Ухвала суду № 70330336, 20.11.2017, Новотроїцький районний суд Херсонської області

662/2022/17

1-кс/662/299/2017

У Х В А Л А

про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

20 листопада 2017 року смт. Новотроїцьке

Слідчий суддя Новотроїцького районного суду Херсонської області Тимченко О.В., секретар судового засідання: - ОСОБА_1, за участі старшого слідчого СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2, заступника керівника Генічеської місцевої прокуратури ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Новотроїцьке, Херсонської області клопотання старшого слідчого СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230220000842 від 21.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20 листопада 2017 року слідчий СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області, звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, щодо персонального рахунку № 26002012163134 перебуваючого у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, з можливістю ознайомлення з інформацією та подальшого її вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що 21.10.2017 до ЧЧ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від виконавчого директора ОСОБА_4 про те, що 18.10.2017 ДП «Альфа Фарм» перерахувало грошові кошти у сумі 826 599,6 грн. на п/р № 26002012163134 ТОВ «УТС ЛТД», код ЄДРПОУ 36143082, юридична адреса: прос. Центральний, 98, м. Миколаїв, за добрива «Сульфат амонію» та «Діамофосу», які до цього часу не отримали.

За даним фактом 21.10.2017 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 17.10.2017 йому на мобільний телефон зателефонував чоловік на ім'я Іван, який представився менеджером з продажу добрив ТОВ «УТС ЛТД». Вони домовилися про поставку добрив «Сульфат амонію» та «Діамофосу» протягом 20-21 жовтня у звязку із чим були підписані договори купівлі-продажу. За доні добрива бухгалтер підприємства перерахувала на рахунок ТОВ «УТС ЛТД» кошти у сумі 826 599,6 грн. однак, на даний час добрива так і не були поставлені, а мобільний телефон чоловіка на ім'я Іван заблоковано.

Згідно платіжних доручень №№ 329, 334 від 19.10.2017 Дочірнім підприємством «Альфа Фарм» на виконання умов вказаних договорів перераховано ТОВ «УТС ЛТД» та рахунок № 26002012163134 суму у розмірі 609 999,6 грн. (за купівлю добрив «Сульфат амонію»). Даний рахунок відкритий в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають відомості, які перебувають у володінні в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме: інформація, про залишок грошових коштів на рахунку № 26002012163134 станом на 16 листопада 2017 року, до якої просить надати доступ.

З метою збереження таємниці слідства, клопотання розглядається у відсутність представника ПАТ «УКРСОЦБАНК» у володінні, якого знаходиться банківська таємниця.

Слідчий в судовому засіданні повністю підтримав заявлене клопотання, обґрунтовуючи його належно завіреними копіями документів: витягом з реєстру (а.с.2); заявою (а.с. 3); та просив його задовольнити, оскільки іншими заходами встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення неможливо.

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, оскільки для встановлення осіб - злочинців, необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами.

Вислухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши належно завірені копії документів, додані до клопотання (а.с. 1-3), слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а банківська таємниця підлягає розкриттю з таких підстав. Інформація, яка міститься у документах про рух коштів на вказаному рахунку, відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, але слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а тому дають слідчому судді підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема без надання належного доступу до виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, та подальшого їх вилучення, не можливо закінчити досудове слідство. Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 160 ч. 1, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці клієнта ПАТ «УКРСОЦБАНК», а саме персонального рахунку №26002012163134 перебуваючого у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29 та надати довідку про залишок грошових котів на вказаному вище рахунку станом на 16 листопада 2017 року на адресу Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУ НП в Херсонській області.

Розяснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення вищезазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О.В. Тимченко