Ухвала суду № 70314292, 16.11.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

16.11.2017 Справа №607/7629/17

Провадження № 1-кс/607/8617/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., за участю секретаря судового засідання Осів І.В., слідчого Кореня А.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 42017211180000031 від 25.05.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно клопотання слідчого, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017211180000031 від 25.05.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено факт привласнення бюджетних коштів з сторони посадових осіб КП ТОР «Тернопількомунінвест» (Замовник виконання робіт), які вступивши в злочинну змову з підрядною та субпідрядною організаціями ТзОВ «Авакс Проф» та ТОВ БК «Спецтехбуд» вчинили розкрадання бюджетних коштів в сумі 111165 грн. виділених на виконання робіт по обєкту «Реконструкція будинку культури в звязку із ліквідацією аварійної ситуації глядацького залу в с. Улашківці Чортківського району, Тернопільської області».

Правова кваліфікація - привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 27.09.2016 між КП ТОР «Тернопількомунінвест» на виконання робіт по обєкту «Реконструкція будинку культури в звязку з ліквідацією аварійної ситуації глядацького залу в с. Улашківці Чортківського району Тернопільської області» було укладено тристоронній договір із ТзОВ «Авакс Проф» (Підрядник) та ТОВ БК «Спецтехбуд» (субпідрядник). Договірна ціна робіт визначається на основі твердої договірної ціни, що складає 1904068,88 грн. з них на рахунок коштів державного бюджету - 1618458,55 грн. та за рахунок співфінансування коштів з місцевого бюджету 285610,332 грн.

Проведеними зустрічними звірками у виконавців робіт на предмет достовірності обсягу, виду та якості проведених операцій та розрахунків, з них в розрізі виконавців робіт; - ТОВ БК «Спецтехбуд» - встановлено завищення вартості виконаних робіт з реконструкції будинку культури в звязку з ліквідацією аварійної ситуації глядацького залу в с. Улашківці Чортківського району Тернопільської області на загальну суму 111165,16 грн.

Зокрема, в порушення п.6.4.3 ДСТУ БД 1.1-1:2013 контрольними обмірами, проведеними під час зустрічної звірки встановлено завищення обсягів робіт, внаслідок внесення недостовірних даних в акти приймання виконаних будівельних робіт, які фактично не виконувались.

Згідно акта ревізії № 05-22/19 від 13.05.2017 завишення вартості ремонтно-будівельних робіт допущено з вини посадових осіб підрядних організацій, а саме ТОВ БК «Спецтехбуд», директора КП ТОР «Тернопількомунінвест» та особою, яка проводила технічний нагляд за виконанням робіт на вказаному обєкті.

Розрахунки за виконанні ТОВ БК «Спецтехбуд» роботи, по яких встановлено завищення вартості виконаних робіт, станом на час проведення ревізії, проведені ТзОВ «Авакс Проф» в повному обсязі, якому вказані кошти перераховані Підприємством замовником, повністю відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт.

При аналізі документів які слугують підтвердженням перерахування грошових коштів з сторони комунального підприємства Тернопільської обласної ради «Тернопількомунінвест» (код ЄДРПОУ 2865587) - замовника на адресу посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «АВАКС ПРОФ» (код ЄДРПОУ 37306789) - підрядник встановлено, що грошові кошти перераховувались частинами, в різні часові періоди. Одночасно, факт перерахування вказаних грошових коштів не відображає деталей трансакції та підстав перерахування вказаних коштів з сторони замовника підряднику. Згідно відомостей, зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт відносно обєкта на якому підрядником «АВАКС ПРОФ» та субпідрядником ТОВ БК «Спецтехбуд» проводились ремонтно-будівельні роботи зазначено, що роботи виконанні в повному обсязі і відповідають обсягам робіт виконаних в натурі. Таким чином, достатньо підстав вважати, що грошові кошти, з сторони Замовника були перераховані Підряднику в якості оплати за виконанні усі ремонтно-будівельні роботи на вказаному обєкті. Хоча, на момент перерахування вказаних коштів увесь обсяг робіт не був виконаний.

Встановлено, що на імя товариства з обмеженою відповідальністю «Авакс Проф» (код ЄДРПОУ 37306789) у публічному акціонерному товаристві «Перший Український міжнародний банк» (юридична адреса якого вул. Андріївська, 4, м Київ) відкрито банківський рахунок № 26004962499976. Відповідно, на вказаний банківський рахунок з банківського рахунку Замовника перераховувались грошові кошти за виконані роботи.

Слідчий зазначає, що таким чином, для того аби встановити суму грошових коштів, черговість трансакцій, підстави переказу грошових коштів, з сторони комунального підприємства Тернопільської обласної ради «Тернопількомунінвест» (Замовника) на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «АВАКС ПРОФ» необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № 26004962499976 що обслуговується у публічному акціонерному товаристві «Перший Український міжнародний банк» (юридична адреса якого вул. Андріївська, 4, м. Київ).

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що документи, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № 26004962499976 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть можливість відстежити рух коштів, встановити яким чином вони в подальшому були використанні, підтвердити факт їх надходження на рахунок Підрядника на момент, коли усі ремонтно-будівельні роботи на вказаному обєкті не були виконані в повному обсязі, для підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів зі сторони Замовника та Підрядника, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_1 або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № 26004962499976 відкритому на імя товариства з обмеженою відповідальністю «Авакс Проф» (код ЄДРПОУ 37306789) у публічному акціонерному товаристві «Перший Український міжнародний банк» з розшифровкою контрагентів з 27 вересня 2016 року по 05 травня 2017 року, які зберігаються в публічному акціонерному товаристві «Перший Український міжнародний банк» за адресою: вул. Андріївська, 4, м Київ, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_7