Ухвала суду № 70344935, 15.11.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/13823/17 1-кс/335/9320/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2017 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Шалагінова А.В., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В., представника заявника ОСОБА_1, прокурора Максименко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Запоріжжя клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Фінанси та право» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 6 вересня 2017 р. у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42017080000000089 від 15.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, на документи, вилучені в ході проведення обшуку 31 серпня 2017 р. в приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. В'ячеслава Липинського (Ширшова), будинок 4, офіс 406,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 6 вересня 2017 р. (справа № 335/10517/17, 1-кс/335/7085/2017) у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42017080000000089 від 15.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, накладено арешт на вилучені під час обшуку 31 серпня 2017 документи в приміщенні за адресою: м. Дніпро, вулиця В'ячеслава Липинського (Ширшова), будинок 4, оф. 406, а саме: папку зеленого кольору, в якій знаходяться документи на підприємство-нерезидент «Milla Busines Ltd» , виконані на іноземній мові на 36 аркушах; документи з листування між ТОВ «Олімп фінанс груп» та ТОВ «Актіс Груп» на 3 аркушах; копію статуту ТОВ «Олімп фінанс груп» на 6 аркушах; папку червоного кольору з прозорою обгорткою, яка містить: документи з оренди приміщення ТОВ «Полімер» на 7 аркушах, нотаріальну заяву ОСОБА_2 від імені ТОВ «Інвест Інфо» на 1 аркуші; копію договору поставки від 05.09.2016 між ТОВ «ГТА-Інтрейд» та ТОВ «Інвест Інфо» на 3 аркушах; оригінал довіреності ТОВ «ГТА-Інтрейд» від 01.06.2017 на 1 аркуші; оригінал довіреності ТОВ «Лоджиплюс» від 01.03.2017 на 1 аркуші; документи юридичного обслуговування ТОВ «Фундейшн Буд» на 9 аркушах; документи юридичного обслуговування ТОВ «Акорд-Альянс» на 17 аркушах; папку чорного кольору, яка містить: документи з юридичного обслуговування ТОВ «Ресткон», які містять 2 аркуші з відбитками печатки та документи (позовні заяви, копії судових рішень, статуту та чорнові записи) з оскарження на 67 аркушах; картонну папку з документами юридичного обслуговування ТОВ «Мерідіан-15» (довіреності, заяви та інші) на 92 аркушах; копії документів ТОВ «Волинь-Агро» (37691361), які містять ксерокопії реєстраційних документів та статуту, копії податкових накладних, відомостей про реєстрацію податкових накладних та інші у загальній кількості 250 аркушів.

8 листопада 2017 р. адвокат Гончаров М.В. звернувся до суду в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Фінанси та право» з клопотанням про скасування арешту вищезазначеного майна, посилаючись на те, що арешт було накладено слідчим суддею необґрунтовано, т.я. вилучені речі та документи не мають відношення до кримінального провадження. Обшук було проведено незаконно, в ухвалі слідчого судді про обшук не надавався дозвіл на відшукання та вилучення вищезазначеного майна. Майно не відповідає критеріям, встановленим статтею 98 КПК України, а також воно не підлягає спеціальній конфіскації. Посадові особи товариства не є підозрюваними у кримінальному провадженні, доказів їх причетності до незаконної діяльності прокурором не наведено.

На підставі ст. 174 КПК України просив слідчого суддю скасувати арешт, накладений на вищезазначене майно підприємства.

У судовому засіданні представник заявника ОСОБА_1 клопотання підтримала, просила клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Прокурор Максименко Н.В. у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, оскільки арешт на майно накладено законно та обґрунтовано, вказані речі та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, які були оглянуті у встановленому законом порядку.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як зазначено вище, арешт на грошові кошти заявника було накладено на підставі ухвали слідчого судді від 6 вересня 2017 р. Ухвалою Апеляційного суду Запорізької області від 11.10.2017 ухвала слідчого судді залишена без змін.

Слідчий суддя зазначає, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

При вирішенні клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя враховує підстави для арешту майна, зокрема, що арешт майна застосовується з метою забезпечення збереження речових доказів, тощо.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як випливає з наданих слідчому судді матеріалів, а також з матеріалів судового провадження № 335/10517/17, 1-кс/335/7085/2017, папка зеленого кольору, в якій знаходяться документи на підприємство-нерезидент «Milla Busines Ltd» , виконані на іноземній мові на 36 аркушах; документи з листування між ТОВ «Олімп фінанс груп» та ТОВ «Актіс Груп» на 3 аркушах; копія статуту ТОВ «Олімп фінанс груп» на 6 аркушах; папка червоного кольору з прозорою обгорткою, яка містить: документи з оренди приміщення ТОВ «Полімер» на 7 аркушах, нотаріальну заяву ОСОБА_2 від імені ТОВ «Інвест Інфо» на 1 аркуші; копія договору поставки від 05.09.2016 між ТОВ «ГТА-Інтрейд» та ТОВ «Інвест Інфо» на 3 аркушах; оригінал довіреності ТОВ «ГТА-Інтрейд» від 01.06.2017 на 1 аркуші; оригінал довіреності ТОВ «Лоджиплюс» від 01.03.2017 на 1 аркуші; документи юридичного обслуговування ТОВ «Фундейшн Буд» на 9 аркушах; документи юридичного обслуговування ТОВ «Акорд-Альянс» на 17 аркушах; папка чорного кольору, яка містить: документи з юридичного обслуговування ТОВ «Ресткон», які містять 2 аркуші з відбитками печатки та документи (позовні заяви, копії судових рішень, статуту та чорнові записи) з оскарження на 67 аркушах; картонна папка з документами юридичного обслуговування ТОВ «Мерідіан-15» (довіреності, заяви та інші) на 92 аркушах; копії документів ТОВ «Волинь-Агро» (37691361), які містять ксерокопії реєстраційних документів та статуту, копії податкових накладних, відомостей про реєстрацію податкових накладних та інші у загальній кількості 250 аркушів, - є речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017080000000089 від 15.02.2017 та відповідають критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КПК України, що, зокрема, було підтверджено відповідними доказами під час розгляду клопотання про арешт цього майна, а також і висновками, викладеними в ухвалі Апеляційного суду Запорізької області від 11.10.2017, за наслідками розгляду апеляційної скарги заявника на ухвалу слідчого судді про арешт майна.

На переконання слідчого судді, скасування арешту майна може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Поряд із цим, заявником клопотання не надано слідчому судді доказів, які б спростовували обставини, що стали підставою для накладення арешту.

Враховуючи вищевикладене, клопотання є передчасним та необґрунтованим, тому у його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170, 172-174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Фінанси та право» залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 15 листопада 2017 р.

Повний текст ухвали оголошено 20 листопада 2017 р. о 14:05 год.

Слідчий суддя А.В. Шалагінова