Ухвала суду № 70364250, 15.11.2017, Пирятинський районний суд Полтавської області

Справа № 544/1077/17

1-кс/544/221/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2017 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області Нагорна Н. В.,

за участю секретаря - Киричевської В. М.,

слідчого Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Загороднюка О. О.,

розглянувши в залі суду м. Пирятин клопотання слідчого Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Загороднюка О. О., погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області Ярмак М. С., у кримінальному провадженні № 42017171240000109 від 19.09.2017 щодо злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції Загороднюк О.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області Ярмак М. С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», а саме: інформацію про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1; рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів за період з 09.04.2017 по 06.11.2017, з наданням можливості зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з 05.04.2017 року по 07.04.2017 року із представником ПСП «СТЕП» ОСОБА_3 зв'язалася невідома особа, яка представилася як ОСОБА_4, який назвав себе представником ТОВ «АНКУРА- ГРУП», та він звернувся із пропозицією придбати в ТОВ «АНКУРА-ГРУП» карбамід 46,2% у фасуванні мішками по 50 кг. кожен. Директором ПСП «СТЕП», гр. ОСОБА_5 було прийнято рішення про придбання в ТОВ «АНКУРА-ГРУП» 22 тон карбаміду 46,2%, та він погодився на те щоб укласти договір з ТОВ «АНКУРА-ГРУП» на покупку вищевказаного товару. З електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 на електронну адресу ТОВ «АНКУРА- ГРУП» надійшов рахунок-фактура з реквізитами ТОВ «АНКУРА-ГРУП», а саме рахунок в АБ «УКРГАЗБАНК» за НОМЕР_2. 10.04.2017 року ПСП «СТЕП» перерахувало на вищевказаний рахунок завдаток, а саме грошові кошти в сумі 105 600 грн. За домовленістю товар мав надійти до ПСП «СТЕП» через 3-5 днів після перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «АНКУРА-ГРУП», але цього не сталося. Крім того особа, яка представилася як ОСОБА_4, який називав себе представником ТОВ «АНКУРА-ГРУП», вже після перерахування завдатку неодноразово телефонував та вимагав, щоб ПСП «СТЕП» перерахувало решту грошових коштів за вищевказаний товар, а через певний час зв'язок з ним у представників ПСП «СТЕП» зник, так як вказані «представником ТОВ «АНКУРА- ГРУП» контактні номери мобільних телефонів відключені.

За даним фактом 19.09.2017 внесено відомості в ЄРДР під № 42017171240000109, правова кваліфікація правопорушення - ч.2 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції Загороднюк О. О. у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ АБ «Укргазбанк», будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши доводи слідчого, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом інформацію та є банківською таємницею.

Також слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання слідчому Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області Загороднюку О.О. права тимчасового доступу до речей і документів та зобов'язання ПАТ АБ «Укргазбанк» надати слідчому Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області Загороднюку О. О. тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити копії документів, які містять відшукувану інформацію.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Загороднюка О. О., погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області Ярмак М. С., у кримінальному провадженні № 42017171240000109 від 19.09.2017 щодо злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Дозволити слідчому Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Загороднюку Олександру Олександровичу право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1 та містять інформацію, а саме: інформацію про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1; рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів за період з 09.04.2017 по 06.11.2017.

Зобов'язати ПАТ АБ «Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, надати слідчому Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Загороднюку Олександру Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію, а саме: інформацію про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1; рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів за період з 09.04.2017 по 06.11.2017.

Надати слідчому СВ Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Загороднюку Олександру Олександровичу можливості зробити копії документів (у томі числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 15 грудня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. В. Нагорна