Ухвала суду № 70311866, 10.10.2017, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2017 року м. Київ

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва Росік Т. В., переглянувши матеріали судового провадження за апеляційною скаргою генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Смарт Енерджі» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30 серпня 2017 року,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30.08.2017 року задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітана податкової міліції Бачинського І.А. , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Льовкіним В.Л. про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «Юнекс банк» (МФО 322539, м. Київ, вул. Почайнинська, буд. 38), стосовно ТОВ «Смарт Енерджі» (ЄДРПОУ 38103460) та надано право старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби капітану податкової міліції Бачинському І.А., старшому оперуповноваженому МОУ Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітану податкової міліції Пословському А.М., тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у ПАТ «Юнекс банк» (МФО 322539, м. Київ, вул. Почайнинська, буд. 38), стосовно ТОВ «Смарт Енерджі» (ЄДРПОУ 38103460), а саме:

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № 260500828001, № 26001008218001, №26056008218001, № 2618008218001, № 26054008218003, № 26053008218004, № 26053008218004, № 26055008218002, відкритих в ПАТ «Юнекс банк» у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за періоди з 01.01.16 року по 01.08.17 рік;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №260500828001, № 26001008218001, №26056008218001, № 2618008218001, №26054008218003, № 26053008218004, № 26053008218004, № 26055008218002, які належать ТОВ «Смарт Енерджі» (ЄДРПОУ 38103460), відкриті в ПАТ «Юнекс банк», а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування клієнта, фотокопій

Справа № 11-сс/796/4942/2017

Категорія: ст. 199 КПК України.

Слідчий суддя у суді першої інстанції - Осаулов А.А.

Суддя-доповідач у апеляційній інстанції - Росік Т.В.

паспортів уповноважених осіб, копій доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Смарт Енерджі», договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Смарт Енерджі», копій доручень на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договору на обслуговування системи "клієнт-банк", акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків; інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вище вказаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк».

Службовим особам ПАТ «Юнекс банк» (МФО 322539, м. Київ, вул. Почайнинська, буд. 38) доручено забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації). Строк дії ухвали - визначено 1 місяць з дня її постановлення.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, вважаючи його незаконним та необгрунтованим, генеральний директор ТОВ «Смарт Енерджі» ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30.08.2017 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітана податкової міліції Бачинського І.А. про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «Юнекс банк» (МФО 322539, м. Київ, вул. Почайнинська, буд. 38), стосовно ТОВ «Смарт Енерджі» (ЄДРПОУ 38103460).

В обґрунтування доводів апеляційної скарги, апелянт зазначає, що слідчим суддею задоволено клопотання не уповноваженої на те особи, оскільки чинне законодавство станом на день постановлення ухвали не передбачає надання органам податкової міліції повноважень звертатися до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Вивчивши та дослідивши матеріали судового провадження вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою генерального директора ТОВ «Смарт Енерджі» ОСОБА_2 слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку визначено Главою 31 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених, цим Кодексом.

Главою 26 КПК України регламентовано порядок оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування та ч.ч. 1, 2 ст. 309 КПК України, передбачено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути предметом оскарження в апеляційному порядку на стадії досудового розслідування.

Цей перелік, як зазначив в п. 20 листа № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.

Зокрема, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України передбачає можливість оскарження в апеляційному порядку під час досудового розслідування ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Скарги на інші ухвали слідчого судді, окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Апеляційна скарга не містить доводів про те, що тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Смарт Енерджі» з можливістю їх вилучення позбавляє можливості зазначене товариство здійснювати свою діяльність.

Таким чином, ухвала слідчого судді від 30.08.2017 року, якою надано право старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби капітану податкової міліції Бачинському І.А., старшому оперуповноваженому МОУ Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітану податкової міліції Пословському А.М., тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у ПАТ «Юнекс банк» (МФО 322539, м. Київ, вул. Почайнинська, буд. 38), стосовно ТОВ «Смарт Енерджі» (ЄДРПОУ 38103460), а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № 260500828001, № 26001008218001, №26056008218001, № 2618008218001, № 26054008218003, № 26053008218004, № 26053008218004, № 26055008218002, відкритих в ПАТ «Юнекс банк» у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за періоди з 01.01.16 року по 01.08.17 рік; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №260500828001, № 26001008218001, №26056008218001, № 2618008218001, №26054008218003, № 26053008218004, № 26053008218004, № 26055008218002, які належать ТОВ «Смарт Енерджі» (ЄДРПОУ 38103460), відкриті в ПАТ «Юнекс банк», а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, копій доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Смарт Енерджі», договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Смарт Енерджі», копій доручень на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договору на обслуговування системи "клієнт-банк", акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків; інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вище вказаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

З урахуванням викладеного, у відкритті провадження за апеляційною скаргою генерального директора ТОВ «Смарт Енерджі» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30.08.2017 року, слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 309, 399 КПК України, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у відкритті провадження за апеляційною скаргоюгенерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Смарт Енерджі» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30 серпня 2017 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітана податкової міліції Бачинського І.А. , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Льовкіним В.Л. про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «Юнекс банк» (МФО 322539, м. Київ, вул. Почайнинська, буд. 38), стосовно ТОВ «Смарт Енерджі» (ЄДРПОУ 38103460) та надано право старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби капітану податкової міліції Бачинському І.А., старшому оперуповноваженому МОУ Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітану податкової міліції Пословському А.М., тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у ПАТ «Юнекс банк» (МФО 322539, м. Київ, вул. Почайнинська, буд. 38), стосовно ТОВ «Смарт Енерджі» (ЄДРПОУ 38103460), а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № 260500828001, № 26001008218001, №26056008218001, № 2618008218001, № 26054008218003, № 26053008218004, № 26053008218004, № 26055008218002, відкритих в ПАТ «Юнекс банк» у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за періоди з 01.01.16 року по 01.08.17 рік; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №260500828001, № 26001008218001, №26056008218001, № 2618008218001, №26054008218003, № 26053008218004, № 26053008218004, № 26055008218002, які належать ТОВ «Смарт Енерджі» (ЄДРПОУ 38103460), відкриті в ПАТ «Юнекс банк», а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, копій доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Смарт Енерджі», договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Смарт Енерджі», копій доручень на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договору на обслуговування системи "клієнт-банк", акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків; інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вище вказаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» та доручено службовим особам ПАТ «Юнекс банк» (МФО 322539, м. Київ, вул. Почайнинська, буд. 38) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження надіслати особі, яка її подала разом з апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами - генеральному директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Смарт Енерджі» ОСОБА_2

На ухвалу Апеляційного суду м. Києва може бути подано касаційну скаргу протягом трьох місяців з дня отримання копії ухвали до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Суддя

Апеляційного суду м. Києва Т. В. Росік