Ухвала суду № 70311842, 10.11.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/1291/17

№ провадження 1-кс/646/5310/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.11.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_1, прокурора - Туліна О.А., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016220000000744 від 11.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.365, ч.2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ на розкриття Харківського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Харків, пр-т Гагаріна, 10/1 (вул. Маломясницька, 2-а) інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських (карткових) рахунків №5168755389523321 та №5168757257723512, відкритих ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН НОМЕР_1 за період часу з 20.12.2016 по 26.05.2017 включно; та тимчасовий доступ та дозвіл на отримання копій документів, які становлять банківську таємницю щодо банківських (карткових) рахунків №5168755389523321 та №5168757257723512, відкритих ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН НОМЕР_1 в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570) що розташовано за адресою м. Харків, пр-т Гагаріна, 10/1 (вул. Маломясницька, 2-а), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським (картковим) рахункам, за період часу з 20.12.2016 по 26.05.2017включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, платежів, одержувачів; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; зняття грошових коштів у банкоматах із фото- та відеоматеріалів, а також інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування банківських (карткових) рахунків №5168755389523321 та №5168757257723512 за вищевказаний період.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області розслідується кримінальне провадження №42016220000000744 від 11.08.2016 за ч.2 ст.190, ч.2 ст.364, ч.2 ст.365 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ГУ ДФС у Харківській області та територіальних підрозділів ДФС у Харківській області, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що завдало істотної шкоди державним інтересам, а також, за фактом перевищення службових повноважень оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3, що виразилось у публічних погрозах з боку останнього щодо спричинення тілесних ушкоджень та публічних погрозах щодо тиску (проведення позапланових перевірок) з боку ГУ ДФС України у Харківській області працівникам та керівництву готельного комплексу «Артуа», чим в свою чергу спричинив тяжкі наслідки у вигляді підриву авторитету правоохоронних органів, а також щодо шахрайських дій працівника ОСОБА_3 Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області, який діючи з особистих корисливих мотивів, систематично зловживаючи довірою керівництва, шляхом обману та повідомляючи недостовірні дані з приводу його тривалого перебування на лікарняному, при фактично на робочому місці присутній не був та службові обовязки не виконував, лікарняний лист не відкривав та тим самим заволодів державними коштами у вигляді заробітної плати.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2017 оперуповноважений відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 перебуваючи у готельному комплексі «Артуа» в робочий час, який розташований за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 151-В, перевищуючи свої службові повноваження публічно погрожував працівникам та керівництву готельного комплексу спричиненням тілесних ушкоджень та тиском (проведення позапланових перевірок) з боку ГУ ДФС України у Харківській області мотивуючі свої погрози знаходженням у родинних звязках із керівництвом ГУ ДФС у Харківській області, а саме із заступником начальника ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4, який останньому приходиться рідним братом.

В подальшому, наказами №46 та №47 від 11.01.2017, а також наказом №528 від 17.02.2017 начальника ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 доручено відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту провести у січні-лютому 2017 року фактичні перевірки усіх субєктів господарювання, які здійснюють свою діяльність за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 151-В, а саме ПП «Три А» (код ЄДРПОУ 32675764) та СГ-ФО ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2).

На підставі вищевказаних наказів начальника ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 його заступником ОСОБА_4 підписані направлення на перевірки №11, №12, №13 від 12.01.2017, за наслідками проведення яких складі відповідні акти (довідки).

Аналізуючи матеріали провадження та покази свідків ОСОБА_7 (охоронця ЧП «Три А»), ОСОБА_8 (директора ЧП «Три А») та ОСОБА_6 (ЧП «Єськов») вбачається причетність до вищезазначених кримінальних правопорушень оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3, а також причинно-слідчий взаємозвязок між погрозами які надходили від ОСОБА_3 та настанням реальних негативних наслідків для субєктів господарювання, які здійснюють свою діяльність за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 151-В, з боку ГУ ДФС у Харківській області під керівництвом заступника начальника ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 (братом ОСОБА_3О.).

В ході досудового розслідування, отримано висновок службового розслідування за фактом можливого порушення службової дисципліни окремими працівниками Вовчанського відділу поліції ГУ НП в Харківській області згідно якого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, в період 2017 року, а саме з 27.01.2017 по 03.04.2017 року, систематично повідомляв керівництво про його перебування на лікарняному, не надаючи відповідних підтверджуючих медичних документів.

В той же час, у звязку з відсутністю медичних документів йому нараховувалася заробітна платня в повному обсязі, а останній на робочому місці не був присутній.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_3 з 20.12.2016 по 26.05.2017 займав оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області, але фактично за час перебування на вищевказаній посаді за місцем роботи не зявлявся, службові обовязки не виконував, що підтверджується матеріалами службового розслідування від 18.04.2017.

Таким чином, у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_3, діючи з особистих корисливих мотивів, систематично зловживаючи довірою керівництва, шляхом обману та повідомляючи недостовірні дані з приводу його перебування на лікарняному, при цьому фактично на робочому місці присутній не був, лікарняний лист не відкривав та тим самим заволодів державними коштами у вигляді заробітної платні.

В подальшому на виконання доручення слідчого оперативними працівниками Харківського управлінням ДВБ НП України встановлено, що станом на час перебування ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 на посаді оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області на нього відкриті банківські карткові рахунку ПАТ ПриватБанку №5168755389523321 та №5168757257723512.

Таким чином, на сьогоднішній день з метою встановлення розміру збитків спричинених правопорушенням, повязаним із заволодінням грошовими коштами, шахрайським шляхом, вбачається за необхідне дослідити рух грошових коштів, по по банківським (картковим) рахункам №5168755389523321 та №5168757257723512, які зареєстровані на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН НОМЕР_1, відкриті в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою м. Харків, пр-т Гагаріна, 10/1 (вул. Маломясницька, 2-а).

З цією метою, стороні обвинувачення вбачається за необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським (картковим) рахункам, за період часу з 20.12.2016 по 26.05.2017включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, платежів, одержувачів; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; зняття грошових коштів у банкоматах із фото- та відеоматеріалів, а також інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування банківських (карткових) рахунків №5168755389523321 та №5168757257723512 за вищевказаний період.

Зазначені документи перебувають у володінні Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою м. Харків, пр-т Гагаріна, 10/1 (вул. Маломясницька, 2-а), оскільки банківські (карткові) рахунки №5168755389523321 та №5168757257723512, відкриті ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН НОМЕР_1 у вказаній банківській установі.

Прокурор у судовому засіданні клопотання слідчого підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно витягу з кримінального провадження №42016220000000744 від 11.08.2016 року до ЄРДР були внесені відомості за ч.2 ст.364 КК України за фактом того, що до прокуратури Харківської області надійшли матеріали перевірки УВБ ГУ ДФС у Харківській області, щодо зловживання своїм службовим становищем посадовими особами Центральної ДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області, а також ГУ ДФС у Харківській області під час розірвання договорів з ТОВ "Торгсервіс плюс", ТОВ "Мітвіл", ТОВ "Техноконтакт", ТОВ "Цукор-опт-торг", ТОВ "Вторресурси-еліт", ТОВ "Цукор-торг", ТОВ "Конкан-Плюс", а також проведення перевірочних заходів стосовно суб'єктів господарювання протягом 2016-2017 років; за ч.2 ст.364 КК України за фактом того, що до прокуратури Харківської області надійшли матеріали перевірок УВБ ГУ ДФС у Харківській області за зверненням директора ТОВ "Авіа Техноконтакт" ОСОБА_9, щодо зловживання свої службовим становищем посадовими особами Східної ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області; за ч.2 ст.364 КК України за фактом того, що службові особи ГУ ДФС у Харківській області та Східної ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області зловживають службовим становищем в інтересах посадових осіб ПП "Торгівельний будинок "Компанія БІР" та ТОВ "Сузір'я Цинуарді" під час провадження перевірочних заходів, внаслідок чого державі спричинено збитки у великих розмірах, у зв'язку з не нарахуванням відповідних штрафних санкцій за порушення вимог валютного та податкового законодавства; за ч.2 ст.365 КК України щодо неправомірних дій оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3, що виразилось у перевищенні службових повноважень, 10.01.2017р. у готельному комплексі "Артуа", який розташований за адресою: м.Харків, пр-ь ОСОБА_10, 151-В, де останній публічно погрожував працівникам позаплановими перевірками та тиском з боку ГУ ДФС у Харківській області, через звільнення його співмешканки ОСОБА_11 з посади адміністратора вищевказаного готельного комплексу, чим спричинив тяжкі наслідки у вигляді підриву авторитету правоохоронних органів; за ч.2 ст.190 КК України за фактом того, що співробітник Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області діючи з особистих корисливих мотивів, систематично зловживаючи довірою керівництва, шляхом обману та повідомляючи недостовірні дані з приводу його перебування на лікарняному, при цьому фактично на робочому місці присутній не був, лікарняний лист не відкривав та тим самим заволодів державними коштами у вигляді заробітної плати.

Слідчий суддя вважає, що ним доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації та встановити місцезнаходження осіб, що скоїли злочин та можливих свідків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016220000000744 від 11.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.365, ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2, слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_12, процесуальному керівнику прокурору відділу 15/1 прокуратури Харківської області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ та дозвіл на отримання копій документів, які становлять банківську таємницю щодо банківських (карткових) рахунків №5168755389523321 та №5168757257723512, відкритих ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН НОМЕР_1 в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570) що розташовано за адресою м. Харків, пр-т Гагаріна, 10/1 (вул. Маломясницька, 2-а), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським (картковим) рахункам, за період часу з 20.12.2016 по 26.05.2017включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, платежів, одержувачів; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; зняття грошових коштів у банкоматах із фото- та відеоматеріалів, а також інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування банківських (карткових) рахунків №5168755389523321 та №5168757257723512 за вищевказаний період.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест