Ухвала суду № 70342690, 17.11.2017, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/4552/17

Провадження№ 1-кс/266/981/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю секретаря Воропаєвої О.Є., слідчого Махоніна В.О.

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_2, погоджене з Прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2017 року за № 12017050220000384, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.11.2017 року до Приморського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що мають значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2017 року за №12017050220000384, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення на паперових та електронних носіях, що знаходяться у ПАТ «Альфа-Банк», яке розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 (МФО 300346, ЄДРПОУ - 23494714)., за наступною платіжною банківською карткою ПАТ «Альфа-Банк», за номером: 5355571101457711, а саме надати доступ до наступник документів: рух грошових коштів по рахунку згідно вищевказаної платіжної банківської карти, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію з якого ІР - адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеному розрахунковому рахунку, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки з в казанням анкетних даних фізичних осіб (юридичних осіб), та анкетні дані осіб, які перераховували гроші на банківський рахунок який значаться за вищевказаною платіжною банківською картою, а також надати копії особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунку, який значаться за вищевказаною платіжною банківською картою, та повідомити коли та на чиє імя відкривався рахунок, який значаться за вищевказаною платіжною банківською картою, за період з 01.01.2016 по час предявлення ухвали. Зобовязати посадових осіб АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄДРПОУ - 00032129), надати можливість вилучення вищезазначених документів в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії таких документів слідчому СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_2 або іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи, та іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого у відділенні вказаного банку розташованого в м. Маріуполь Донецької області.

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області майор поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене клопотання.

Вислухавши слідчого, дослідивши додані матеріали та обставини кримінального провадження, слідчий суддя приймає рішення про його часткове задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України сторонам кримінального провадження надане право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, за ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Витягом з кримінального провадження №12017050220000384 встановлено, що 20.03.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим СУ ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Дослідивши докази обставин, на які посилається слідчий в клопотанні, враховуючи, що відомості в документах, що знаходяться у ПАТ «Альфа-Банк», про тимчасовий допуск до яких заявлено, містять дані, що є охоронюваною законом таємницею, та у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є не можливим, а слідчим доведена наявність достатніх підстав, передбачених ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України, суд вважає застосування таких запобіжних заходів необхідним у кримінальному провадженні та виправданим втручанням, однак вважає можливим надати доступ до документів слідчому, що звернувся з клопотанням, а не іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи, та іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, оскільки відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а не перелік таких осіб, та делегування наданого ухвалою суду доступу за дорученням слідчого іншій особі діючим КПК України, не передбачено.

Щодо вимоги про зобовязання посадових осіб АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄДРПОУ - 00032129), надати можливість вилучення вищезазначених документів в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії таких документів слідчому СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_2 або іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи, та іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого у відділенні вказаного банку розташованого в м. Маріуполь Донецької області, оскільки будь-яких відомостей щодо наявності банківського рахунку в АТ «Ощадбанк» слідчим не надано та оригінали таких документів містять банківську таємницю і мають знаходитися у розпорядженні банку для обслуговування клієнта, необхідності вилучення таких документів суд не вбачає.

Керуючись ст.159, ст. 160, ч.5,6 ст.163, ст.164, ст.166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_2, погоджене з Прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2017 року за № 12017050220000384, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення на паперових та електронних носіях, що знаходяться у ПАТ «Альфа-Банк», яке розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 (МФО 300346, ЄДРПОУ - 23494714)., за наступною платіжною банківською карткою ПАТ «Альфа- Банк», за номером: 5355571101457711, а саме надати доступ до наступник документів: рух грошових коштів по рахунку згідно вищевказаної платіжної банківської карти, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію з якого ІР - адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеному розрахунковому рахунку, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки з в казанням анкетних даних фізичних осіб (юридичних осіб), та анкетні дані осіб, які перераховували гроші на банківський рахунок який значаться за вищевказаною платіжною банківською картою, а також надати копії особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунку, який значаться за вищевказаною платіжною банківською картою, та повідомити коли та на чиє імя відкривався рахунок, який значаться за вищевказаною платіжною банківською картою, за період з 01.01.2016 по час предявлення ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Митрофанова Є. Г.