Ухвала суду № 70290943, 16.11.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/17147/17

Провадження № 1-кс/638/3113/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2017 року СДзержинський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді: Руднєвої О.О.

За участі секретаря: Панікарук В.В.

За участі слідчого Цабека А.

розглянув клопотання, внесене в кримінальному провадженні № 42017220750000187, слідчий військової прокуратури Харківського гарнізону А. ОСОБА_1, яке затверджено прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону про тимчасовий доступ,-

ВСТАНОВИВ:

14.11.2017 року слідчий військової прокуратури Харківського гарнізону А. ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ, яке затверджено прокурором військової прокуратури Харківського гарнізон, в якому посилається на наступне:

Військовою прокуратурою Харківського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42017220750000187 від 26.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 410 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що заступник начальника Харківського прикордонного загону (в/ч 9951) Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України начальник прикордонної комендатури швидкого реагування (далі ПКШР) ОСОБА_2 спільно з в.о. начальника Центру Управління службою Харківського прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби ОСОБА_3 та заступником начальника прикордонної комендатури швидкого реагування Харківського прикордонного загону начальником штабу ОСОБА_4, використовуючи службове становище, вимагає від підлеглих військовослужбовців неправомірну вигоду у виді грошових коштів за вчинення дій з використанням службового становища.

Правова кваліфікація правопорушень-злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких та за ч. 3 ст. 410 КК України до категорії особливо тяжких злочинів.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що заступник начальника Харківського прикордонного загону (в/ч 9951) Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України начальник прикордонної комендатури швидкого реагуванняОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, під час здійснення своєї протиправної діяльності користується банківськими платіжними картками ПАТ КБ «ПриватБанк» №4149625810146603, №4731219901255069, №5168742331028609, №5168742010510182, які оформлені на його імя, а також банківськими платіжними картками ПАТ КБ «ПриватБанк» №4627085824072330, №5168742359910431, №5168742014806875, які оформлені на його дружину ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Дана інформація має суттєве значення для провадження та може бути використаною для встановлення руху коштів на відповідних рахунках, які використовує ОСОБА_2 за період з 01.01.2017 по 11.11.2017, а також дозволить проводити подальші слідчі дії.

Також встановлено, що в.о. начальника Центру Управління службою Харківського прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, під час здійснення своєї протиправної діяльності користується банківськими платіжними картками ПАТ КБ «ПриватБанк» №4731212701201815, №5168742329857035, які оформлені на його імя, а також банківською платіжною карткою ПАТ КБ «ПриватБанк» №4149625808823973, яка оформлена на його дружину ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4.

Дана інформація має суттєве значення для провадження та може бути використаною для встановлення руху коштів на відповідних рахунках, які використовує ОСОБА_6 за період з 01.01.2017 по 11.11.2017, а також дозволить проводити подальші слідчі дії.

Окрім цього, в ході здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, встановлено, що заступник коменданта прикордонної комендатури швидкого реагування начальник відділу ресурсного забезпечення ОСОБА_7 здійснює збут військового майна, а саме: паливно-мастильних матеріалів та продуктів харчування, які не використані ПКШР.

Так, під час здійснення своєї протиправної діяльності заступник коменданта прикордонної комендатури швидкого реагування начальник відділу ресурсного забезпечення ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 використовує банківськи платіжні картки ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168742019577745, №4149437414617579, які оформлені на його імя, а також банківську платіжну картку ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168742358699829, яка оформлена на його дружину ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6.

Дана інформація має суттєве значення для провадження та може бути використаною для встановлення руху коштів на відповідних рахунках, які використовує ОСОБА_7 за період з 01.01.2017 по 11.11.2017, а також дозволить проводити подальші слідчі дії.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ: 14360570, адреса: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Вказане клопотання слідчий суддя розглядає за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться документи, так як у органу досудового слідства є підстави вважати, що з повідомленням посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв'язку з чим повідомлення та судовий виклик вказаних осіб в судове засідання вважається недоцільним

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, ч.1 п.2 ст.162 КПК України, -

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, внесене в кримінальному провадженні № 42017220750000187, слідчий військової прокуратури Харківського гарнізону А. ОСОБА_1, яке затверджено прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону про тимчасовий доступ задовольнити.

Надати старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_9, старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_10, слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_1, слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_11, старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_12, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_13, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_14, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_15, прокурору першого відділу військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, адреса: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50)., а саме до інформації, яка стосується руху коштів на відповідних рахунках, якими користується ОСОБА_2 (банківські картки №4149625810146603, №4731219901255069, №5168742331028609, №5168742010510182, №4627085824072330, №5168742359910431, №5168742014806875), ОСОБА_6 (банківські картки №4731212701201815, №5168742329857035, №4149625808823973), ОСОБА_7 (банківські картки №5168742019577745, №4149437414617579, №5168742358699829) за період з 01.01.2017 по 11.11.2017.

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати інформацію щодо руху коштів за вищевказаними рахунками, фото та відеоматеріали здійснення операцій із зняття грошових коштів із вказаних карткових рахунків в період часу з 01.01.2017 по 11.11.2017, дати укладення відповідних договорів банківських рахунків, а також, у разі їх наявності, копії паспортів, заяв на відкриття банківських рахунків, фото осіб, яким відкрито вказані рахунки, персональні дані таких осіб із зазначенням їхнього місця проживання.

Строк дії ухвали до 16.12.2017 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.О. Руднєва