Ухвала суду № 70293333, 08.11.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/18694/17

Провадження по справі № 1-кс/522/21304/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Константиновій Х.Ф., за участю старшого слідчого СВ ГУНП в АРК та м. Севастополі ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АРК та м. Севастополі ОСОБА_1, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ГУНП в АРК та м. Севастополі ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на вилучені 02.11.2017, в ході обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою м. Київ, вул. Є. Коновальця, буд. 36д офіс 68 (1 поверх), що використовуються представництвом компанії «InstaForex», ТОВ «ФОРЕКС ТРЕЙД» документи та речі, перелік відповідно до клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017010000000067 за фактом зайняття гральним бізнесом ТОВ «ІНСТА УКРАЇНА» з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою спеціального програмного забезпечення процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Підслідність у кримінальному провадженні визначено Генеральною прокуратурою України за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Установлено, що службові особи ТОВ «ІНСТА УКРАЇНА», ТОВ «ФОРЕКС ТРЕЙД», що здійснює господарську діяльність на території України під прикриттям дилерського центру так званого ринку «Forex», яка є нібито представництвом компаній ТОВ «ІнстаФорекс» (зареєстрована на території Російської Федерації), ТОВ «ФОРЕКС ТРЕЙД» та «InstaServiceLtd» використовують бренд «InstaForex», а також інші невстановлені особи, якими організовано та застосовується протиправний механізм імітації з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою спеціального програмного забезпечення процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку здійснюють гральний бізнес, з метою подальшої легалізації незаконно отриманих коштів у тому числі на тимчасово окупованій території АР Крим. Для введення/виведення грошових коштів у та або з системи «InstaForex» використовується програмний продукт «MetaTrader4». За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг ТОВ «ІНСТА УКРАЇНА» та її регіональні філії статусу фінансової установи не набували, ліцензій та інших дозволів на надання фінансових послуг не отримували.

Згідно протоколу огляду особи залученої до конфіденційного співробітництва та вручення їй спеціального технічного засобу і грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину від 18.07.2017 свідка ОСОБА_2 було проведено особистий огляд та вручено грошові коти в сумі 10 000 грн. 00 коп., технічний засіб з можливістю відео та аудіо-фіксації наданий ДОД СБ України, з метою фіксації факту і змісту розмови, що відбудеться о 15.00 год. 18.07.2017 за адресою: м. Київ вул. Тимошенко, 21 корпус, 9 офіс 1 між ОСОБА_3 та співробітниками ТОВ «ФорексТрейд».

Згідно протоколу проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контроль місця від 18.07.2017 встановлено, що свідок ОСОБА_2 з 16.50 год. до 17.40. год. 18.07.2017 перебував у офісі «InstaForex», розміщеного за адресою: м. Київ вул. Тимошенко, 21 корпус, 9 офіс 1, де приймав участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії «аудіо-, відео контроль»

18.07.2017 відповідно до протоколу огляду особи, залученої до конфіденційного співробітництва після здійснення контролю за вчиненням злочину та вилучення спеціального технічного засобу і грошових коштів у ОСОБА_2 було вилучено грошові кошти у сумі 10 000 грн. та спеціальний технічний засіб.

Відповідно до протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової ) дії аудіо-, відео контроль місця від 20.07.2017 встановлено, що під час розмови між свідком ОСОБА_3 та ОСОБА_4В, осатаній повідомив, що «ІНСТА ФОЕКС» надає мод живість торгівлі на «ФОРЕКС» крипто валютою «Біткоін», яку можна поповнити та з якої можна зняти грошові кошти. Торгові операції проходять по принципу «дешево купувати дорожче продати» або на оборот «дорожче продати дешевше купити». Також ОСОБА_4 повідомив, що основний заробіток компанії будується на комісії із угод клієнтів (при відкритті угоди, компаніє бере комісію). Крім того, для початку торгівлі необхідно відкрити торговий рахунок в базі даних компанії в якій реєструється особисті дані та зберігаються інформація про гроші клієнта. В свою чергу грошові кошти зберігаються в Європейському банку з якого потім на картковий рахунок можливо повернути грошові кошти. Далі ОСОБА_4, демонструє даний процес. В подальшому ОСОБА_3 надав дані своєї електронної адреси та ОСОБА_5 повідомив, що всю інформацію перешле на електронну адресу де буде вказано, як саме та де поповнювати рахунок та як проводити торги.

Згідно з протоколу проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту надання послуг електронної торгівлі на міжнародному фондовому ринку, які надаються ресурсом «www.instaforex.com», який проведений за участю свідка ОСОБА_2, якому було вручено банківську картку № 5331 9485 3020 4584 (АТ «ОТП банк») та в подальшому встановлено наступне:

ОСОБА_2 запущено веб-браузер «Chrome», та здійснено вхід до поштової скриньки ОСОБА_2 «KurbetPavel@gmail.com», яку він надав 18.07.17р. співробітнику компанії «InstaForex» ОСОБА_4 під час відвідування її представництва у м. Києві за адресою: вул. Тимошенко, 21, корпус 9, офіс 1. У вказаній електронній скриньці знаходиться лист від компанії «InstaForex» з посиланнями для реєстрації торгового рахунку на Інтернет - ресурсі назву ресурсу «www.instaforex.com» В подальшому ОСОБА_2 були внесені відповідні дані, для реєстрації торгового рахунку та особистого кабінету, а саме: у розділі «Статус» вибрано «Физическоелицо», у полі «Email» введено особисту електронну поштову скриньку ОСОБА_2 - Kurbet.Pavel@gmail.com, та натиснуто кнопку «Далее». Після цього завантажилась сторінка «Шаг 2, Личныеданые», на якій запропоновано заповнити наступні поля «ФамилияИмяОчество», «Дата рождения», «ОСОБА_5 регистрации», «Город», «Регион», «Индекс», «Старан» та «Телефон» після ведення яких натиснуто кнопку «Далее». У подальшому завантажилась сторінка «Шаг 3, тип счета», на якій заповнено запропоновані поля та тиснуто кнопку «Открытьсчет». Після реєстрації усіх полів відкрилась сторінка з номером торгового рахунку та паролями до нього. В подальшому в особистому кабінеті ОСОБА_2 обрано кнопку «Пополнить» далі «Мгновенноепополнение без комиссии с помощьюкредитной через MegaTransfer. В подальшому відкрилось вікно де запропоновано ввести суму та валюту платежу, у вікні «Сумма» було введено 700, а у вікні «Валюта платежа» - USD та натиснуто клавішу «Посмотреть» Далі була завантажена сторінка про підтвердження платежу. У подальшому була завантажена сторінка «payments.megatransfer.com» в поля якої ОСОБА_2 ввів реквізити банківської платіжної картки, яка йому була вручена для проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту, а саме: № 5331 9485 3020 4584, строк її дії 11/17, CVV код №173 та натиснув кнопку «Proceed». В подальшому завантажилась сторінка про здійснення платежу. Надалі, у програмі «MetaTraider 4» відкрито торговий рахунок ОСОБА_2 та відкриту угоду на ріст валютної пари «EUR/USD», шляхом натискання кнопки «Виу», разом з тим жодних даних щодо володіння певною кількістю грошових коштів у особистому кабінеті не відображено. В подальшому вказану угоду було закрито з збитком у розмірі 4.20 доларів США. В подальшому в особистому кабінеті ОСОБА_2 обрано розділ «Сервисыкомпании» у якому обрано підрозділ «ФорексОпционы».

- Далі у розділі «Внутридневныебинарныеопционы» в якому відповідно до графіку прогнозу щодо падіння валютної пари Євро по відношенню до Долара проведено ставку на суму 10 доларів США на падіння валюти Євро по відношенню до Долара у період з 13:02 до 13:03 годин. Далі відкрилось вікно з умовами контракту, у яких зазначалось, що валютна пара EUR/USD буде нижче в 13:03 чим в 13:02 і у разі виконання даної умови прибуток складатиме 18 USD, в іншому випадку з рахунку буде списано 10 USD.Далі відкрилось вікно у якому підтверджено відкриття опціону. За результатами вказаний опціон не зіграв, у статусі зазначено «Проиграш».

-Далі у розділі «Внутридневныебинарныеопционы» в якому відповідно до графіку прогнозу щодо росту Золота проведено ставку на суму 50 доларів США на ріст Золота з 13:10 до 13:15 годин. Далі відкрилось вікно з умовами контракту, у яких зазначалось, що ціна на золото буде вище в 13:15 чим в 13:10 і у разі виконання даної умови прибуток складатиме 90 USD, в іншому випадку з рахунку буде списано 50 USDДалі відкрилось вікно у якому підтверджено відкриття опціону За результатами вказаний опціон зіграв, у статусі зазначено «Выиграш».

- Далі у розділі «Внутридневныебинарныеопционы» в якому відповідно до графіку прогнозу щодо падіння ціни на Срібло проведено ставку на суму 50 доларів США на падіння ціни на Срібло з 13:10 до 13:15 годин. Далі відкрилось вікно з умовами контракту, у яких зазначалось, що ціна на срібло буде нижче в 13:15 чим в 13:10 і у разі виконання даної умови прибуток складатиме 90 USD, в іншому випадку з рахунку буде списано 50 USD. Далі відкрилось вікно у якому підтверджено відкриття опціону За результатами вказаний опціон не зіграв, у статусі зазначено «Проиграш»

-Далі у розділі «Внутридневныебинарныеопционы» в якому відповідно до графіку прогнозу щодо росту валютної пари Долар по відношенню до Японської Єни проведено ставку на суму 50 доларів США на ріст валюти Долар по відношенню до Японської Єни у період з 13:21 до 13:22 годин Далі відкрилось вікно з умовами контракту, у яких зазначалось, що валютна пара USD/JPY буде вище в 13:22 чим в 13:21 і у разі виконання даної умови прибуток складатиме 90 USD, в іншому випадку з рахунку буде списано 50 USD. Далі відкрилось вікно у якому підтверджено відкриття опціону За результатами вказаний опціон не зіграв, у статусі зазначено «Проиграш».

- В подальшому в особистому кабінеті ОСОБА_2 натиснуто вкладку Web-Traide» та зроблено ставку розміром 0,1 лота (12,51 долара США) на ріст ціни на золото. Далі зявилось вікно яке підтвердило відкриття угоди у подальшому вказану угоду закрито з збитком у розмір 0,91 долара США.

-Далі у розділі «Внутридневныебинарныеопционы» в якому відповідно до графіку прогнозу щодо росту ціни на Золото проведено ставку на суму 100 доларів США на ріст Золота з 13:35 до 13:40 годин.Далі відкрилось вікно з умовами контракту, у яких зазначалось, що ціна на золото буде вище в 13:40 чим в 13:35 і у разі виконання даної умови 180 USD , в іншому випадку з рахунку буде списано 100 USD. Далі відкрилось вікно у якому підтверджено відкриття опціону. За результатами вказаний опціон зіграв, у статусі зазначено «Выиграш».

-Далі у розділі «Внутридневныебинарныеопционы» в якому відповідно до графіку прогнозу щодо росту ціни на Золото проведено ставку на суму 100 доларів США на ріст Золота з 13:35 до 13:40 годин. Далі відкрилось вікно з умовами контракту, у яких зазначалось, що ціна на золото буде вище в 13:40 чим в 13:35 і у разі виконання даної умови 180 USD , в іншому випадку з рахунку буде списано 100 USD. Далі відкрилось вікно у якому підтверджено відкриття опціону. За результатами вказаний опціон зіграв, у статусі зазначено «Выиграш».

- Далі у розділі «Внутридневныебинарныеопционы» в якому відповідно до графіку прогнозу щодо падіння ціни на Срібло проведено ставку на суму 20 доларів США на падіння ціни на Срібло з 13:46 до 13:48 годин. Далі відкрилось вікно з умовами контракту, у яких зазначалось, що ціна на срібло буде нище в 13:48 чим в 13:46 і у разі виконання даної умови прибуток складатиме 36 USD, в іншому випадку з рахунку буде списано 20 USD. Далі відкрилось вікно у якому підтверджено відкриття опціону За результатами вказаний опціон не зіграв, у статусі зазначено «Проиграш».

-Далі у розділі «Внутридневныебинарныеопционы» в якому відповідно до графіку прогнозу щодо росту ціни на Золото проведено ставку на суму 50 доларів США на ріст Золота з 13:55 до 13:52 годин. Далі відкрилось вікно з умовами контракту, у яких зазначалось, що ціна на золото буде вище в 13:55 чим в 13:52 і у разі виконання даної умови 90 USD , в іншому випадку з рахунку буде списано 50 USD. Далі відкрилось вікно у якому підтверджено відкриття опціону. За результатами вказаний опціон зіграв, у статусі зазначено «Выиграш».

В подальшому з метою зняття коштів з особистого рахунку ОСОБА_2 у відповідному розділі «Личныйкабинет», у розділі «Ваш МеtаТгаіdегсчет» на сайті відображено баланс віртуального рахунку «Баланс - 632,1 USD», «Стредства - 632,1 USD», «Свободно - 632,1 USD», Далі у контекстному меню натиснуто кнопку «Снятиесредств». Після чого відкривається вікно із варіантами зняття коштів з рахунку, в було обрано «Снятие на банковскую карту», шляхом натискання відповідної кнопки. У подальшому відкривається веб-ресурс в якому необхідно ввести дані банківської карти, та суму для зняття. У подальшому компанія «InstaFогех» затребувала провести додаткову верифікацію власника платіжної картки. О 14-12 процесуальну дію зупинено, за допомогою розділу «Выйти» здійснено вихід з сайту www.instaforex.com. 26.07.2017 о 10 год. 30 хв. слідчу дію було продовжено, у розділі «Интернет» операційної системи «Windows» завантажено веб-браузер «Chrom» та введено в адресний рядок (URL) англійськими літерами назву ресурсу www.instaforex.com. Здійснено авторизацію для входу до особистого кабінету ОСОБА_2 В особистому кабінеті підтверджено верифікацію рахунку та наявні дані про стан рахунку у розмірі 632,1 долара США. Однак у виводі кошті було відмовлено. О 11-11 процесуальну дію зупинено, за допомогою розділу «Вийти» здійснено вихід з сайту www.instaforex.com. 26.07.2017 о 17 год. 20 хв. слідчу дію було продовжено, у розділі «Интернет» операційної системи «Windows» завантажено веб-браузер «Chrom» та введено в адресний рядок (URL) англійськими літерами назву ресурсу wwwinstaforex.com. Здійснено авторизацію для входу до особистого кабінету ОСОБА_2 та здійснено спробу виведення грошових коштів у розмір 632,1 долара США через платіжну систему MegaTransfer. В особистому кабінеті підтверджено верифікацію рахунку та наявні дані про стан рахунку у розмірі 632 долара США. Платіжна система за вивід грошових коштів знімає комісію у розмір 25,38 долара США. У подальшому у особистому кабінеті показано, що особисті 632 долара США було знято з особистого рахунку ОСОБА_2 28.07.2017 о 11 год. 20 хв. слідчу дію було продовжено, у розділі «Интернет» операційної системи «Windows» завантажено веб-браузер «Chrom» та введено в адресний рядок (URL) англійськими літерами назву ресурсу www.instaforex.com. Здійснено авторизацію для входу до особистого кабінету ОСОБА_2М та було перевірено стан виплати грошових коштів. У розділі «фінансові операції», підрозділі «історія транзакцій» зазначено, що виплати через платіжну систему MegaTransfer - «в очікуванні»

28.07.2017 о 12:45:32 в Банку «АТ ОТП Банк» де ОСОБА_2 відкрив картковий рахунок №26255011387086 та платіжну картку №5331 9485 3020 4584 на яку було замовлено вивід коштів, з отримано виписку за проведеним операціями у період з 21.07.17 по 28.07.17. За вказаний період кошти у сумі 606,62 долара США на вказаний рахунок не надходили.

Згідно матеріалів виконаного оперативним підрозділом СБУ доручення, до організації протиправної схеми має відношення ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, директор представництва «InstaForex» в Києві, який проживає за адресами: АДРЕСА_1 та Київська обл. смт. Гостомель провулок 3,буд. 5, що організував протиправну схему, яка полягає в тому, що грошові кошти інвесторів не виводяться на фондовий ринок, а привласнюються за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення «MetaTrader 4». З метою організації протиправної діяльності на території України, останнім зареєстровано ТОВ «ФОРЕКС УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 36507387 (юридична адреса АДРЕСА_1), співзасновником, якого є дружина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2

З метою організації функціонування представництв «InstaForex» залучені наступні громадяни України:

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_1, керівник клієнтського відділу «InstaForex» у м. Києві ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, РНОКПП НОМЕР_2, менеджер-трейдер представництва «InstaForex» в м. Києві,

За наявними даними в мережі інтернет, а саме на сайтіhttps://www.instaforex.com/ua/offices?p=9#kiev, представництва компанії «InstaForex» в м. Києві знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Є. Коновальця, буд. 36д офіс 68 (1 етаж)

На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05 жовтня 2017 року справа №522/18694/17 провадження по справі за № 1-«кс»/52219202/17 надано дозвіл на проведення обшуку вприміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжнихприміщеннях будівлі за адресою: м. Київ, вул. Є. Коновальця, буд. 36д офіс 68 (1 етаж), що використовуються представництвом компанії «InstaForex», ТОВ «ФОРЕКС ТРЕЙД»

На виконання ухвали слідчого судді, 02.11.2017прокурором відділу прокуратури Автономній Республіці Кримпроведено обшук за вказаною адресою. За результатами проведеного обшуку вилучено речі та документи, про що складено протокол обшуку.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Представник компанії Insta Forex, у власності якого перебуває зазначене майно, будучи повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, згідно листа слідчого, наявного в матеріалах клопотання, до суду не зявився.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АРК та м. Севастополі ОСОБА_1 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 02.11.2017, в ході обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресоюм. Київ, вул. Є. Коновальця, буд. 36д офіс 68 (1 поверх), що використовуються представництвом компанії «InstaForex», ТОВ «ФОРЕКС ТРЕЙД» документи та речі, а саме:

-Трудовий договір між ТОВ «Консалтинг про менеджерс» та ОСОБА_9 від 01.12.2014 на 1 арк.;

-Зошит шкільний, формату А-5, у твердому типографському перепльоті на спіралі, з надписом на титульному аркуші «MODERN OFFICE» з чорновими записами на 50 арк.;

-Чорнові записи на 5 аркушах формату А-4;

-Копії памятки поповнення та зняття банківських карток з чорновими записами на 2 арк.;

- Копії обзору поповнення та зняття засобів з чорновими записами на 3 арк.;

-Копія заяви на надання відпустки ОСОБА_10 на 1 арк.;

-Копія памятки клієнта «ІнстаФорекс» на 1 арк.;

-Копії документів «Бездепозитний бонус» (БОНУСЫ) на 6 арк.;

-Копії документів «Конкурси» (для реальних) на 5 арк.;

-Копії документів «Проект InstaRebate»;

-Копії документів «OneClickTrading»;

-Копії документів «Официальное спонсорство и галерея звезд»;

-Копії документів «Форексаналитика»;

-Копії документів «Конкурс трейдеров «ИнстаФорекс Снайпер 2014»;

-Копії документів «Разделыобучения»;

-Копії документів «Партнерскаяпрограмма»;

-Копії документів «Forex-сервисы»;

-Копії документів «Задание № 7»;

-Копії документів «Задание № 8»;

-Копії документів «Возможностьзаработать, не вкладываясобственныесредства»;

-Копії документів «Акцияраспространяется на счетатипаStandart с валютыUSD, USCentилиStandart с валютойEUR, EURCent, открытие с 15/05/2014 за ислючениемсчетов MT5»;

-Копії документів «Сравнительнаятаблицабонусов»;

-Копії документів «Торговыеусловия в компании InstaForex»;

-Копії документів «Таблиця з переліком платіжних систем»;

-Копії документів «Сравнительнаятаблицабонусов»;

-Копії документів «Публичная оферта InstaServiceLtd»на 19 арк.;

-Копії документів «Система ForexCopy от ИнстаФорекс» на 6 арк.;

-Копії документів «PAMM-систем» з черновимизаписами на 8 арк.;

-Копії документів «StartUр бонус» на 1 арк.;

-Копія перечня представництва в Україні на 1 арк.;

-Документ щодо криптовалют на 1 арк.;

-Чернові записи на 3 арк. формата А4.;

-Чернові записи на 1 арк. формата А4 «Торговыйтерминал для Windows»;

-Чернові записи 1 арк. формата А4 «видысчетов»;

-Копія документів «InstaForexBenecard» на 3 арк.;

-Копія документів «Клуб инстафорекс клуб инстафорекс» на 1 арк.;

-Копія документів «Форексопционы от ИнстаФорекс»на 4 арк.;

-Чернові записи «План разговора» на 7 арк.;

-Копії документів «Вопросы по верификациисчета»на 4арк.;

-Черновы записи «Пополнение» на 2 арк.;

-Копії документів «Система InstaWallet»на 3арк.;

-Копії документів «Бонус 30%»на 1 арк.;

-Копія документів «Разницамежду МТ4 и МТ5»на 2арк.;

-Копія документів «Бездепозитныйбонус»на 1 арк.;

-Чернові записи «Сервера InstuVPS-хостинг»на 2 арк.;

-Зошит шкільний у твердому типографському переплеті на спіралі, формату А5 з черновими записами з написом InstaForexна титульному аркуші, 1 шт.,

-Системний блок «Frime»чорного кольору «який умовно зазначений, як кімната №1»,

-квадратний металевий кодовий сейф «АІКО», який на момент обшуку зачинено -1 шт.,

-Документ «Додаткова угода» з додатком №1;

-Копія документу «Наказ №7-1» ТОВ«Консплтингпро Менеджерс» на 1 арк.;

-Копія документу «Трудовий договір з ОСОБА_11 ОСОБА_12» на 1 арк.;

-Копія документу «Трудовий договір з Ткалич ОСОБА_13» на 1 арк.;

-Копія документу «Трудовий договір з ОСОБА_9» на 1 арк.;

-Копія документу «Трудовий договір з ОСОБА_14» на 1 арк.;

-Копія заяви про звільнення «Кривонос Тетяна Олександрівна» на 1 арк.;

-Копія заяви про звільнення «Ткалича Олександра Михайловича» на 1 арк.;

-Копія заяви про звільнення «Жук Світлани Леонідівни» на 1 арк.;

-Копія заяви про звільнення «Первичко Ганни Вікторівни» на 1 арк.;

-Копія заяви про звільнення «Кривонос Тетяна Олександрівна» на 1 арк.;

-Копія заяви про звільнення «Ткалича Олександра Михайловича» на 1 арк.;

-Копія заяви про звільнення «Жук Світлани Леонідівни» на 1 арк.;

-Копія заяви про звільнення «Первичко Ганни Вікторівни» на 1 арк.;

-Копія заяви про прийом на роботу «ОСОБА_10 ОСОБА_12» на 1 арк.;

-Копія документу «Наказ № 5» ТОВ «Проконсалт Експрес» на 1 арк.;

-Копія документу «Наказ № 8» ТОВ «Проконсалт Експрес» на 1 арк.;

-Копія документу «Наказ № 6» ТОВ «Проконсалт Експрес» на 1 арк.;

-Копія документу «Наказ № 9» ТОВ «Проконсалт Експрес» на 1 арк.;

-Копія документу ТОВ «Проконсалт Експрес» штатний розклад на 1 арк.;

-Копія документу «Наказ № 3» ТОВ «Проконсалт Експрес» на 1 арк.;

-Копія документу «Наказ № 4» ТОВ «Проконсалт Експрес» на 1 арк.;

-Копія заяви про звільнення «Сирова Володимира Анатолійовича» на 1 арк.;

-Копія документу «Наказ №7-3»ТОВ«Консплтинг Про Менеджерс»на 1 арк.;

-Копія документу ТОВ «Проконсалт Експрес» штатний розклад, на 1 арк.;

-Копія документу ТОВ «Проконсалт Експрес» штатний розклад, на 1 арк.;

-Копія документу ТОВ «Проконсалт Експрес» штатний розклад, на 1 арк.;

-Копія документу «Наказ № 7» ТОВ «Проконсалт Експрес», на 1 арк.;

-Копія документу ТОВ «Проконсалт Експрес» штатний розклад, на 1 арк.;

-Копія документу ТОВ «Проконсалт Експрес» штатний розклад, на 1 арк.;

-Копія заяви про звільнення «Первичко Ганни Вікторівни», на 1 арк.;

-Копія документу ТОВ «Консалтинг Про Менеджерс» функціональні обовязки, на 1 арк.;

-Копія документу ТОВ «Консплтингпро Менеджерс» стандарти роботи, на 1 арк.;

-Копія документу «Трудовий договір з Ткалич ОСОБА_13», на 1 арк.;

-Документ ТОВ «Консплтинг Про Менеджерс» должностныеинструкции менеджера по работе с клиентами, на 3 арк.;

-Документ ТОВ «Консплтинг Про Менеджерс»довіреність на ОСОБА_11, на 1 арк.;

-Повідомлення ОСОБА_15, на 1 арк., з конвертом;

-Копія документу «Довіреність ОСОБА_16» на 1 арк.;

-Заявка на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП, на 1 арк.;

-Копія документа «Картка приєднання №39147760», на 1 арк.;

-Копія документа «Картка платника податку ОСОБА_15», на 1 арк.;

-Копія документу «Паспорт громадянина РФ Сирова ОСОБА_17 перекладеного на українську мову», на 4 арк.;

-Копія документу «Наказ № 3» ТОВ «Проконсалт Експрес», на 1 арк.;

-Копія документу «Протокол № 2» ТОВ «Проконсалт Експрес», на 1 арк.;

-Копія документу «Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» ТОВ «Проконсалт Експрес», на 2 арк.;

-Копія квитанції 0.0.517413137.2, на 1 арк.;

-Копія документу «Паспорт громадянина РФ Сирова ОСОБА_17», на 2 арк.;

-Документ «Додаткова угода» з додатком №1;

-Копія документа «Договір № 7-2/2014», на 1 арк.;

-Копія документа «Договір безповоротної фінансової допом. №17, на 1 арк.;

-Копія документа «Договір №3 про надання послуг», на 3 арк.,

-Системний блок «Frime»чорного кольору «який умовно зазначений, як кімната № 2, стіл № 1»,

-Зошит шкільний, формату А-5, у твердому типографському перепльоті на спіралі, з надписом на титульному аркуші «MODERN OFFICE» зеленого кольору зі малюнком вазону, з чорновими записами на 50 арк.;

-Додаткова угода № 2 до договору № ЄК 36Д/68 ТПВ від 04.05.2016 про надання послуг за вивезення твердих побутових відходів від 01.07.2016 на 1 арк.;

-Додаткова угода № 2 до договору № ЄК - 36Д/68 ТПВ від 01.04.2016 про відшкодування витрат на обслуговування будинку службою охорони і публічної безпеки від 01.07.2016 на 1 арк.;

-Додаткова угода № 2 до договору № Щ - 36Д-68 Е від 15.09.2015 про відшкодування витрат за передану електричну енергію (тимчасовий) від 01.07.2016 на 1 арк.;

-Додаткова угода № 2 до договору Щ - 36Д-68 Е від 15.09.2015 про надання послуг з централізованого опалення, посточання холодної та горячої води і водовідведення від 01.07.2016 на 1 арк.;

-Документи на аркушах формату А-4 щодо тестування співробітників «INSTAFOREX» на 25 арк.,

-Системний блок «Frime»чорного кольору «який умовно зазначений, як кімната № 2, стіл № 2»,

-Системний блок «Frime»чорного кольору «який умовно зазначений, як кімната № 2, стіл № 3»,

-Зошит формату А-5, у твердому типографському перепльоті на спіралі, з надписом на титульному аркуші «INSTAFOREX», з чорновими записами;

-Зошит формату А-5, у твердому типографському перепльоті на спіралі, з надписом на титульному аркуші «INSTAFOREX», а також з надписом рукописним шрифтом «Рабочая», з чорновими записами;

-Копії памяток отримання та нарахування бонусів INSTAFOREX на 2 арк.;

-Чорнові записи на аркушах формату А-4 на 2 арк.;

-Мобільний телефон торгової марки«SamsungDuos», у корпусі білого кольору з 1 сім-карткою, оператора мобільного звязку «Київстар», номер абонента +38(067) 245-91-94 1 шт.;

-Стартовий пакет (без сім-картки) оператора мобільного звязку «Київстар», номер абонента +38(067) 245-91-94 (ріn 5792) 1 шт.,

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ГУНП в АРК та м. Севастополі ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

08.11.2017