Ухвала суду № 70317970, 17.11.2017, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/8234/17

Провадження №1-кс/751/3375/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Косач І.А.

при секретарі Летяга М.О.

з участю слідчого Паніної Д.М.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270000000447 від 17.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що у період часу з січня по 13.07.2017 група невстановлених осіб, здійснювала несанкціоноване втручання в роботу банківської системи АТ «Ощадбанк», що призвело до витоку та блокування інформації, яка в ній зберігається, а саме телефонували або надсилали смс-повідомлення на мобільні телефони громадян України і представляючись працівниками АТ «Ощадбанк» отримували реквізити банківських карток клієнтів та у подальшому втручалися у роботу банківських рахунків та перераховували з них доступні грошові кошти.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_3 повідомила, що з квітня 2016 року являється клієнтом АТ «Ощадбанк», де відкрила поточний рахунок № 26255000032905. 09.07.2017 на її мобільний номер +380671243741 надійшло повідомлення з номеру +38 091-931-92-23 про блокування картки «Ощадбанк» та номер телефону, за якими необхідно звертатися за консультаціями +38044-221-34-91. Вона перетелефонувала на номер, вказаний у повідомленні і під час спілкування ніби то із працівником служби безпеки «Ощадбанк» повідомила йому чотири цифри із реквізитів картки. Після розмови виявила зникнення з рахунку грошових коштів у розмірі 1368 грн. Крім того, після розмови в мобільному телефоні виявила смс-повідомлення від «Ощадбанку».

В ході тимчасового доступу до речей та документів в АТ «Ощадбанк» вилучено інформацію щодо руху коштів по рахунку клієнтки ОСОБА_3 та встановлено, що грошові кошти у розмір 1368 грн. були перераховані на рахунок ПАТ «УкрСиббанк» № 5169 3049 0256 2408.

У звязку із викладеним, враховуючи, що із використанням вказаного вище банківського карткового рахунку було вчинено кримінальне правопорушення, з метою встановлення осіб, що його вчинили, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію щодо клієнта та договору, який укладався між ним та ПАТ «УКРСИББАНК» по банківському картковому рахунку №5169 3049 0256 2408, інформацію про рух коштів по даному рахунку в період часу з 01.07.2017 до моменту винесення ухвали, місце виводу в готівку коштів, що надходили на зазначений рахунок із фото, відео зображення осіб, які знімали грошові кошти.

Беручи до уваги те, що відомості, що містяться в документах, які містять банківську таємницю, можливо використати як докази по даному кримінальному провадженню, враховуючи той факт, що отримати цю інформацію у інший спосіб неможливо, виникає необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070, Україна).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070, Україна), а саме всі документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо оформлення та отримання банківської картки № 5169 3049 0256 2408 та інформацію про рух коштів по цій картці за період з 01.07.2017 до моменту винесення ухвали, із зазначенням всіх транзакцій (ініціатора та отримувача коштів) та їх характеристик, місць, де відбувалося перерахування грошових коштів на цей рахунок із зазначенням конкретних адрес; місцезнаходження обєктів, через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, фото відео зображення осіб, які знімали готівку, з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів та інформації в паперовому вигляді та(або) на електронному носії інформації у Чернігівському відділенні ПАТ «УКРСИББАНК», за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 53, слідчими, що перебувають у групі та здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12017270000000447 від 17.07.2017, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1; слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4; слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5; слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 Володимировичу;старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя І.А. Косач