Ухвала суду № 70344932, 10.11.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12338/17 1-кс/335/8298/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2017 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Шалагінова А.В., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В., представника заявника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Запоріжжя клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ФОРЕТ» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 28 серпня 2017 р. у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42017080000000089 від 15.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ФОРЕТ», відкритих в ПАТ «ВіЕс Банк»,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 28.08.2017 (справа № 335/10135/17, 1-кс/335/6833/2017) задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ФОРЕТ» (ЄДРПОУ 41161792) № 26056000002510, № 26006000020359, відкритих в ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213).

12.10.2017 ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ФОРЕТ» звернулось до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна, оскільки арешт було накладено необґрунтовано. Щодо посадових осіб підприємства не здійснюється кримінальне провадження, підозри не предявлено. Вказане підприємство не співпрацює із фіктивними підприємствами, а здійснює реальну господарську діяльність. Арешт коштів на рахунках перешкоджає нормальній діяльності підприємства, перешкоджає розрахункам із контрагентами, підриває ділову репутацію та створює інші негативні наслідки. Крім того, у співробітників ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області відсутні повноваження на здійснення процесуальних та слідчих дій у кримінальних провадженнях в порядку, передбаченому КПК України.

На підставі ст. 174 КПК України просив слідчого суддю скасувати арешт та заборону проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів, накладені на вищезазначений розрахунковий рахунок підприємства, скасувати покладені на посадових осіб банківської установи зобовязання щодо надання письмової інформації про залишок коштів на рахунку.

У судовому засіданні 10.11.2017 представник заявника ОСОБА_1 клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Прокурор Коба Т.В. у судовому засіданні, що відбулось 27.10.2017, проти задоволення клопотання заперечувала, оскільки арешт на розрахункові рахунки накладено законно та обґрунтовано. У судове засідання, призначене на 10.11.2017, прокурор не зявилась, про дату, час та місце судового засідання повідомлялась належним чином. Слідчий суддя, з урахуванням думки представника заявника, вважав за можливе завершити розгляд клопотання про скасування арешту майна у відсутність прокурора.

Заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як зазначено вище, арешт на грошові кошти заявника було накладено на підставі ухвали слідчого судді від 28.08.2017. Ухвалою Апеляційного суду Запорізької області від 20.09.2017 ухвала слідчого судді залишена без змін.

Слідчий суддя зазначає, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

При вирішенні клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя враховує підстави для арешту майна, зокрема, що арешт майна застосовується з метою забезпечення збереження речових доказів, тощо.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В цей же час, відповідно до вимог частин першої та другої статті 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Під час розгляду клопотання про скасування арешту майна прокурором не було надано суду доказів, які б доводили, що грошові кошти, на які накладено арешт, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Також, прокурором не надано суду витягу з кримінального провадження та будь-яких інших матеріалів кримінального провадження, які б підтверджували причетність ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ФОРЕТ» до незаконної діяльності, а також виправдовували подальшу необхідність збереження вищезазначеного заходу забезпечення кримінального провадження. Тому, доводи заявника про наявність підстав для скасування арешту майна є обґрунтованими.

Що стосується посилання заявника на відсутність повноважень у співробітників ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області на здійснення процесуальних та слідчих дій у кримінальних провадженнях в порядку, передбаченому КПК України, то ці доводи судом відкидаються, оскільки арешт на майно заявника накладався за клопотанням прокурора, а не співробітників ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Проте, дана обставина не впливає на обґрунтованість вимог заявника щодо скасування арешту майна.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання заявника та наявність підстав для його задоволення шляхом скасування арешту, накладеного на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку підприємства.

Водночас, слідчий суддя зазначає, що встановлення ухвалою слідчого судді заборони проводити видаткові операції по вказаному розрахунковому рахунку є способом, у який накладався арешт, а тому скасування арешту з вказаних заявником рахунків включає в себе й зняття відповідної заборони. При цьому, стаття 174 КПК України передбачає можливість скасування саме арешту майна.

Керуючись ст.ст. 22, 98, 170, 172-174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ФОРЕТ» задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ФОРЕТ» (ЄДРПОУ 41161792) № 26056000002510, № 26006000020359, відкритих в ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213) ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 28 серпня 2017 р. (справа № 335/10135/17, 1-кс/335/6833/2017) у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42017080000000089 від 15.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 10 листопада 2017 р.

Повний текст ухвали оголошено 15 листопада 2017 р. о 14:15 год.

Слідчий суддя А.В. Шалагінова