Ухвала суду № 70342342, 20.11.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/15157/17

Провадження № 1-кс/263/7990/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю слідчого Кузнецової А.В., прокурора Буцулаєва Є. розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №42016050000001009 від 28.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000001009 від 28.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_2» ( код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. вул. Андріївська, 4 ) МФО банку 334851.

З клопотання вбачається, що 11.01.2012 р. Кальчицькою сільською радою було прийнято рішення № 05 «Про встановлення права приватної власності на нерухоме майно філіалу ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кальчицький елеватор»», на підставі п.1 вказаного рішення надано дозвіл на встановлення права приватної власності на нерухоме майно, яке знаходиться за адресами: Донецька область, Володарський район, с. Кальчик, вул. Елеваторна, будинок №1, дільниця № 1 та Донецька область, Володарський район, с. Кальчик, вулиця Вокзальна, 2-а, дільниця № 2, на підставі п.2 вказаного рішення запропоновано Володарському бюро технічної інвентаризації видати свідоцтво про право приватної власності на нерухоме майно, яке знаходиться за вказаними вище адресами. Але це рішення прийнято з перевищенням повноважень, за відсутності рішення власника про зміну правового статусу майна та суперечить вимогам чинного законодавства. Згідно вимог ЗУ «Про перелік обєктів права державної власності, що підлягають приватизації» від 07.07.1999 Кальчицький елеватор не підлягає приватизації, а у Переліку обєктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, зазначене підприємство відсутнє.

На підставі цього були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000001009 від 28.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Кальчицької сільської ради.

Крім того, невстановленими особами 09.04.2015 року до реєстраційної служби Чернігівського районного управління юстиції Чернігівської області подано підроблений документ - рішення Київського районного суду м. Донецька від 14.05.2014 у справі № 2\257\1064\14, відомості про яке відсутні у Єдиному державному реєстрі судових рішень, внаслідок чого право власності на комплекс будівель і споруд-дільницю № 1 Кальчицького елеватора зареєстровано за ТОВ «Хлібсервіс».

На підставі цього були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000817 від 05.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України за фактом використання підробленого документа.

В подальшому, кримінальні провадження № 42017050000000817 від 05.10.2017 та № 42016050000001009 від 28.09.2016 обєднані в одне провадження під № 42016050000001009.

Крім того, подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що державним реєстратором реєстраційної служби Чернігівського районного управління юстиції Чернігівської області ОСОБА_3 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено записи 9347347 (08.04.2015 о 14:32:38) про реєстрацію права власності ПАТ «ДПЗКУ», код ЄДРПОУ 37243279, на вказаний обєкт нерухомості (підстава свідоцтво про право власності від 26.01.2012, видане Кальчицькою сільською радою), та 9347487 (09.04.2015 о 19:36:53) про реєстрацію права власності за ТОВ «Хлібсервіс», код ЄДРПОУ 31832393, на вказаний обєкт нерухомості (підстава рішення Київського районного суду м. Донецька 2/257/1064/14 від 14.05.2014).

Відповідно до рішення Київського районного суду м. Донецька встановлено, що 10.08.2012 року між ТОВ «Хлібсервіс» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» було укладено біржовий контракт, відповідно до умов якого ПАТ «ДПЗКУ» зобовязався поставити 10 000 т зерна пшениці на загальну суму 22 000 000 грн. в термін до 31.12.2012 р., проте в зазначений строк умови контракту виконані не були. За умовами контракту ТОВ «Хлібсервіс» здійснило попередню оплату суми договору в розмірі 70% від ціни договору в сумі 15 400 000 грн.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 06.07.2017 комплекс, дільниця №1, за адресою Донецька область, Володарський район, с. Кальчик, вулиця Елеваторна, будинок №1, загальною площею 16 773,1 кв.м. відповідно до договору купівлі-продажу від 28.04.2015 продано ТОВ «КОРНІОЛО ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 39515228), яке розташовано за адресою м. Київ, вулиця Промислова, будинок 10. Продавцем відповідно до умов договору було ТОВ «Хлібсервіс». .

Слідчий зауважує, що з метою підтвердження або спростування причетності посадових осіб ТОВ «Хлібсервіс», ТОВ «КОРНІОЛО ОСОБА_4» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою зясування, чи дійсно було укладено10.08.2012 року біржовий контракт між ТОВ «Хлібсервіс» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на поставку зерна та договір купівлі-продажу від 28.04.2015 року між ТОВ «КОРНІОЛО ОСОБА_4» та ТОВ «Хлібсервіс» стосовно обєкту нерухомості - комплекс будівель та споруд дільниця №1, за адресою Донецька область, Володарський район, с. Кальчик, вулиця Елеваторна, будинок №1, загальною площею 16 773,1 кв.м., з метою зясування яким чином було проведено розрахунки по зазначеним договорам, а також для запобігання можливому знищенню документів та речових доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_2» ( код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. вул. Андріївська, 4 ) МФО банку 334851, а саме до:

- виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26003962481930 за період часу з 10.08.2012 року по 28.05.2015 року;

- виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 2600796248423 за період часу з 10.08.2012 року по 28.05.2015 року;

- виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26044133 за період часу з 10.08.2012 року по 28.05.2015 року;

- виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26009962481343 за період часу з 10.08.2012 року по 28.05.2015 року;

- договори на відкриття розрахункових рахунків та їх розрахунково-касове обслуговування.

- документи, надані в банк для відкриття зазначених розрахункових рахунків, ксерокопії паспорта особи, яка відкривала рахунки.

- реєстру дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, кодів ОКПО в електронній (на флеш карті) і матеріальній формі.

- заяви на отримання чекової книжки, чеків на видачу готівки, заявки на попередню підготовку і доставку готівки.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №42016050000001009 від 28.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати тичасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 або слідчим, що входять до складу слідчої групи: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5, слідчому Тімченку Максиму Вікторовичу, слідчому Крушеницькому Андрію Васильовичу та старшому слідчому Ємельянову Роману Володимировичу або іншій особі за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, в т.ч. будь-яким оперативним працівникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,з можливістю їх вилучення ( виїмки ), які перебувають у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_2» ( код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. вул. Андріївська, 4 ) МФО банку 334851, а саме до:

- виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26003962481930 за період часу з 10.08.2012 року по 28.05.2015 року;

- виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 2600796248423 за період часу з 10.08.2012 року по 28.05.2015 року;

- виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26044133 за період часу з 10.08.2012 року по 28.05.2015 року;

- виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26009962481343 за період часу з 10.08.2012 року по 28.05.2015 року;

- договори на відкриття розрахункових рахунків та їх розрахунково-касове обслуговування.

- документи, надані в банк для відкриття зазначених розрахункових рахунків, ксерокопії паспорта особи, яка відкривала рахунки.

- реєстру дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, кодів ОКПО в електронній (на флеш карті) і матеріальній формі.

- заяви на отримання чекової книжки, чеків на видачу готівки, заявки на попередню підготовку і доставку готівки..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко