Ухвала суду № 70316215, 13.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/67491/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2017 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - Соколова О.М.,

при секретарі -Мудренко О.О.,

за участю слідчого - Смоли І.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотанняслідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Смоли Ігоря Ігоровича, кримінальне провадження № 42017000000001386, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу Прокуратури міста Києва Смола Ігор Ігорович, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва Прокуратури міста Києва А. Даньковим,а саме надання слідчим другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Смолі І.І., Копійці К.В., Доманицькому М.М., Богданову О.М., Клід Н.П., Хасаєву К.Н., Колодчину Д.В., Столярчуку А.Ю., а також за їх дорученням слідчим слідчої групи - прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Засоренку М.Ю., прокурору Київської місцевої прокуратури №1 Михайлову М.В., прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Корінь Б.І. тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, який розташований за адресою: м.Київ, вул.Костянтинівська/Хорива,9/6, з можливістю вилучення оригіналів окремих документів із реєстраційної справи ТОВ «Даш БентІнвест» (ЄДРПОУ 32161354) (розташоване за юридичною адресою: м. Київ, вул.Набережно-Лугова,8, офіс 311) а саме, документів, датованих 05, 10, 11 та 15 травня 2017 року, які стали підставою для внесення змін до відомостей про зазначену юридичну особу та розглянути клопотання без виклику представників Подільської районної в м. Києві державної адміністрації.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити в повному обсязі.

Обгрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що в провадженні другого слідчого відділу прокуратури міста Києва перебувають матеріали кримінального провадження №42017000000001386 від 11.05.2017 за фактом протиправних дій невстановлених осіб, які перебуваючи у співучасті з окремими працівниками ГСУ НП України, шляхом підроблення офіційних документів та внесення завідомо неправдивих відомостей до державних реєстрів заволоділи часткою ТОВ «Даш БентІнвест» та змінили керівництво вказаного підприємства, за ознаками злочину, передбаченого

ч.5 ст.191 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого директор ТОВ «Даш БентІнвест» ОСОБА_13 показав, що директори Дочірнього підприємства «Компанія Інтерсервіс» ОСОБА_14 та ОСОБА_15, які діяли як представники Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселбалімітед» (Кіпр), 27 квітня 2017 року підробили документи щодо проведення загальних зборів учасників ТОВ «Даш-БентІнвест». Наслідком цієї фальсифікації стало незаконне рішення про зміну складу учасників

ТОВ «Даш-БентІнвест», а саме: введено Дочірнє підприємство «Компанія Інтерсервіс» (код ЄДРПОУ 30971020) із часткою статутного капіталу 90 %

(2 млн. 250 тис. грн.) та зменшено частку Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселбалімітед» (Кіпр) зі 100 % до 10 % статутного капіталу, що складає 250 тис. грн. Окрім цього, згідно тверджень ОСОБА_13, одночасно з вирішенням питання про зміну складу учасників, було прийнято рішення і про звільнення ОСОБА_13 з посади директора

ТОВ «Даш-БентІнвест» на основі його начебто підписаної заяви, яку він в дійсності не писав. Так, вищезазначеними особами було складено підроблений договір від 22.11.2012 року, який нібито укладено між Дочірнім підприємством «Компанія Інтерсервіс» (директор ОСОБА_25.) та Закритою акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю «Емселбалімітед» (представник ОСОБА_24.) про зворотню купівлю-продаж частки у статутному капіталі ТОВ «Даш-БентІнвест». Так, фальсифікуючи збори учасників ТОВ «Даш-БентІнвест», 27.04.2017 ОСОБА_15, як представник Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселбалімітед» (Кіпр), надав довіреність від 21.03.2017, яка була легалізована не апостилем Міністерства юстиції та громадського порядку Кіпру (за місцем реєстрації Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселбалімітед» (Кіпр), а в Південно-Африканській Республіці та підписав цю довіреність нібито директор вказаної компанії ОСОБА_23, який до Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселбалімітед» (реєстраційний № НE 304071) взагалі не має відношення. Таким чином, сфальсифікувавши вищезазначені офіційні документи у вигляді договорів, довіреності, протоколів загальних зборів, зазначені у показах ОСОБА_13 особи, діючи у власних інтересах та у в співучасті з іншими невідомими особами в складі організованої групи, у квітні-травні 2017 у місті Києві, вчинили дії з заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Даш-БентІнвест», який є власником ПАТ «Дашуківськібентоніти».

Одночасно, допитаний в якості свідка голова правління

ПАТ «Дашуківськібентоніти» ОСОБА_17 надав аналогічні ОСОБА_13 покази щодо протиправності дій осіб з незаконного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Даш БентІнвест».

Зазначена інформація підтверджена заявою під присягою (AFFIDAVIT) у Окружному суді м. Лімасола (Республіка Кіпр) директора Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю "ЕмселбаЛімітед" ОСОБА_26 про те, що зазначена компанія ніколи не видавала довіреностей ОСОБА_15 і ніколи не уповноважувала його діяти від імені компанії, а ОСОБА_27 не призначався на посаду директора компанії і не мав юридичних підстав її представляти, а отже довіреність від 21.03.2017 недійсна та є підробленою.

У липні 2017 року на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ "Даш-БентІнвест", яка знаходиться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, та вилучено копії справи.

Оглядом вилучених документів встановлено, що використовуючи підроблені документи, а саме протокол загальних зборів учасників ТОВ "Даш_БентІнвест" від 27.04.2017 та довіреність на ім'я ОСОБА_15 нібито від імені директора Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю "ЕмселбаЛімітед" (Кіпр), ОСОБА_15 та особи, які діяли за незаконно виданими ним довіреностями - ОСОБА_18 та

ОСОБА_19 звертались 05.05.2017, 10.05.2017 та 15.05.2017 з заявами до державного реєстратора про проведення реєстраційних дій "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" та "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах".

Так, 05.05.2017 від імені ОСОБА_15 подано опис документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ "Даш-БентІнвест" до якої долучені реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, рішення про внесення змін до установчих документів (примірник оригіналу), нова редакція установчих документів, копія квитанції, виданої банком, договір про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства (примірник оригіналу), реєстраційний збір за скорочені строки проведення реєстрації.

При чому підписи на усіх зазначених документах від імені

ОСОБА_15 суттєво відрізняються від підписів від його ж імені на інших документах.

11.05.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 до Подільської районної в місті Києві державної адміністрації направлено реєстраційну справу щодо проведення реєстраційної дії із внесення змін про юридичну особу ТОВ "Даш-БентІнвест" на 8 аркушах із "внутрішнім описом" на 2-х аркушах, а саме: заява від 10.05.2017 ОСОБА_21 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; продовження реєстраційної картки форми 3 IV від 11.05.2017, довіреність від 10.05.2017 видана ОСОБА_15, квитанція про сплату 40% адміністративного збору за державну реєстрацію, квитанція про сплату 60% адміністративного збору за державну реєстрацію, опис документів від 10.05.2017, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії.

Зазначені документи виконані на підставі підроблених протоколу зборів учасників ТОВ "Даш-БентІнвест" та містять оригінальні підписи зазначених осіб, які суттєво відрізняються від їх підписів на інших документах.

15.05.2017 ОСОБА_18 надав державному реєстратору для внесення змін про юридичну особу ТОВ "Даш-БентІнвест" опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору, реєстраційна картка (заява) на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи, а саме - довіреність від 10.05.2017, яка видана ОСОБА_18 ніби то директором ТОВ "Даш-БентІнвест" ОСОБА_15

Зазначені документи містять підписи перелічених осіб, які суттєво відрізняються від їх же підписів в інших документах.

За таких обставин під час досудового розслідування кримінального провадження №42017000000001386 виникла необхідність у проведенні судово-криміналістичної експертизи почерку та підписів для встановлення реальних осіб, які виконали зазначені документи, що використовувались у злочинній діяльності по заволодінню майном та корпоративними правами ТОВ "Даш-БентІнвест".

З урахуванням викладеного, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення підстав та порядку здійснення реєстраційних змін до реєстраційної справи ТОВ «Даш БентІнвест», оцінки їх законності, а також проведення судово-криміналістичної експертизи почерку та підпису з метою встановлення дійсності документів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити в оригіналах окремі документи із реєстраційної справи ТОВ «Даш БентІнвест» (ЄДРПОУ 32161354) (розташоване за юридичною адресою: м.Київ, вул.Набережно-Лугова,8, офіс 311), яка перебуває в розпорядженні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, який розташований за адресою: м.Київ, вул.Костянтинівська/Хорива,9/6.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, з метою виключення можливості зміни та/або знищення документів, які містяться в матеріалах нотаріальних справ та мають істотне значення для встановлення істини по справі, розгляд клопотання підлягає без виклику представника Подільської районної в м.Києві державної адміністрації.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Смоли Ігоря Ігоровича про тимчасовий доступ до речей і документів,погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва Прокуратури міста Києва А. Даньковим, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу Прокуратури міста Києва Смолі І.І., Копійці К.В., Доманицькому М.М., Богданову О.М., Клід Н.П., Хасаєву К.Н., Колодчину Д.В., Столярчуку А.Ю., а також за їх дорученням слідчим слідчої групи - прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Засоренку М.Ю., прокурору Київської місцевої прокуратури №1 Михайлову М.В., прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Корінь Б.І. тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, який розташований за адресою: м.Київ, вул.Костянтинівська/Хорива,9/6, з можливістю вилучення оригіналів окремих документів із реєстраційної справи ТОВ «Даш БентІнвест» (ЄДРПОУ 32161354) (розташоване за юридичною адресою: м.Київ, вул.Набережно-Лугова,8, офіс 311) а саме, документів, датованих 05, 10, 11 та 15 травня 2017 року, які стали підставою для внесення змін до відомостей про зазначену юридичну особу:

- опис документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ "Даш-БентІнвест" від 05.05.2017 за підписом ОСОБА_15;

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, рішення про внесення змін до установчих документів (примірник оригіналу) від 05.05.2017 за підписом ОСОБА_15;

- нова редакція установчих документів, долучена до зазначених опису та реєстраційної картки;

- копія квитанції від 05.05.2017, виданої банком;

- договір про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства (примірник оригіналу);

- реєстраційний збір за скорочені строки проведення реєстрації;

- супровідний лист від 11.05.2017 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 до Подільської районної в місті Києві державної адміністрації про направлення реєстраційної справи;

- внутрішній опис від 11.05.2017 за підписом ОСОБА_20;

- заява від 10.05.2017 ОСОБА_21 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- продовження реєстраційної картки форми 3 IV від 11.05.2017;

- довіреність від 10.05.2017 видана ОСОБА_15 на ім'я

ОСОБА_22;

- квитанція про сплату 40% адміністративного збору за державну реєстрацію;

- квитанція про сплату 60% адміністративного збору за державну реєстрацію;

- опис документів від 10.05.2017, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, за підписом ОСОБА_19;

- опис документів від 15.05.2017 за підписом ОСОБА_18, що надаються юридичною особою державному реєстратору;

- реєстраційна картка (заява) від 15.05.2017 за підписом ОСОБА_18 на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи, а саме - довіреність від 10.05.2017, яка видана ОСОБА_18 ніби то директором ТОВ "Даш-БентІнвест" ОСОБА_15

Визначити строк діїухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/67491/17-к

Прим.2-слідчому Смолі І.І.

Копія ухвали для Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Слідчий суддя О.М. Соколов