Ухвала суду № 70288163, 14.11.2017, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/5416/17

Провадження № 1-кс/185/1874/17

У Х В А Л А

14 листопада 2017 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Головін В.О., за участю секретаря Мерцалової Н.В., слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.1, ч.2 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2016 року за №12016040370003200, порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття рахунку № 5169307503087939, що знаходяться у володінні акціонерного товариства «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 40122388, МФО 351005, скорочена назва AT «УкрСиббанк»), розташованого за юридичною адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченко, буд. 128, а саме:

- про особу власника (фізичну або юридичну особу) рахунку

№29242000000110, відкритому в AT «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), дати

та підстави відкриття, призначення рахунку;

- про особу власника (фізичну або юридичну особу) рахунку № 26255010196468 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), відкритому в AT «УкрСиббанк», дати

та підстави відкриття, призначення рахунку;

- про особу власника (фізичну або юридичну особу) рахунку № 26257009841454 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), відкритому в AT «УкрСиббанк», дати та підстави відкриття, призначення рахунку;

- про перерахування на розрахункові рахунки № 29242000000110 (код

ЄДРПОУ 09807750), № 26255010196468 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), № 26257009841454 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), відкриті в AT «УкрСиббанк», грошових коштів з рахунку №26007625342800 та інших рахунків ТОВ «Укрхімсоюз» (код ЄДРПОУ 40122388), загальну суму перерахованих грошових коштів та призначення перерахування (платежу), а також документи, що стали підставою для перерахування вказаних грошових коштів;

- договір між AT «УкрСиббанк» та ТОВ «Укрхімсоюз» щодо використання ТОВ «Укрхімсоюз» рахунку № 29242000000110, відкритому в AT «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750);

- договір між AT «УкрСиббанк» та ОСОБА_3 щодо використання рахунку №26255010196468 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), відкритому в AT «УкрСиббанк»;

- договір між AT «УкрСиббанк» та ОСОБА_4 щодо використання рахунку №26257009841454 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), відкритому в AT «УкрСиббанк»;

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які з рахунку №29242000000110, відкритому AT «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), перераховувалися грошові кошти ТОВ «Укрхімсоюз» (код ЄДРПОУ 40122388) та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти;

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які було перераховано грошові кошти, що надійшли з рахунку № 26007625342800 ТОВ «Укрхімсоюз» (код ЄДРПОУ 40122388): 23.09.2016 в сумі 11600 грн.; 05.10.2016 в сумі 9000грн.; 07.10.2016 в сумі 10000грн., 11.10.2016 в сумі 1000грн., 11.11.2016 в сумі 3000грн., 27.12.2016 в сумі 10000грн., 29.12.2016 в сумі 5000грн., 30.12.2016 в сумі 10000грн., 03.01.2017 в сумі 15000грн., 05.01.2017 в сумі 17000грн., 13.01.2017 в сумі 4000грн., 20.01.2017 в сумі 12000грн., 25.01.2017 в сумі 45000грн., 27.01.2017 в сумі 4000грн., 01.02.2017 в сумі 12000грн., 06.02.2017 в сумі 29000грн., 22.02.2017 в сумі 68000грн., 30.03.2017 в сумі 2500грн., 10.04.2017 в сумі 97000грн., 28.04.2017 в сумі 95000грн., 30.05.2017 в сумі 800грн., на рахунок №29242000000110, відкритий AT «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти.

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які з рахунку № 26255010196468, відкритому AT «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), перераховувалися грошові кошти ТОВ «Укрхімсоюз» (код ЄДРПОУ 40122388) та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти;

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які було перераховано грошові кошти, що надійшли з рахунку № 26007625342800 ТОВ «Укрхімсоюз» (код ЄДРПОУ 40122388): 13.10.2016 в сумі 10000грн., 17.10.2016 в сумі 10000грн., 15.11.2016 в сумі 10000грн., 29.11.2016 в сумі 10000грн., 01.12.2016 в сумі 20000грн., 02.12.2016 в сумі 5000грн., 06.12.2016 в сумі 10000грн., 08.12.2016 в сумі 5000грн., 09.12.2016 в сумі 10000грн., на рахунок № 26255010196468, відкритий AT «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 40122388), та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти.

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які з рахунку № 26257009841454, відкритому AT «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), перераховувалися грошові кошти ТОВ «Укрхімсоюз» (код ЄДРПОУ 40122388) та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти;

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які було перераховано грошові кошти, що надійшли з рахунку № 26007625342800 ТОВ «Укрхімсоюз» (код ЄДРПОУ 40122388): 21.10.2016 в сумі 10000грн., 31.10.2016 в сумі 10000грн., 01.11.2016 в сумі 10000грн., 04.11.2016 в сумі 4000грн., 09.11.2016 в сумі 6000грн., 14.11.2016 в сумі 10000грн., 16.11.2016 в сумі 10000грн., 17.11.2016 в сумі 10000грн., 23.11.2016 в сумі 10000грн., 24.11.2016 в сумі 10000грн., 25.11.2016 в сумі 10000грн., на рахунок № 26257009841454, відкритий AT «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти;

- залишок грошових коштів на рахунку № 26007625342800 ТОВ

«Укрхімсоюз» (код ЄДРПОУ 40122388) станом на 07.11.2017 року (зміна

керівника юридичної особи).

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, зясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається, що 20.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040370003200 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст. 190 КК України.

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обовязок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів, які становлять охоронювану законом таємницю, має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів, які були підставою для відкриття рахунку № 5169307503087939, що знаходяться у володінні акціонерного товариства «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 40122388, МФО 351005, скорочена назва AT «УкрСиббанк»), розташованого за юридичною адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченко, буд. 128, а саме:

- про особу власника (фізичну або юридичну особу) рахунку

№29242000000110, відкритому в AT «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), дати

та підстави відкриття, призначення рахунку;

- про особу власника (фізичну або юридичну особу) рахунку № 26255010196468 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), відкритому в AT «УкрСиббанк», дати та підстави відкриття, призначення рахунку;

- про особу власника (фізичну або юридичну особу) рахунку № 26257009841454 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), відкритому в AT «УкрСиббанк», дати та підстави відкриття, призначення рахунку;

- про перерахування на розрахункові рахунки №29242000000110 (код

ЄДРПОУ 09807750), № 26255010196468 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), № 26257009841454 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), відкриті в AT «УкрСиббанк», грошових коштів з рахунку № 26007625342800 та інших рахунків ТОВ «Укрхімсоюз» (код ЄДРПОУ 40122388), загальну суму перерахованих грошових коштів та призначення перерахування (платежу), а також документи, що стали підставою для перерахування вказаних грошових коштів;

- договір між AT «УкрСиббанк» та ТОВ «Укрхімсоюз» щодо використання ТОВ «Укрхімсоюз» рахунку № 29242000000110, відкритому в AT «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750);

- договір між AT «УкрСиббанк» та ОСОБА_3 щодо використання рахунку № 26255010196468 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), відкритому в AT «УкрСиббанк»;

- договір між AT «УкрСиббанк» та ОСОБА_4 щодо використання рахунку № 26257009841454 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), відкритому в AT «УкрСиббанк»;

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які з рахунку №29242000000110, відкритому AT «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), перераховувалися грошові кошти ТОВ «Укрхімсоюз» (код ЄДРПОУ 40122388) та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти;

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які було перераховано грошові кошти, що надійшли з рахунку № 26007625342800 ТОВ «Укрхімсоюз» (код ЄДРПОУ 40122388): 23.09.2016 в сумі 11600 грн.; 05.10.2016 в сумі 9000грн.; 07.10.2016 в сумі 10000грн., 11.10.2016 в сумі 1000грн., 11.11.2016 в сумі 3000грн., 27.12.2016 в сумі 10000грн., 29.12.2016 в сумі 5000грн., 30.12.2016 в сумі 10000грн., 03.01.2017 в сумі 15000грн., 05.01.2017 в сумі 17000грн., 13.01.2017 в сумі 4000грн., 20.01.2017 в сумі 12000грн., 25.01.2017 в сумі 45000грн., 27.01.2017 в сумі 4000грн., 01.02.2017 в сумі 12000грн., 06.02.2017 в сумі 29000грн., 22.02.2017 в сумі 68000грн., 30.03.2017 в сумі 2500грн., 10.04.2017 в сумі 97000грн., 28.04.2017 в сумі 95000грн., 30.05.2017 в сумі 800грн., на рахунок №29242000000110, відкритий AT «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти;

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які з рахунку № 26255010196468, відкритому AT «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), перераховувалися грошові кошти ТОВ «Укрхімсоюз» (код ЄДРПОУ 40122388) та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти;

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які було перераховано грошові кошти, що надійшли з рахунку № 26007625342800 ТОВ «Укрхімсоюз» (код ЄДРПОУ 40122388): 13.10.2016 в сумі 10000грн., 17.10.2016 в сумі 10000грн., 15.11.2016 в сумі 10000грн., 29.11.2016 в сумі 10000грн., 01.12.2016 в сумі 20000грн., 02.12.2016 в сумі 5000грн., 06.12.2016 в сумі 10000грн., 08.12.2016 в сумі 5000грн., 09.12.2016 в сумі 10000грн., на рахунок № 26255010196468, відкритий AT «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 40122388), та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти;

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які з рахунку № 26257009841454, відкритому AT «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), перераховувалися грошові кошти ТОВ «Укрхімсоюз» (код ЄДРПОУ 40122388) та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти;

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які було перераховано грошові кошти, що надійшли з рахунку № 26007625342800 ТОВ «Укрхімсоюз» (код ЄДРПОУ 40122388): 21.10.2016 в сумі 10000грн., 31.10.2016 в сумі 10000грн., 01.11.2016 в сумі 10000грн., 04.11.2016 в сумі 4000грн., 09.11.2016 в сумі 6000грн., 14.11.2016 в сумі 10000грн., 16.11.2016 в сумі 10000грн., 17.11.2016 в сумі 10000грн., 23.11.2016 в сумі 10000грн., 24.11.2016 в сумі 10000грн., 25.11.2016 в сумі 10000грн., на рахунок № 26257009841454, відкритий AT «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти;

- залишок грошових коштів на рахунку № 26007625342800 ТОВ

«Укрхімсоюз» (код ЄДРПОУ 40122388) станом на 07.11.2017 року (зміна

керівника юридичної особи).

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: В. О. Головін