Ухвала суду № 70298579, 09.11.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/19436/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/11718/17

09 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Гершуна В.В.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040000000614 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 листопада 2017 року слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000614, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено, 28.03.2017 до СУ ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області від відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшли матеріали заяви ОСОБА_3, за фактом заволодіння грошовими коштами в сумі 500 гривень шляхом шахрайства з боку невстановленої особи, під приводом отримання 100 % передоплати за продажу товару через веб-сайт мережі Інтернет https://www.olx.ua/, того ж дня СУ ГУНП внесено відомості до ЄРДР за №12017040000000614 за ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

У причетності до вчинення кримінальних правопорушень відносно ОСОБА_3 та інших осіб, встановлено ОСОБА_4 та ОСОБА_5

20.10.2017 на підстави ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Літвиненко І.Ю. слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 проведено обшук у ОСОБА_5 за адресою: м. Дніпро, вул. Янтарна, б. 81АДРЕСА_1 під час чого вилучено договори та заяви-анкети на банківське обслуговування, пакування до банківських карток, банківські картки різноманітних банків України, сім картки та холдери операторів мобільного звязку України, мобільні телефони, картки памяті, планшетні пк, жорсткий диск та системний блок. Так серед вилучених, під час обшуку, банківських карток знаходились картки: № 5168 1890 2053 6585 та № 5352 5500 1227 6322 емітовані ПАТ «БАНК ВОСТОК» (ЄДПОУ 26237202).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12017040000000614 та інші документи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий за погодженням з прокурором, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ «БАНК ВОСТОК» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, та членам СОГ у кримінальному провадженні № 12017040000000614: старшому інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ ОСОБА_6 та інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» за адресою: м. Дніпро, вул. Крутогорний спуск, буд. 12:

довідкиінформації(виписки) про рух коштів по рахунку операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки №5168 1890 2053 6585, оформленої в ПАТ «БАНК ВОСТОК» із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;

- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за рахунком операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки №5168 1890 2053 6585, оформленої в ПАТ «БАНК ВОСТОК», за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належить вказаний вище рахунок, а саме договорів по банківському обслуговуванню виданих для здійснення операцій по зазначеному рахунку платіжних карт із зразками підписів;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта власника зазначеного рахунку операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки №5168 1890 2053 6585, оформленої в ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних звязків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);

- інформації (прізвища, імя, по - батькові ), а також завірених належним чином копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з платіжних карток щодо рахунку, операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки №5168 1890 2053 6585, оформленої в ПАТ «БАНК ВОСТОК» здійснювались переводи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів по коштів за рахунком(та звязаними з ним платіжними картками) операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки №5168 1890 2053 6585, з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;

- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу щодо власника рахунку операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки №5168 1890 2053 6585 з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- усіх письмових та друкованих звернень власника рахунку операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки №5168 1890 2053 6585, за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали.

- довідкиінформації(виписки) про рух коштів по рахунку операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки №5352 5500 1227 6322, оформленої в ПАТ «БАНК ВОСТОК» із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;

- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за рахунком операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки №5352 5500 1227 6322, оформленої в ПАТ «БАНК ВОСТОК», за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належить вказаний вище рахунок, а саме договорів по банківському обслуговуванню виданих для здійснення операцій по зазначеному рахунку платіжних карт із зразками підписів;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта власника зазначеного рахунку операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки №5352 5500 1227 6322, оформленої в ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних звязків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);

- інформації (прізвища, імя, по - батькові ), а також завірених належним чином копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з платіжних карток щодо рахунку, операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки №5352 5500 1227 6322, оформленої в ПАТ «БАНК ВОСТОК» здійснювались переводи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів по коштів за рахунком(та звязаними з ним платіжними картками) операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки №5352 5500 1227 6322, з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;

- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу щодо власника рахунку операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки №5352 5500 1227 6322 з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- усіх письмових та друкованих звернень власника рахунку операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки №5352 5500 1227 6322, за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 09 грудня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко