Ухвала суду № 70334275, 20.11.2017, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/7446/17

У Х В А Л А

Іменем України

20 листопада 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Горошко О.О., за участю старшого слідчого ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, розглянувши його клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК».

В клопотанні вказував, що посадові особи конкурсного комітету Полтавської міської ради, за попередньою змовою з посадовими особами автотранспортних підприємств з корисливих мотивів, зловживають своїм службовим становищем під час проведення конкурсів на перевезення пасажирів в межах м. Полтави, що виражається у наданні переваг з метою перемоги в конкурсі, ТОВ "ТК Експрес-Лайн" (40706482), ТОВ "Євробус Полтава" (37775357), ТОВ "Віраж-В" (39305703), ТОВ"Делко Компані" (40706042), ПП «ЛЮГ» (32120831), ТОВ «ЛЮКС ПОЛТАВА 2009» (36396447).

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2017 року за № 120171010000025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування, під час виконання доручення 316/115/102-17 працівниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ України встановлено, що посадові особи Полтавської міської ради та службові особи відділу з питань транспортних перевезень та звязку Полтавської міської ради, маючи вплив на роботу підприємств-перевізників шляхом виконання своїх функціональних обовязків, за попередньою змовою з посадовими особами, ТОВ «Трек Сервіс Контроль», розробили схему незаконного збагачення шляхом отримання коштів у вигляді (відкату) за надання переваги під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських маршрутах. В свою чергу службові особи ТОВ "ТК Експрес-Лайн" (40706482), "Євробус Полтава" (37775357), ТОВ "Віраж-В" (39305703), ТОВ "Делко Компані" (40706042), ПП «ЛЮГ» (32120831), ТОВ «ЛЮКС ПОЛТАВА 2009» (36396447), для досягнення злочинної мети службові особи Полтавської міської ради вступили в злочинну змову з службовими особами ТОВ «Трек Сервіс Контроль», які отримують від представників підприємств перевізників в тому числі КП «Полтаваелектроавтотранс» ПМР (03328511), грошові кошти за перемогу в конкурсі, які в подальшому передають службовим особам Полтавської міської ради.

В подальшому, для здійснення контролю злочинної схеми службові особи Полтавської міської ради та директор ТОВ «Трек Сервіс Контроль» (ЄДРПОУ 38803493), з метою здійснення тиску на підприємства перевізників, створили робочу групу, яка здійснює перевірку транспортних засобів, які виїжджають на маршрути.

Згідно з інформацією наданою ГУ ДФС у Полтавській області ДФС України ПП «ЛЮГ» (ЄДРПОУ 32120831) з 12.02.2014 року має відкриті рахунки в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), а саме рахунки №26055210317365, №26000210317365 та з 08.05.2015 року рахунок №26044210317365.

Відтак виникає необхідність на отримання інформації про рух грошових коштів по рахунку АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), а саме по рахунках №26055210317365, №26000210317365 з 12.02.2014 по 09.11.2017 та рахунку №26044210317365 з 08.05.2015 року.

Тому слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають саме у володінні документів, які перебувають у володінні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», а також що вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких внесено подання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984) документів з інформацією про рух коштів по рахунках ПП «ЛЮГ» (ЄДРПОУ 32120831), №26055210317365, №26000210317365 та №26044210317365 із зазначенням дати, часу та суми нарахувань грошових коштів, повних анкетних даних контрагентів, дати, часу та місце зняття коштів з рахунків (із зазначенням адреси розташування, де було зняття грошових коштів ), суми зняття грошових коштів з рахунків №26055210317365, №26000210317365 за період часу з 12.02.2014 року по 09.11.2017 та рахунку №26044210317365 за період часу з 08.05.2015 року по 09.11.2017.

Виконання ухвали доручити: старшому слідчому відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_2.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.А.Самсонова

20.11.2017