Ухвала суду № 70343154, 20.11.2017, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/4553/17

Провадження№ 1-кс/266/982/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Сараєв І.А., за участю прокурора Бондаренко В.В., слідчого Махоніна В.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_1 про про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12017050220000384 від 20.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, з якого вбачається, що 20.03.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050220000384 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, Зінов*єв ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, яким грошові кошти від збуту наркотичних засобів перераховуються на банківські рахунки, які знаходяться у користуванні останніх.

Також шляхом проведення оперативних заходів встановлено, що

-ОСОБА_2, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, разом із дружиною, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка є власником банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» за № 4731.2191.0358.1181, на яку поступають грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів.

-ОСОБА_3, який відбуває покарання у Торецькій випробній колонії № 2 в м. Торецьку Донецької області, користується банківськими картками ПАТ КБ «ПриватБанк» за №№ 5168742345925923 та 4731219107499349, власником яких є його матір ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, на які поступають грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів.

-Зінов*єв О.Ю., який мешкає за адресою: Донецька область, м. Слов*янськ, АДРЕСА_2, користується банківською карткою ПАТ КБ «ПриватБанк» за № 4149625911706207, власником якої є останній, на яку поступають грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів.

У звязку з тим, що виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують рух коштів по банківським карткам за № 4731.2191.0358.1181, 5168742345925923, 4731219107499349, 4149625911706207, які були оформлені в банківській установі ПАТ КБ «ПриватБанк», просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, що містять охоронювану законом таємницю,

мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_1 про про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12017050220000384 від 20.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_1 або уповноваженим ним особам ( за відповідним дорученням в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України або за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570) за наступними банківськими картками ПАТ КБ «ПриватБанк» за номерами: 4731219103581181, 5168742345925923, 4731219107499349, 4149625911706207, а саме про: рух грошових коштів по рахункам згідно вищевказаних платіжних банківських карт, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію з якої ІР адреси здійснювались вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріалами за місцем зняття готівки з вказанням анкетних даних фізичних осіб (юридичних осіб), та анкетні дані осіб, які перераховували гроші на банківські рахунки, які значаться за вищевказаними платіжними банківськими картами, а також надати копії особистих документів, які особи надавали при відкритті рахунків, які значаться за вищевказаними платіжними банківськими картками, та повідомити, коли та чиє імя відкривались рахунки, які значаться за вищевказаними платіжними банківськими картками, за період з 01.01.2016 року по час предявлення ухвали, та надати можливість вилучити вказані документи на паперових та електронних носіях, в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів, у відділенні вказаного банку в м. Маріуполі Донецької області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сараєв І. А.