Ухвала суду № 70305506, 15.11.2017, Лисичанський міський суд Луганської області

Справа № 415/7146/17

Провадження № 1-кс/415/1159/17

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану

законом таємницю

15.11.17 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Фастовець В.М., за участю секретаря Гавриленко В.В., слідчого Петрашова О.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 42017131240000068 від 08.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Лисичанського міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», МФО 322669, ЄДРПОУ 09322277, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, в електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- юридичної справи на особу, на імя якої відкрито рахунок № 26008300030430, МФО 322669, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків;

- роздруківку реєстру руху грошових коштів по вказаному рахунку з вказівкою дати, часу перерахування, відомостей про рахунки, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з номерами рахунків, МФО банків, номерами коду ЄДРПОУ та назвами установ, з урахуванням тривалості проведення банківських операцій, в період часу з 31.03.2016 до 10.11.2017 включно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42017131200000068 від 08 серпня 2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 31 березня 2016 року по 01 квітня 2016 року, службові особи відокремлених підрозділів ПАТ «Лисичанськвугілля», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою уникнення процедури тендерних торгів, в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» уклали низку договорів з ТОВ «Ладон» (ЄДРПОУ 39730276), згідно з якими здійснили закупівлю гірничо-шахтного обладнання за завищеною ціною на загальну суму 769056,76 гривень.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких необхідно отримати, не прибула, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Тому слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

В судовому засіданні встановлено, що 08 серпня 2017 року Лисичанською місцевою прокуратурою Луганської області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42017131240000068, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою прокурора від 08 серпня 2017 року у вказаному кримінальному проваджені визначена підслідність за слідчим відділом Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що відокремлені підрозділи ПАТ «Лисичанськвугілля» перерахували кошти ТОВ «Ладон» (ЄДРПОУ 39730276), згідно платіжних доручень № 413 від 05.04.2016 на суму 197885,95 гривень, № 03/68 від 05.04.2016 на суму 175398,91 гривень, № 46 від 01.04.2016 на суму 197885,95 гривень, на рахунок № 26008300030430, відкритий в Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» , МФО 322669, ЄДРПОУ 09322277, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27.

Встановлення факту перерахування відокремленими підрозділами ПАТ «Лисичанськвугілля» грошових коштів на рахунок ТОВ «Ладон» (ЄДРПОУ 39730276) № 26008300030430, відкритий в Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» , МФО 322669, ЄДРПОУ 09322277, та рух коштів, їх переведення на інші рахунки, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» , МФО 322669, ЄДРПОУ 09322277, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя -,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу УЗЕ в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому УЗЕ в Київській області капітану поліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_8, тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», МФО 322669, ЄДРПОУ 09322277, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, в електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- юридичної справи на особу, на імя якої відкрито рахунок № 26008300030430, МФО 322669, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків;

- роздруківку реєстру руху грошових коштів по вказаному рахунку з вказівкою дати, часу перерахування, відомостей про рахунки, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з номерами рахунків, МФО банків, номерами коду ЄДРПОУ та назвами установ, з урахуванням тривалості проведення банківських операцій, в період часу з 31.03.2016 до 10.11.2017 включно.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Г.Березін