Ухвала суду № 70293365, 15.11.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

15.11.2017 Справа №607/8512/17

Провадження № 1-кс/607/8672/2015

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю слідчого Бортняка Д.Ф., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12016210010001692 від 17 травня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся заступник начальника відділу СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просить його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області та СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016210000001692 від 17 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Як зазначено у клопотанні, до Тернопільского ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала суду про те, що посадові особи ТОВ «Фірма Промгазтехнологія» ФОП ОСОБА_3, комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго», Тернопільської міської ради, ТОВ «Укрдержбудекспертиза» при підготовці проектної документації для проведення робіт по реконструкції котельні по вул. Київська 3с в м.Тернополі, для використання альтернативних видів палива з добудовою виробничого приміщення внесли в нього недостовірну інформацію.

Крім того, 20.10.2017 року Тернопільською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017211180000056 від 20.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом можливих зловживань посадовими особами комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» та Тернопільської міської ради при проведенні робіт із реконструкції котелень, які перебувають на балансі комунального підприємства, порушення законодавства при здійсненні тендерних торгів та закупівлі палива за ціною, що не відповідає ринковій.

09.11.2017 року року вказані кримінальні провадження обєднані в одне провадження якому присвоєно №12016210000001692.

Встановлено, що між КП ТМР «Тернопільміськтеплокомуненерго» та ТзОВ «Тернопільтепло» 03.11.2016 року укладено договір про спільну діяльність, згідно умов якого КП ТМР «Тернопільміськтеплокомуненерго» спільно з ТзОВ «Тернопільтепло» повинно провести реконструкцію котелень на альтернативні види палива та передати їх на баланс ТзОВ «Тернопільтепло». Проведення реконструкції котелень здійснюється спільно за рахунок КП ТМР «Тернопільміськтеплокомуненерго» та ТзОВ «Тернопільтепло».

ТзОВ «Тернопільтепло», код ЄДРПОУ 40639893, згідно договору про спільну діяльність від 03.11.2016 року використовує р\р №26000055111479 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 338783.

Слідчий зазначає, що інформація про рух коштів по рахунку №26000055111479 відкритому ТзОВ «Тернопільтепло», код ЄДРПОУ 40639893, за період з 01 січня 2016 року по 09 листопада 2017 року, що обслуговується у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 338783 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим у клопотанні та в судовому засіданні не обгрунтовано необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку саме за період з 01 січня 2016 року по 09 листопада 2017 року, оскільки як вбачається з клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, між КП ТМР «Тернопільміськтеплокомуненерго» та ТзОВ «Тернопільтепло» було укладено договір 03 листопада 2016 року, згідно умов якого КП ТМР «Тернопільміськтеплокомуненерго» спільно з ТзОВ «Тернопільтепло» повинно провести реконструкцію котелень на альтернативні палива та передати їх на баланс ТзОВ «Тернопільтепло», а тому, слідчий суддя вважає, що для досягнення дієвості даного кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю за період з 03 листопада 2016 року по 09 листопада 2017 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку №26000055111479 відкритому ТзОВ «Тернопільтепло», код ЄДРПОУ 40639893, за період з 03 листопада 2016 року по 09 листопада 2017 року, що обслуговується у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 338783 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю- задовольнити частково.

Надати дозвіл заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку №26000055111479 відкритому ТзОВ «Тернопільтепло», код ЄДРПОУ 40639893, за період з 03 листопада 2016 року по 09 листопада 2017 року, що обслуговується у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 338783 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, із можливістю виготовлення копій в електронному та паперовому вигляді.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6