Ухвала суду № 70367929, 02.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
02.11.2017
Номер справи
757/65073/17-к
Номер документу
70367929
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65073/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Бережного Б.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенка С.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42017000000001801 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенка С.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Плахотніком В., про надання тимчасового доступу до речей та документів, та можливість здійснити їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ "ТД ДОНМАШГРУП" (код ЄДРПОУ 39733460) за адресою: Донецька обл., місто Краматорськ, вул. ОРДЖОНІКІДЗЕ, будинок 6Ж.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001801 від 01.06.2017 за фактом привласнення службовими особами ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" у період 2015-2017 років коштів державного підприємства в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб із службовими особами інших суб'єктів господарювання, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" в період 2015 - 2017 років з метою привласнення коштів державного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем здійснили документальне оформлення нікчемних правочинів спільно із службовими особами підприємств з ознаками фіктивності, з метою подальшого обернення в готівку безготівкових коштів перерахованих на рахунки таких підприємств.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенка С.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенку С.А, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні з правом передоручення іншому органу досудового розслідування або опер ативному підрозділу, оперуповноваженим МОУ офісу ВПП МГУ ДФС Євсютіну О.В., Євсєєву В.Д., тимчасовий доступ до копій усіх первинних бухгалтерських документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення взаєморозрахунків у період 2016-2017 років між ТОВ "ТД ДОНМАШГРУП" (код ЄДРПОУ 39733460) з ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" (код ЄДРПОУ 31599557), ТОВ "ВАЛІНОР ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39895864), ТОВ "ЕКСЕНТ ГЛОБАЛ" (код ЄДРПОУ 39949170), ТОВ "РОДНІК-СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39995515), ТОВ "АПЕКС СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 40027178), ТОВ "ЛЕВІАНС АКТИВ" (код ЄДРПОУ 40171037), ТОВ "АПЕКС-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40171207), ТОВ "КАЛЛІОС" (код ЄДРПОУ 40219251), ТОВ "ВОРКХОРС" (код ЄДРПОУ 40255902), ТОВ "ПРОМОСТАР УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 40301178), ТОВ "СЕЛЕЗІЯ" (код ЄДРПОУ 40369791), ТОВ "ФОРЕСТО ТРАНС" (код ЄДРПОУ 40377520), ТОВ "ХІТ ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 40379354), ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 40396579), ТОВ "АСТОР-А" (код ЄДРПОУ 40413515), ТОВ "ПРАЙМ ІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ 40469751), ТОВ "СТАЛТЕН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40606590), ТОВ "ГРАНДФЛАЙ" (код ЄДРПОУ 40626863), ТОВ "ФЛАМЕНТОС" (код 40645760) та ТОВ "ІВЕРІАС" (код ЄДРПОУ 40716155), у тому числі договорів, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, накладних, рахунків, актів приймання-передачі, сертифікатів якості, актів виконаних робіт, виписок по розрахункових рахунках, які знаходиться в офісних приміщеннях ТОВ "ТД ДОНМАШГРУП" (код ЄДРПОУ 39733460) за адресою: Донецька обл., місто Краматорськ, вул. ОРДЖОНІКІДЗЕ, будинок 6Ж.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/65073/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Бережному Б.О.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Попередній документ : 70367928
Наступний документ : 70367931