Ухвала суду № 70273579, 27.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56786/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Тищенка В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Котельнікова І.І., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12014100100002561, -

В С Т А Н О В И В :

27.09.2017 старший слідчий в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Котельніков І.І. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Приходьком В.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714), розташованому за адресою: м. Київ - 33, вул. Десятинна, 4/6 , 01001, і містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю - про клієнта банку, який у процесі взаємовідносин з банком, зокрема, станом на лютий 2014 року - лютий 2016 року, зазначав у своїх контактних даних для ідентифікації мобільний номер НОМЕР_1, у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи при укладанні договорів з банком, інформацію про належні йому станом на листопад 2013 року - вересень 2017 року банківські рахунки та платіжні картки, а також інформацію про рух коштів за відповідними рахунками (платіжними картками) за період з моменту їх відкриття по 25 вересня 2017 з даними про призначення платежів (зняття готівки) та джерела надходження коштів на рахунки, а саме: договорів банка з клієнтом (про відкриття і обслуговування банківського рахунку, випуск платіжних карток тощо), анкет клієнта, заяв на відкриття йому рахунків (видачу платіжних карток), копій всіх документів, що надав клієнт банку на підтвердження своєї особи та на підтвердження особи і повноважень інших розпорядників рахунку (за наявності), копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи, а також копій карток із зразками підпису клієнта та відповідних осіб, що мали право розпоряджатись рахунком; платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках (платіжних картках) клієнта банку, який у взаємовідносинах з банком використовував для ідентифікації мобільний номер НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунків по 25 вересня 2017 року; доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт-банк; договорів (кредитних, депозитних та ін.), а також розрахункових та юридичних документів (розпоряджень відділам банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів та ін.), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів;листування між банком та клієнтом та/або іншими розпорядниками відповідних рахунків.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100100002561 від 19.03.2014 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 146, ч. 5. ст. 27, ч. 2 ст. 127, п.п. 7, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 340 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених п.п. 7, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 340 КК України, а також за фактами організації участі у вчиненні злочинів окремих груп цивільних осіб - «тітушок» стосовно протестувальників у центральній частині м. Києва у період грудня 2013 року - лютого 2014 року, за ознакамикримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 296, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 307, ст. 340, п.п. 1, 7, 12 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 7, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 194, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 171, ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 263 та інших КК України.

Матеріали досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виділені з кримінального провадження №12014100060000228 від 22.01.2014, за фактами організації перевищення службових повноважень, вчинення масових вбивств та замахів на умисні вбивства громадян в м. Києві в період з 22.01.14 по 20.02.14 та ряду інших злочинів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Вироком Дарницького районного суду м. Києва від 05.05.2016 за вказаним фактом ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 146 КК України.

Водночас по кримінальному провадженні №12014100100002561 від 19.03.2014 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 146, ч. 5. ст. 27, ч. 2 ст. 127, п.п. 7, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 340 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених п.п. 7, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 340 КК України, а також за фактами організації участі у вчиненні злочинів окремих груп цивільних осіб - «тітушок» стосовно протестувальників у центральній частині м. Києва у період грудня 2013 року - лютого 2014 року, за ознакамикримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 296, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 307, ст. 340, п.п. 1, 7, 12 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 7, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 194, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 171, ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 263 та інших КК України, досудове розслідування триває, проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення очевидців вчинення вказаних злочинів і осіб причетних до них.

Крім того, в ході слідства отримано докази участі ОСОБА_5 у фінансуванні та організації заходів так званих «тітушок» у центральній частині Києва, у тому числі в нічний час.

Зважаючи на це, перевіряється причетність оточення ОСОБА_5 до вищевказаного злочину, вчиненого відносно ОСОБА_6, а також до інших злочинів, пов'язаних з насильницькою протидією протестувальникам.

Під час слідства отримано дані про те, що з 30 січня 2014 року ОСОБА_5 використовував мобільний телефон оператора телекомунікаційного зв'язку ТОВ «Астеліт» з номером НОМЕР_2.

Шляхом аналізу відомостей про з'єднання ОСОБА_5 з належних йому мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_2 установлено, що в період листопада 2013 - лютого 2014 року, у тому числі безпосередньо під час незаконного позбавлення волі ОСОБА_6 21-22 січня 2014 року, а також у ході здійснення заходів з протидії акціям протесту «Євромайдану» зокрема, у нічний час, ОСОБА_5 мав численні контакти з гр. ОСОБА_7, який використовував мобільний номер НОМЕР_4 та ОСОБА_8, який використовував мобільний номер НОМЕР_5.

У спосіб тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про з'єднання з вказаних абонентських номерів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 установлено контакти із власниками номерів телефонів оператора телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Київстар», що могли безпосередньо стосуватись підготовки та вчинення злочинів, пов'язаних з насильницькою протидією протестувальникам під час ОСОБА_9.

Викладене зумовило об'єктивну потребу в отриманні відомостей про власника (користувача) мобільного номеру, зокрема, НОМЕР_1 з метою перевірки його можливої причетності до злочинів, що належать до предмету розслідування у провадженні, фінансування, разом з ОСОБА_5, заходів з протидії акціям протесту під час ОСОБА_9, а також його обізнаності про обставини, що підлягають доказуванню.

Шляхом аналізу відомостей про з'єднання з номеру НОМЕР_1 установлено, що станом на лютий 2014 року - лютий 2016 року його власник був клієнтом ПАТ «Альфа Банк», що, зокрема, підтверджується надходженням на його номер упродовж зазначеного періоду 32 sms-повідомлення з номеру телефону банку, який ідентифікований як «AlfaBank».

За вказаних обставин виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714), розташованому за адресою: м. Київ - 33, вул. Десятинна, 4/6 , 01001, про клієнта банку, який у процесі взаємовідносин з банком, зокрема, станом на лютий 2014 року - лютий 2016 року , вказував у своїх контактних даних для ідентифікації мобільний номер НОМЕР_1, у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи при укладанні договорів з банком, інформацію про належні йому станом на листопад 2013 року - вересень 2017 року банківські рахунки та платіжні картки, а також інформацію про рух коштів за відповідними рахунками (платіжними картками) за період з моменту їх відкриття по 25 вересня 2017 року, з даними про призначення платежів (зняття готівки) та джерела надходження коштів на рахунки.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «Альфа Банк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Котельнікова І.І. погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Приходьком В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12014100100002561 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Котельнікову І.І., прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714), розташованому за адресою: м. Київ - 33, вул. Десятинна, 4/6 , 01001, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю - про клієнта банку, який у процесі взаємовідносин з банком, зокрема, станом на лютий 2014 року - лютий 2016 року, зазначав у своїх контактних даних для ідентифікації мобільний номер НОМЕР_1, у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи при укладанні договорів з банком, інформацію про належні йому станом на листопад 2013 року - вересень 2017 року банківські рахунки та платіжні картки, а також інформацію про рух коштів за відповідними рахунками (платіжними картками) за період з моменту їх відкриття по 25 вересня 2017 з даними про призначення платежів (зняття готівки) та джерела надходження коштів на рахунки, а саме: договорів банка з клієнтом (про відкриття і обслуговування банківського рахунку, випуск платіжних карток тощо), анкет клієнта, заяв на відкриття йому рахунків (видачу платіжних карток), копій всіх документів, що надав клієнт банку на підтвердження своєї особи та на підтвердження особи і повноважень інших розпорядників рахунку (за наявності), копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи, а також копій карток із зразками підпису клієнта та відповідних осіб, що мали право розпоряджатись рахунком; платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках (платіжних картках) клієнта банку, який у взаємовідносинах з банком використовував для ідентифікації мобільний номер НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунків по 25 вересня 2017 року; доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт-банк; договорів (кредитних, депозитних та ін.), а також розрахункових та юридичних документів (розпоряджень відділам банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів та ін.), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів;листування між банком та клієнтом та/або іншими розпорядниками відповідних рахунків.

З наданих в обґрунтування.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56786/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Котельнікову І.І.

Виконавець: Москаленко К.О.

27.09.2017