах, за період з 01.11.2012 до 31.09.2015, відкритих компанією «Тендіс Лімітед», ТОВ «Каскад» (код ЄДРПОУ 30524873), ТОВ «ГрандІнвестГруп» (код ЄДРПОУ 36538415), ТОВ «НВП «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 31170965), ТОВ «Капіталінгруп» (код ЄДРПОУ 37107038), ТОВ «Інвестиційна група «БАЗУС» (код ЄДРПОУ 36538420), ТОВ «Далія» (код ЄДРПОУ 24542148), ОСОБА_3 та ОСОБА_4, у банківській установі ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

-копії юридичних справ компанії «Тендіс Лімітед», ТОВ «Каскад» (код ЄДРПОУ 30524873), ТОВ «ГрандІнвестГруп» (код ЄДРПОУ 36538415), ТОВ «НВП «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 31170965), ТОВ «Капіталінгруп» (код ЄДРПОУ 37107038), ТОВ «Інвестиційна група «БАЗУС» (код ЄДРПОУ 36538420), ТОВ «Далія» (код ЄДРПОУ 24542148), ОСОБА_3 та ОСОБА_4, в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб'єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

-копії всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках компанії «Тендіс Лімітед», ТОВ «Каскад» (код ЄДРПОУ 30524873), ТОВ «ГрандІнвестГруп» (код ЄДРПОУ 36538415), ТОВ «НВП «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 31170965), ТОВ «Капіталінгруп» (код ЄДРПОУ 37107038), ТОВ «Інвестиційна група «БАЗУС» (код ЄДРПОУ 36538420), ТОВ «Далія» (код ЄДРПОУ 24542148), ОСОБА_3 та ОСОБА_4;

-копії документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів компанії «Тендіс Лімітед», ТОВ «Каскад» (код ЄДРПОУ 30524873), ТОВ «ГрандІнвестГруп» (код ЄДРПОУ 36538415), ТОВ «НВП «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 31170965), ТОВ «Капіталінгруп» (код ЄДРПОУ 37107038), ТОВ «Інвестиційна група «БАЗУС» (код ЄДРПОУ 36538420), ТОВ «Далія» (код ЄДРПОУ 24542148), ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в системі клієнт-банк ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ»,

-копії первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки компанії «Тендіс Лімітед», ТОВ «Каскад» (код ЄДРПОУ 30524873), ТОВ «ГрандІнвестГруп» (код ЄДРПОУ 36538415), ТОВ «НВП «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 31170965), ТОВ «Капіталінгруп» (код ЄДРПОУ 37107038), ТОВ «Інвестиційна група «БАЗУС» (код ЄДРПОУ 36538420), ТОВ «Далія» (код ЄДРПОУ 24542148), ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку);

-копії документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках компанії «Тендіс Лімітед», ТОВ «Каскад» (код ЄДРПОУ 30524873), ТОВ «ГрандІнвестГруп» (код ЄДРПОУ 36538415), ТОВ «НВП «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 31170965), ТОВ «Капіталінгруп» (код ЄДРПОУ 37107038), ТОВ «Інвестиційна група «БАЗУС» (код ЄДРПОУ 36538420), ТОВ «Далія» (код ЄДРПОУ 24542148), ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів;

-копії документів щодо здійснення компанією «Тендіс Лімітед», ТОВ «Каскад» (код ЄДРПОУ 30524873), ТОВ «ГрандІнвестГруп» (код ЄДРПОУ 36538415), ТОВ «НВП «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 31170965), ТОВ «Капіталінгруп» (код ЄДРПОУ 37107038), ТОВ «Інвестиційна група «БАЗУС» (код ЄДРПОУ 36538420), ТОВ «Далія» (код ЄДРПОУ 24542148), ОСОБА_3 та ОСОБА_4 операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів;

-копії депозитних та кредитних справ компанії «Тендіс Лімітед», ТОВ «Каскад» (код ЄДРПОУ 30524873), ТОВ «ГрандІнвестГруп» (код ЄДРПОУ 36538415), ТОВ «НВП «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 31170965), ТОВ «Капіталінгруп» (код ЄДРПОУ 37107038), ТОВ «Інвестиційна група «БАЗУС» (код ЄДРПОУ 36538420), ТОВ «Далія» (код ЄДРПОУ 24542148), ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи,

- копії документів, які надавались компанією «Тендіс Лімітед», ТОВ «Каскад» (код ЄДРПОУ 30524873), ТОВ «ГрандІнвестГруп» (код ЄДРПОУ 36538415), ТОВ «НВП «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 31170965), ТОВ «Капіталінгруп» (код ЄДРПОУ 37107038), ТОВ «Інвестиційна група «БАЗУС» (код ЄДРПОУ 36538420), ТОВ «Далія» (код ЄДРПОУ 24542148), ОСОБА_3 та ОСОБА_4 при перерахуванні грошових коштів по рахунку (договори, інвойси та інші документи, на підставі яких проведено перерахування грошових коштів по рахунку),

- виписок по рахунках № 1001 та № 1002 за період з 01.01.2011 до 31.09.2015 ПАТ «Банк «Київська Русь» у всіх валютах в електронному вигляді (обов'язково у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel»).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ», що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А Рибак