Ухвала суду № 70297360, 17.11.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/14964/17

Провадження №1-кс/263/7879/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Кір'якова Н.П., при секретарі Соколовій О.Б., за участю слідчого Стрига М.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ прокуратури Донецької області Стрига М.М. про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000752 від 20.09.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ прокуратури Донецької області Стрига М.М. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000752 від 20.09.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що у період з жовтня 2015 року по серпень 2016 року посадові особи відділу освіти Селидівської міської ради перерахували грошові кошти в сумі 4 445 738 грн ТОВ «ГК Термоінжиніринг» для будівництва вугільної контейнерної котельні, підвідних зовнішніх мереж для опалення дошкільних та шкільних закладів, які у подальшому шляхом завищення вартості виконаних робіт та матеріалів привласнили понад 2 млн. грн, перерахувавши грошові кошти на рахунки ТОВ "МКМ Премія" та ТОВ «Біонис», які мають явні ознаки фіктивності.

Встановлено що, керівники та засновники ТОВ "МКМ Премія" та ТОВ «Біонис» до діяльності підприємства відношення не мають, правочинів спрямованих на здійснення статутної діяльності не вчиняли, а сама діяльність вказаних товариств була спрямована на виведення коштів у «тіньовий» сектор економіки.

Допитані в якості свідків керівники та засновники ТОВ "МКМ Премія" та ТОВ «Біонис» показали, що відношення до діяльності вище вказаних підприємств не мають, підприємницькою діяльністю не займаються та не займалися, від себе чи від імені керівників вказаних структур договорів, угод, контрактів із будь-якими підприємствами не укладали, податкові, видаткові накладні, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Біонис» та ТОВ «МКМ Премія» з будь-якими підприємствами не підписували та нікого не уповноважували на вчинення таких дій, печаткою не користувалися та нікого не уповноважували на її виготовлення, вище вказані факти вказують, що діяльність вказаних товариств була спрямована на виведення коштів у «тіньовий» сектор економіки та подальшим їх привласнення. Також встановлено, що ТОВ «ГК Термоінжиніринг» систематично приймає участь в державних закупівлях, одночасно з афілійованим йому підприємством ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» .

Незважаючи на те, що ТОВ "МКМ Премія" є фіктивним підприємством, посадові особи ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» у період з жовтня 2015 року по теперішній час з власних розрахункових рахунків перерахували на адресу ТОВ «МКМ Премія» грошові кошти, з метою їх виводу з реального сектора економіки.

Згідно інформації з Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб ДФС України, ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» використовувалися наступні рахунки:

-№ 26008013001975 (долар США), відкритий в ПАТ "Банк "Юнiсон" (МФО: 380902) від 16.12.2015;

-№ 26008013001975 (українська гривня), відкритий в ПАТ "Банк "Юнiсон" (МФО: 380902) від 16.12.2015;

-№ 26008013001975 (євро), відкритий в ПАТ "Банк "Юнiсон" (МФО: 380902) від 16.12.2015;

Отже, у ПАТ "Банк "Юнiсон" (код ЄДРПОУ 38514375, МФО: 380902) знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «НВКФ» «Донбас-Термо», зокрема відомості про стан операцій, які були проведені у період з 16.12.2015 року по теперішній час, перелік посадових осіб, які мають право здійснювати операції зі вказаними рахунками із зазначенням їх повних установчих даних.

Слідчий зазначає, що інформація щодо стану та рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам, необхідна для спростування чи підтвердження фактів сплати ТОВ «НВКФ» «Донбас-Термо» коштів за придбання та реалізацію ТМЦ, виведення безготівкових грошових коштів з легального обігу, шляхом переведення їх у готівку, а також для проведення податкової перевірки суб'єкта підприємницької діяльності.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий просив задовольнити клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки в витягу з ЄРДР вказано період вчинення злочину листопад 2015 року - серпень 2016 року. Тому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю за період з 16 грудня 2015 року по серпень 2016 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ прокуратури Донецької області Стрига М.М. про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000752 від 20.09.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ прокуратури Донецької області СтригіМ.М., слідчим слідчої групи слідчого управління прокуратури, або співробітникам Служби безпеки України (старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УСБУ у Дніпропетровській області Нечипоренку Ю.В., старшому оперуповноваженому УСБУ у Дніпропетровській області Лісному М.В.), тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичної справи) ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо», у т.ч. про відкриття рахунків № 26008013001975 (долар), № 26008013001975 (українська гривня), № 26008013001975 (євро), карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи Клієнт-Банк, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо»;

- фото- відеозаписів систем відеоспостереження щодо осіб, які здійснювали операції з банківськими рахунками (емітованими картками) ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо»;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по вказаним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані про рух коштів на рахунку;

за період з 16.12.2015 року по серпень 2016 року.

- документів, які надавалися ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо», з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків вказаних підприємств за період з 01.10.2015 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, та мають значення у кримінальному провадженні;

- з можливістю ознайомитися з вказаними вище документами та носіями даних, що

знаходяться у володінні та розпорядженні ПАТ "Банк "Юнiсон" (код ЄДРПОУ 38514375, МФО: 380902, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 26/26), зробити їх копії та у разі необхідності їх вилучити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П.Кір'якова