Ухвала суду № 70311830, 13.11.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/2917/17

№ провадження 1-кс/646/5307/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.11.17 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., при секретарі Ушакової Г.В., за участю прокурора Шевченко В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_1, в межах матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000101 від 03.02.2017, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 України, про тимчасовий доступ до речей та документів-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_2, в обґрунтування якого зазначив, що за актом документальної перевірки, проведеної Московською ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області 08.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) внесено відомості за №32014220000000161 за ч.1 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» (код 37763844).

В ході проведення слідчих дій в рамках вказаного кримінального провадження 15.12.2014 СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014220000000212 за ч.1 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство».

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Харківстартстрой» впродовж 2017 року для здійснення перерахунків грошових коштів з метою придбання товару та нецільового використання бюджетних грошових коштів використовувало рахунки банку ПАТ "МАРФІН БАНК", центральне відділення в м. Харкові якого розташоване за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 9/літ. 3-7, а саме: № 26059755501 (відкрито: 04.04.2017); № 26004755501 (відкрито: 04.04.2017).

У звязку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого заволодіння державними грошовими коштами та способів їх легалізації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей, документів та інформації, що становлять банківську таємницю.

З цією метою, стороні обвинувачення вбачається за необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Зазначені документи перебувають у володінні Центрального відділення ПАТ "МАРФІН БАНК" в м. Харкові, ЄДРПОУ 21650966, Почтовий адрес: 61052, м. Харків, вулиця Полтавський шлях, 9/ літ. 3-7.

Слідчий зазначив, що за результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні щодо ймовірного вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч.2ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5,6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №42017220000000101 від 03.02.2017, до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом неправомірних дій працівників органів ДФС у Харківській області, які, використовуючи своє службове становище усупереч інтересам служби, сприяли незаконному закриттю кримінальних проваджень за фактами ухилення підприємств від сплати податків, а також сприяли незаконному відшкодуванню ПДВ таким підприємствам та безперешкодному ухиленню від сплати податків.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: витягом з кримінального провадження №42017220000000101 від 03.02.2017, інформаційно-аналітичною довідкою фінансово-господарської діяльності ПП «Харківстарстрой».

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані документи можуть мати суттєве значення для зясування обставин злочину, проте вважає, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій вищевказаних документів, а не, як клопоче слідчий оригіналів документів.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положеньстатті 107 КПК Українине здійснювалось.

Керуючись ст. ст.40,131,132,159-164 КПК Українитаст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до інформації,-задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_1 та процесуальному керівнику прокурору у даному кримінальному провадженні ОСОБА_2 на розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні Центрального відділення ПАТ "МАРФІН БАНК" в м. Харкові, ЄДРПОУ 21650966 МФО 328168, що розташовано за адресою: 61052, м. Харків, вулиця Полтавський шлях, 9/ літ. 3-7., щодо використання банківських рахунків ПП «Харківстартстрой» , а саме:

-№ 26059755501 (відкрито: 04.04.2017);

-№ 26004755501 (відкрито: 04.04.2017);

щодо відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів за період із 01.04.2017 по 01.11.2017 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяІ.М. Шелест