Ухвала суду № 70367928, 14.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
14.11.2017
Номер справи
757/67459/17-к
Номер документу
70367928
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/67459/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі слідчого Чижа О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, майора податкової міліції Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, майор податкової міліції Чиж О.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100000000321 від 03.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що службові особи КП «Кіровгелогія» в період 2012 - 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП «Кіровгеологія», в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ «Сібол» (ЄДРПОУ 37265968) та ТОВ «Київкапіталбуд» (ЄДРПОУ 37142671), які мають ознаки фіктивності.

Як встановлено під час досудового розслідування у кримінальному провадженню ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд» є фіктивними підприємствами, тобто створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка, у тому числі, полягала у наданні можливості підприємствам реального сектору економіки, до яких входять підприємства державної та комунальної власності, перераховувати грошові кошти з метою ухилення від сплати податків, а також з метою їх заволодіння (щодо підприємств державної та комунальної власності).

Крім того, фіктивними підприємствами, які як і ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд» створені з метою прикриття незаконної діяльності є ТОВ «Сана ЮГ» (ЄДРПОУ 34192651), ТОВ «Пайнер» (ЄДРПОУ 37266118), ТОВ «ФОБОС-О» (ЄДРПОУ 38150128), ТОВ «Радіум» (ЄДРПОУ 37266914) та ТОВ «Белат» (ЄДРПОУ 37266474), які є пов'язаними між собою, а саме були створені та контролювались однією і тією ж групою осіб.

Так, керівником та засновником ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд» є ОСОБА_3

Керівником та засновником ТОВ «Пайнер» є ОСОБА_4, який увійшов до складу засновників одночасно з виходом із складу засновників ОСОБА_5 На загальних зборах ТОВ «Пайнер» була присутня ОСОБА_6.

Керівником та засновником ТОВ «ФОБОС-О» в період його діяльності був ОСОБА_7 та ОСОБА_4.

Керівником та засновником ТОВ «Радіум» є ОСОБА_4, який увійшов до складу засновників одночасно з виходом із складу засновників ОСОБА_8.

Керівником та засновником ТОВ «Белат» є ОСОБА_9, відповідно до протоколу загальних зборів створив дане підприємство. Під час створення ТОВ «Белат» на загальних зборах був присутній ОСОБА_10.

Відповідно до інформації про видані та отримані довіреності встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 надавали довіреності одним і тим же особам, а саме: ОСОБА_11, і.п.н. НОМЕР_1; ОСОБА_12, і.п.н. НОМЕР_2; ОСОБА_6, і.п.н. НОМЕР_1; ОСОБА_13, і.п.н. НОМЕР_3; ОСОБА_14, і.п.н. НОМЕР_4; ОСОБА_15, і.п.н. НОМЕР_5; ОСОБА_10, і.п.н. НОМЕР_6; ОСОБА_16, і.п.н. НОМЕР_7; ОСОБА_17, і.п.н. НОМЕР_8.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчих (розшукових) дій щодо осіб, які за попередньою змовою створили суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Сібол», ТОВ «Київкапіталбуд» та ін., з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинили повторне фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду іншим юридичним особам, діяльність яких може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Таким чином є достатні підстави вважати, що вказані вище особи причетні до створення (придбання) ТОВ «Сібол», ТОВ «Київкапіталбуд», ТОВ «Сана ЮГ», ТОВ «Пайнер», ТОВ «ФОБОС-О», ТОВ «Радіум» та ТОВ «Белат», які задіяні у вчиненні даних злочинів.

Відповідно до відповіді Головного територіального управління юстиції у м. Києві, документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса ОСОБА_18 передано на зберігання до Київського державного нотаріального архіву.

У зв'язку з викладеним вище в даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів приватного нотаріуса КМНО, що зберігаються у Київському державному нотаріальному архіві.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, НОМЕР_19 ОСОБА_12, і.п.н. НОМЕР_2; ОСОБА_20, і.п.н. НОМЕР_9; ОСОБА_21, і.п.н. НОМЕР_10; ОСОБА_6, і.п.н. НОМЕР_1; ОСОБА_13, і.п.н. НОМЕР_3; ОСОБА_14, і.п.н. НОМЕР_4; ОСОБА_15, і.п.н. НОМЕР_5; ОСОБА_17, і.п.н. НОМЕР_6; ОСОБА_16, і.п.н. НОМЕР_7; ОСОБА_22, і.п.н. НОМЕР_11; ОСОБА_23, і.п.н. НОМЕР_12, ОСОБА_9, і.п.н. НОМЕР_13, ОСОБА_7, і.п.н. НОМЕР_14, ОСОБА_4, і.п.н. НОМЕР_15, ОСОБА_24, і.п.н. НОМЕР_16, ОСОБА_25, і.п.н. НОМЕР_17, ОСОБА_3, і.п.н. НОМЕР_18.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/67459/17-к

Прим. 2 - слідчий Чиж О.В.

Копія - приватний нотаріус КМНО ОСОБА_18

Виконавець: Цокол Л.І. 14.11.2017 р.

Попередній документ : 70367926
Наступний документ : 70367929