Ухвала суду № 70273811, 16.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/68432/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Москаленка С.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

15.11.2017 Слідчий СГ ГСУ НП України старший лейтенант поліції Лютенко А.А., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Новікова О.Ф. звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12012110060000120.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 у період 2011-2014 років організував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчинив в складі організованої групи заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем у великих та особливо великих розмірах, організованою групою; складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, а також незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. З ст. 28 ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Впродовж 2012-2014 років, службові особи групи компаній «Укогруп», за попередньою змовою групою осіб, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3 та ін. і незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових та офісно-торгово-житлових комплексів «Белла Виста», «Мозаїка» та ін.

Встановлено, що на земельній ділянці площею 1432,47 кв. м. (код ділянки НОМЕР_1) по АДРЕСА_4 в Подільському районі м. Києві, яка обліковується за Державним підприємством «Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні» (код ЄДРПОУ 13685287) розміщувався двоповерховий будинок, який теж належав вказаному підприємству. В 2013 році службовими особами товариств, що входять до складу групи компаній «Укогруп», вчинено руйнування вказаного двоповерхового будинку на підставі договору про часткову участь про реконструкцію об'єкта нерухомого майна та передачу функцій замовника від 16.07.2012 та розпочато будівництво житлового комплексу «Науковий», замовником якого є ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал» (код ЄДРПОУ 34840868). Службовими особами вказаного товариства, всупереч вимогам Закону України «Про інвестиційну діяльність», залучаються кошти інвесторів, які останні вносять безпосередньо на рахунки підприємства - замовника будівництва або в його касу, а не у відповідні фонди, як передбачено Законом України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991.

26.08.2016 за клопотанням слідчого погодженого прокурором, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на завершене та незавершене самовільне будівництво АДРЕСА_5 із забороною розпорядження користування та проведення будівельних робіт направлених на завершення будівництва.

Проте, всупереч вказаному судовому рішенню, службові особи, які постійно змінюються підприємства замовників, АДРЕСА_6 у м. Києві. Крім того, організаторами незаконних будівництв, що здійснюються підприємства «УКОГРУП» систематично призначаються на керівні посади «підставні» та «формальні» директори.

Слідчий вказує, що з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні реєстраційної справи ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал» знаходиться в Подільській районній в м. Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2 - відповідно до відомостей з офіційного сайту Подільської районної в м. Києві державної адміністрації, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про осіб причетних до реєстрації, організації реєстрації та здійснення незаконної діяльності від імені ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до положення ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні прокурором не доведено, та як наслідок слідчим суддею не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України Лютенку Анатолію Анатолійовичу, слідчому СГ ГСУ НП України Москаленку Сергію Анатолійовичу та/або за дорученням іншим членам слідчої групи на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в Подільській районній в м. Києві державній адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2, відносно ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал» (код ЄДРПОУ 34840868), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5, до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал» (код ЄДРПОУ 34840868), з можливістю вилучення її копій.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/68432/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Москаленку С.А.

Слідчий суддя І.В. Литвинова