Ухвала суду № 70342292, 20.11.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/15012/17

Провадження № 1-кс/263/7910/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю прокурора Тірона С.О. розглянувши матеріали клопотання слідчого групи слідчих (слідчої групи) прокуратури Донецької області - старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Мельник В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №12013160260001485 від 12.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146, ч.4 ст.189, ч.2 ст.289, ч.1 ст.255, ч.3 ст.28, ч.1 ст.263, ч.3 ст.28, ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.309, ч.3 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.358, ч.1 ст.206-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий групи слідчих (слідчої групи) прокуратури Донецької області - старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Мельник В.П. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013160260001485 від 12.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146, ч.4 ст.189, ч.2 ст.289, ч.1 ст.255, ч.3 ст.28, ч.1 ст.263, ч.3 ст.28, ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.309, ч.3 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.358, ч.1 ст.206-2 КК України, а саме до речей та документів, філії АТ «Укрексімбанк» у м. Миколаєві (МФО 326739), юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 25-А.

З клопотання вбачається, що у травні 2016 року заволоділи майном ТОВ «Ринок-Торг-Сервіс», підробили протокол загальних зборів засновників вказаного товариства, а також надали державному реєстратору завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ «Ринок-Торг-Сервіс».

Крім того, 02.06.2016 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 надано пакет документів, на підставі якого останнім проведено реєстраційні дії по виключенню зі складу учасників ТОВ «Ринок-Торг-Сервіс» (ЄДРПОУ 24056560, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 156А) ОСОБА_2, а частку останнього у розмірі 39 250 грн. (50 відсотків у статутному капіталі) передано ОСОБА_3 (останнього ОСОБА_1 включено до складу учасників товариства).

Проведення реєстраційних дій нотаріусом підтверджується витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Згідно показань ОСОБА_2, дії щодо відчуження його частки у статутному капіталі ТОВ «Ринок-Торг-Сервіс» проведені без його згоди, 02.06.2016 участі у загальних зборах учасників ТОВ «Ринок-Торг-Сервіс», на яких прийнято рішення про його вихід зі складу учасників, він не приймав, протокол не підписував, заяви до загальних зборів учасників ТОВ «Ринок-Торг-Сервіс» про його вихід зі складу учасників товариства він не підписував.

В рамках досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ринок-Торг-Сервіс» має в Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Миколаєві відкриті розрахункові рахунки №26000001020532, №26006002120532 та №26104001120532. .

Слідчий зауважує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити інформацію про рух коштів по вказаних розрахункових рахунках за періоди: р/р №26000001020532 - з 30.03.2016 по 20.02.2017, р/р №26006002120532 - з 18.05.2016 по 20.02.2017, р/р №26104001120532 - з 28.04.2016 по 20.02.2017, а також матеріали справ з юридичного забезпечення рахунків..

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих (слідчої групи) прокуратури Донецької області - старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Мельник В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №12013160260001485 від 12.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146, ч.4 ст.189, ч.2 ст.289, ч.1 ст.255, ч.3 ст.28, ч.1 ст.263, ч.3 ст.28, ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.309, ч.3 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.358, ч.1 ст.206-2 КК України - задовольнити.

Надати тичасовий доступ слідчим групи слідчих (слідчої групи) прокуратури Донецької області - старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області Мельнику В.П., слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області Тертичному Я.В., слідчому СУ ГУ НП в Херсонській області Шепелю О.О., старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУ НП в Кіровоградській області Пугачову О.Ю., старшому слідчому СУ ГУ НП в Кіровоградській області Балаєнку М.С. та старшому слідчому слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5, або за дорученням слідчого, в порядку ст.41 КПК України, оперативним працівникам ГУ НП в Миколаївській області, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках №26000001020532, №26006002120532 та №26104001120532, що належать ТОВ «Ринок-Торг-Сервіс», за періоди: р/р №26000001020532 - з 30.03.2016 по 20.02.2017, р/р №26006002120532 - з 18.05.2016 по 20.02.2017, р/р №26104001120532 - з 28.04.2016 по 20.02.2017, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, документів справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку, карток зі зразками підписів і відтиску печатки, всіх платіжних документів, що знаходяться в Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Миколаєві (МФО 326739), юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 25-А, а також надати дозвіл на тимчасове вилучення копій вказаних документів..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко