Ухвала суду № 70296436, 16.11.2017, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/12849/17

Провадження №1-кс/219/2487/2017

У Х В А Л А

16 листопада 2017 року м. Бахмут

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Фролова Н.М., при секретарі Шкурат К.В., за участю прокурора Шабаліна С.В. розглянувши клопотання прокурора Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області звернувся прокурор Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому просить: надати дозвіл прокурору Артемівської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_2, прокурору Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1, слідчим слідчого відділу Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3, ОСОБА_4, та співробітникам оперативних підрозділів Національної поліції України за окремим дорученням на тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Електростіл України» (код ЄДРПОУ 39405841), яка знаходиться у володінні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 33838679), яка здійснює свою діяльність та розташована за юридичною адресою: 02094, м. Київ, бульвар Праці, 1/1. Просить, відповідно до вимог ч.2ст.163 Кримінального процесуального кодексу Українипроводити розгляд клопотання без виклику працівників Дніправської районної в місті Києві державної адміністрації.

Клопотання мотивоване тим, що у листопаді 2016 року неналежно виконуючи свої посадові обовязки визначили переможцем та уклали договори підряду по виконанню робіт з капітального ремонту вуличного освітлення м. Соледар, капітального ремонту внутрішньо дворового освітлення м. Бахмут, капітального ремонту бульвару Металургів м. Бахмут, капітального ремонту освітлення центральної частини м. Бахмут, капітального ремонту освітлення східної частини м. Бахмут, капітального ремонту освітлення західної частини м. Бахмут із ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266), яке не маючи у штаті підприємства кваліфікованих робітників та спеціалістів, матеріально технічної бази, машин та механізмів, отримавши передплату у розмірі 50 відсотків від сум договору, фактично роботи не виконало, чим спричинило шкоду бюджету.

Встановлено, що у листопаді 2016 року Департаментом житлово комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 33838679) та ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266) у результаті проведених процедур закупівель укладено шість договорів на виконання робіт по капітальним ремонтам вуличного освітлення, а саме: № 1 від 07.11.2016 капремонт вуличного освітлення м. Соледар;№ 2 від 07.11.2016 капремонт внутрішньо-дворового освітлення м. Бахмут;№ 3 від 07.11.2016 капремонт освітлення бульвару Металургів м. Бахмут;№ 4 від 07.11.2016 капремонт освітлення центральної частини м. Бахмут; № 5 від 07.11.2016 капремонт освітлення східної частини м. Бахмут; № 6 від 07.11.2016 капремонт освітлення західної частини м. Бахмут.

Крім того, встановлено, що підприємство ТОВ «Екосистеми України» у якості попередньої оплати виконання вищезазначених робіт на свій рахунок № 26008000051382 ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО: 300023 отримало аванс у розмірі 50% від сум договорів, що склало 3 млн. 343 тис. грн.

Оглядом місця події, а саме бульвару Металургів м. Бахмут встановлено, що роботи по капітальному ремонту освітлення ТОВ «Екосистеми України» не виконані. Однак, бюджетні грошові кошти за вказані роботи перераховані.

Тендерним комітетом, в порушення вимог Закону України «Про державні закупівлі», документи подані у пропозиції ТОВ «Екосистеми України» визнано такими, що відповідають вимогам документації конкурсних торгів.

З метою отримання підтверджуючих даних, щодо наявності виробничих можливостей на підприємстві ТОВ «Екосистеми України» було надано запит до ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві. Про надання інформації вказаного характеру було відмовлено мотивуючи, що для отримання копій необхідних документів необхідно здійснити виїмку.

Крім того, встановлено, що підприємство ТОВ "Екосистеми України" у якості попередньої оплати виконання вищезазначених робіт на свій рахунок № 26008000051382 ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО: 300023 отримало аванс у розмірі 50% від сум договорів, що склало 3 млн. 343 тис. грн.

З метою мінімізації сум ПДВ та ухилення від сплати податків ТОВ "Екосистеми України" використовуючи ряд підконтрольних підприємств з формальними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Електростіл України» код ЄДРПОУ 39405841 адреса: м. Київ, вул. Визволителів, буд. 1, директор: ОСОБА_5; ТОВ "ЕТРЕКС-9" код ЄДРПОУ 39837797, адреса: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Островського, буд. 12-Б, приміщення 23, директор: ОСОБА_6; ТОВ "Домострой-11" код ЄДРПОУ 39755589, адреса: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Островського, буд. 12-Б, приміщення 23, директор: ОСОБА_6, здійснили ряд безтоварних фінансово-господарських операцій з останніми.

Проведеним аналізом додатків № 5 вищевказаних підприємств встановлено відсутність у них на оприбуткуванні будматеріалів, які нібито постачалися на адресу ТОВ "Екосистеми України", а замість них, згідно податкової звітності придбавалися продукти харчування, засоби індивідуальної гігієни, одяг б/в та нафтопродукти.

Також встановлено, що підприємства ТОВ "Екосистеми України" та ТОВ "Електростіл України" мають один офіс, спільну електронну пошту: super-innovation@ukr.net та одну IP адресу: 193.227.206.106 з якого надсилають фінансово-господарську звітність до контролюючих органів (ДПІ, пенсійний та ін.).

З метою отримання підтверджуючих даних, щодо наявності виробничих можливостей на підприємстві ТОВ «Екосистеми України» було надано запит до ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві. Про надання інформації вказаного характеру було відмовлено мотивуючи, що для отримання копій необхідних документів необхідно здійснити виїмку.

З метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів при проведенні державних закупівель, повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин подій, що сталися, проведення почеркознавчих експертиз документів, які підписував директор вищезазначених підприємств ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 та подавалися ним до ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Електростіл України» (код ЄДРПОУ 39405841), яка знаходиться у володінні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 33838679), яка здійснює свою діяльність та розташована за юридичною адресою: 02094, м. Київ, бульвар Праці, 1/1.

В судовому засіданні прокурор клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Представник відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Надав суду заяву про розгляд клопотання за відсутності представника відділу.

Статтею 159 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України розгляд клопотання відбувається без представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, оскільки клопотання є обґрунтованим та доведеним, вказані речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Артемівської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_2, прокурору Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1, слідчим слідчого відділу Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3, ОСОБА_4, та співробітникам оперативних підрозділів Національної поліції України за окремим дорученням на тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Електростіл України» (код ЄДРПОУ 39405841), яка знаходиться у володінні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 33838679), яка здійснює свою діяльність та розташована за юридичною адресою: 02094, м. Київ, бульвар Праці, 1/1.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_7